| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六 次会议于 2024 年 7 月 15 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 10 日通过电子邮件、电话方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱 以明先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 根据《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换债券募集 说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第五次 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 7 月 15 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"三 楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投 ...

思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明 路 567 号"医惠中心"三楼会议室）召开。北京天元（杭州）律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《思创医惠科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《思创医惠科技股份有限公司第五届董事 会第四十五次会议决议公告》《思创医惠科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次 临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要 的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123096 债券简称：思创转债 2、修正前转股价格：人民币 3.57 元/股 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。" 鉴于 2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有 15 个交易日的 收盘价格低于当期转股价格 85%（即 3.04 元/股），已触发《募集说明书》可转 债转股价格向下修正条款。 3、修正后转股价格：人民币 2.38 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 7 月 16 日 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思创医惠 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300078 证券简称：思创医惠 2、债券代码：123096 债券简称：思创转债 3、转股价格：人民币 3.57 元/股 4、转股期起止日期：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，思创医惠科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份 变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372 号 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 2024 年 6 月 4 日，思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司医惠科技有限公 司（以下简称"医惠科技"）以人民币 56,200.00 万元将坐落于杭州市滨江区西 兴街道月明路 567 号的土地房屋及所属设施出售给苍南县山海实业集团有限公 司（以下简称"山海实业"）；全资子公司杭州思创汇联科技有限公司（以下简 称"思创汇联"）以人民币 23,800.00 万元将坐落于杭州市余杭区兴起路 528 号 的土地房屋及所属设施出售给山海实业。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日 在巨潮资讯网（ ...

除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 2021年思创医惠科技股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券2024年 跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 钱本成先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业知识、工作经验和管 理能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任高级 管理人员的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，经总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘 任钱本成先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 2024 年 6 月 29 日 附件：钱本成先生简 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十五次会议审 议通过，决定召开 2024 年第五次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在 网络投票时间内参加网络投票表决； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 （ ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十五 次会议于 2024 年 6 月 28 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件送达各位董 事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱以明先生 召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议 案》 鉴于 2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票出现连续十五个交易 日的收盘价格低于当期转股价格的 85% ...