| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十七次会议审 议通过，决定召开 2024 年第六次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》 思创医惠科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证劵法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证劵交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股 ...

公司基本信息 - 公司于2010年4月12日核准首次向社会公众发行人民币普通股1700万股，4月30日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币867,993,048元[6] - 公司股份总数为867,993,048股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[17] - 公司因不同情形收购本公司股份，有不同的注销或转让时间要求[17] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[21] - 股东对股东会、董事会决议请求撤销有时间限制[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[26] - 监事会或董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[27] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[32] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保等多种担保情形需股东会审议[32] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[34] 提案与投票权 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[42] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[42] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[58] 董事、监事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上的股东提名推荐[60] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持股1%以上的股东向董事会书面提名推荐[60] - 非职工代表监事候选人由监事会、单独或合并持股3%以上的股东向监事会书面提名推荐[60] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[68] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[74] - 监事任期每届为3年，连选可连任[95] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[98] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[98] 交易审议 - 重大交易（提供担保、提供财务资助除外）满足多种条件需董事会审议后提交股东会[78] - 公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元，且交易仅达部分标准，可免股东会审议程序[78] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形之一，由董事会审议批准并披露[79] - 十二个月内同类交易累计计算，“购买或出售资产”累计达最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[80] - 被资助对象资产负债率超70%等3种情形，财务资助需董事会审议后提交股东会[81] - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等4种情形，关联交易由董事会审议后提交股东会[83] - 公司与关联自然人成交金额超30万元等2种情形，关联交易提交董事会审议批准[83] 公司治理结构 - 董事会设董事长1人、副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[85] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事[86] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[86] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[87] - 公司设总经理1名，副总经理3名[90] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[92] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[102] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[103] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的30%且超3000万元，属重大投资计划或支出[104] - 公司最近一期经审计资产负债率不超70%是现金分红条件之一[105] - 满足条件时，公司原则上每年现金分红，比例不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不低于年均可分配利润的30%[105] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[113] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；以传真、电子邮件送达，发出之日起第二个工作日为送达日期[116] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告；债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[120][125] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难且继续存续会使股东利益重大受损、其他途径无法解决时，可请求法院解散公司[123] - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[124] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额超过50%的股东，或持股比例虽低于50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[130]

资金管理 - 拟用不超30000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[6] 保险计划 - 拟购董监高责任险，赔偿限额5000万元/年，保费不超50万元/年[7] 股本变更 - 2023.12.21 - 2024.8.15“思创转债”转股135165859股，总股本增至1003158907股[9] 会议情况 - 2024.8.26第五届董事会四十七次会议召开，7董事全出席[3] - 2024.9.13召开2024年第六次临时股东大会，网络与现场结合[13] 议案进展 - 多议案表决7同意0反对0弃权，部分待股东大会审议[4][5][6][9] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》直接交股东大会审议[8] - 《2024年半年度报告》及摘要议案通过审计委员会审议[4]

业绩总结 - 2024年1 - 6月医惠科技期初往来资金35084.33万元，累计发生2204万元，利息490.21万元，偿还35284万元，期末2494.54万元[4] - 2024年1 - 6月所有关联方往来资金期初总计56600.50万元，累计发生2374.39万元，利息490.21万元，偿还35284万元，期末24181.10万元[4]

募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金总额57299.99万元，净额56540.28万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券发行总额81700.00万元，净额80558.85万元[5] - 截至2024年6月30日，非公开发行股票募集资金专户余额2596.04万元[14] - 截至2024年6月30日，可转换公司债券募集资金专户余额2.14亿元[18] 项目投入情况 - 物联网智慧医疗溯源管理项目本半年度投入91.30万元，累计投入2.03亿元，投资进度47.64%，本半年度效益 -253.99万元[32] - 医疗大数据应用研发中心项目本半年度投入16.10万元，累计投入5179.70万元，投资进度57.55%[32] - 互联网 + 人工智能医疗创新运营服务项目本半年度投入1.53万元，累计投入228.56万元，投资进度0.69%，本半年度效益 - 1.53万元[39] - 营销体系扩建项目本半年度投入3.76万元，累计投入68.56万元，投资进度0.52%[39] - 基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目累计投入176.42万元，投资进度1.04%[39] 资金使用情况 - 2024年6月拟使用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日已使用7亿元[24] - 2023 - 2024年两次审议通过使用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日使用0万元[36] - 2021 - 2024年多次审议使用闲置募集资金补充流动资金，金额从1.8亿到7亿元不等，使用期限不超12个月并均已归还[35] 项目调整情况 - 物联网智慧医疗溯源管理和医疗大数据应用研发中心项目实施期限延长至2025年12月31日[34] - 互联网 + 人工智能医疗创新运营等三个项目实施期限延长至2025年12月31日[40] 其他情况 - 公司将“互联网 + 人工智能医疗创新运营服务项目”实施主体变更为子公司医惠科技有限公司[13] - 公司使用募集资金向全资子公司医惠科技有限公司增资以实施募投项目[13] - 截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[25] - 报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规情形[26]

会议情况 - 思创医惠第五届监事会第二十七次会议于2024年8月26日召开，3名监事全出席[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等3议案表决3票同意无反对弃权[4][6][7] - 使用闲置资金现金管理议案需提交临时股东大会审议[7] - 拟购买董监高责任险议案因监事回避直接提交大会审议[8]

董监高责任险 - 公司拟购买董监高责任险，2024年8月26日开会审议[2] - 投保人是思创医惠科技股份有限公司[3] - 被保险人含公司及全体董监高和相关责任人员[3] - 赔偿限额5000万元/年，保费支出不超50万元/年[3] - 保险期限12个月/期，后续可续保或重投[3] 审议安排 - 议案将提交2024年第六次临时股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层办理购买事宜[3] 其他 - 备查文件含第五届董事会等三次会议决议[5] - 公告于2024年8月28日发布[7]

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及董 事会各专门委员会委员、高级管理人员将严格按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 公司第五届董事会、第五届监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司 将积极推进新一届董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露 义务。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届监 事会将于 2024 年 8 月 17 日任期届满。鉴于公司第六届董事会、第六届监事会的 换届选举工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性， 公司第五届 ...

| 证券简称：思创医惠 债券简称：思创转债 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 证券代码：300078 债券代码：123096 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于思创转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：可转换公司债券（以下简称"可转债"）开始转股前思创医惠 科技股份有限公司（以下简称"公司"）已发行股份总额 869,411,466 股。截至 2024 年 7 月 23 日，累计 3,563,455 张"思创转债"转换为公司股票，累计转股 数量为 99,394,307 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 11.43%。 2、未转股情况：截至 2024 年 7 月 23 日，公司尚有 4,606,545 张"思创转 债"尚未转股，占可转债发行总量的 56.38%。 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372 号文同意注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对 ...