资金情况 - 截至2024年10月25日，医惠科技募集资金专项账户余额58,057,136.14元，本次被冻结5,280,000.00元[3] - 被冻结金额占2020年可转债募资净额0.66%，占最近一期经审计净资产1.07%[5] - 截至公告披露日，账户累计被冻结29,402,105.00元，占募资净额3.65%，占净资产5.94%[5] 影响与应对 - 冻结不影响募资项目实施和公司正常运行[5] - 积极联络处理纠纷，加强子公司管理[6] - 关注进展并及时披露信息[7]

可转债发行 - 2021年1月26日发行817.00万张可转换公司债券，总额81,700.00万元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格为8.27元/股，经多次调整至2.38元/股[8][9][11][12][13][14][15] 转股期与赎回 - 转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[7] - 2024年9 - 10月有十日收盘价不低于转股价格130%，或触发赎回条款[3][18] - 董事会有权决定是否赎回未转股“思创转债”[18]

资金冻结情况 - 全资子公司医惠科技募集资金专项账户部分资金被冻结，金额715,442.47元[3,4,5] - 截至2024年10月11日，该账户余额15,196,565.84元[4] - 本次被冻结金额占2018年度募资净额0.13%，占最近一期净资产0.14%[6] - 截至公告披露日，累计被冻结募资2,815,442.47元，占募资净额0.50%，占净资产0.57%[6] 冻结原因及影响 - 冻结原因系与东软南京技术服务合同纠纷[3] - 不影响募集资金投资项目实施和公司正常运行[6] 应对措施 - 积极联络法院及原告方处理纠纷[7] - 加强子公司管理，督促依法经营[7] - 密切关注进展并及时披露信息[8]

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300078 证券简称：思创医惠 2、债券代码：123096 债券简称：思创转债 3、转股价格：人民币 2.38 元/股 4、转股期起止日期：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，思创医惠科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份 变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 1 承销商余额包销。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债已 ...

可转债发行 - 2021年1月26日发行817.00万张可转债，总额81,700.00万元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[4] 转股信息 - 转股期为2021年8月2日至2027年1月25日，目前转股价格2.38元/股[5] 价格情况 - 2024年9月27 - 10月8日，“思创转债”收盘涨幅偏离值累计达34.35%[6] - 截至2024年10月8日，收盘160.00元/张，溢价60%[8] - 截至2024年10月8日，转股价值164.71元/张，溢价率 - 2.86%[8] 公司情况 - 前期披露信息无需更正、补充[8] - 生产经营正常，内外部环境无重大变化[8] - 大股东等无应披露未披露重大事项，异常期未买卖可转债[8]

业绩总结 - 2021年1月26日发行可转换公司债券817万张，总额8.17亿元[3][4] 股权变动 - 2021 - 2024年可转债转股累计减少5476691张，增股179781765股[5] - 2021 - 2024年回购注销限制性股票10136000股[5] - 截至2024年9月20日，总股本增至1005559781股[5] - 路楠及其一致行动人持股比例被动稀释1.3875%，变动后占比6.8366%[5][6]

业绩总结 - 2021年1月26日发行可转换公司债券817万张，总额8.17亿元[4] 股权变动 - 权益变动前云海链及其一致行动人持股88605522股，占比10.6715%[5] - 2023.7.31 - 2024.9.18可转债转股累计减少5473895张，增股179747980股[6] - 2024年4月24日回购注销限制性股票4492000股[6] - 截至2024年9月18日总股本增至1005559781股[6] - 云海链及其一致行动人持股比例被动稀释1.8599%[6] - 变动后云海链及其一致行动人持股88605522股，占比8.8116%[7]

| 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-112 | | --- | | 债券简称：思创转债 债券代码：123096 | 思创医惠科技股份有限公司 自 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 9 月 18 日，公司可转债因转股累计减少 3,828,471 张，增加的股票数量合计 142,771,243 股，且公司于 2024 年 4 月 24 日回购注销完成 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的 全部限制性股票 4,492,000 股。综上，截至 2024 年 9 月 18 日，公司总股本增加 至 1,005,559,781 股（扣除回购专用证券账户内股份后）。因公司总股本增加， 且持股 5%以上股东思加物联持有股份数量不变，导致其持股比例被动稀释 1.0130%，现将相关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 | 苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙） | | 住所 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 505 号公投大厦三楼 | | 权益变动时间 2024 | 年 3 月 11 日至 2024 年 9 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 522 号 致：思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明 路 567 号"医惠中心"三楼会议室）召开。北京天元（杭州）律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《思创医惠科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 ...

思创医惠科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | ...