财务表现 - 上半年营业收入5.92亿元，同比下降17.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5219.66万元，同比下降46.18% [1] - 基本每股收益0.1906元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入5.92亿元 同比下降17.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5219.66万元 同比下降46.18% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4836.98万元 同比下降48.04% [1] - 基本每股收益0.1906元 [1]

募集资金支取与专户管理 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐或独财[6] - 银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取，公司可终止协议并注销专户[7] - 若存在两次以上融资，公司应分别设置募集资金专户[6] - 超募资金存放于募集资金专户管理[6] 协议签署与使用规则 - 公司应至迟于募集资金到位后1个月内签三方协议，签后可使用募集资金[6] - 三方协议有效期届满前终止，公司1个月内签新协议并公告[8] 资金使用规范 - 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外）等财务性投资及高风险投资[10] - 公司使用募集资金专项账户资金，由具体部门填申请单，经签署后财务部门执行[10] - 公司确保募集资金使用真实公允，防止被关联人占用挪用[11] 特殊情况处理 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司重新论证项目[12] - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序；达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[16] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施；支付困难时，自筹支付后六个月内置换[16] 资金补充与使用计划 - 闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超十二个月，不得用于高风险投资[16] - 补充流动资金到期前归还，无法按期归还需履行审议程序并公告[18] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，应在募投项目整体结项时明确使用计划[18] 现金管理与投资计划调整 - 现金管理产品期限不超十二个月，属安全性高产品，不得质押[19] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异超30%，公司调整投资计划并披露[25] 用途变更与审核 - 取消或终止原项目、改变实施主体等属改变募集资金用途，超额度、期限或用途严重时视为擅自改变[22] - 变更募投项目需经董事会、股东会审议通过[26] 监督与核查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况现场核查，年度结束出具专项核查报告，公司披露核查结论[27] - 独立董事可经专门会议同意聘请注册会计师对募集资金使用情况出具鉴证报告，公司配合并承担费用[28] 信息披露与违规处理 - 公司按规定及时履行募集资金管理信息披露义务[29] - 相关责任人违规使用、管理募集资金，公司董事会视情况给予处分[31] - 董事等人员参与相关不当行为，公司董事会可视情节处分或建议处分，启动罢免程序[31] - 公司或关联方非法占用等募集资金造成损失应承担赔偿责任，没收违法所得，严重时上报追究法律责任[31] 办法实施与解释 - 本办法由公司董事会负责解释和修订，股东会审议通过实施及修改[33] - 本办法自2025年8月起实施[35]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范行为，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人[2][5] - 应及时、公平披露对股价有较大影响信息，可自愿披露与投资者决策有关信息[7] - 披露信息包括定期报告和临时报告，未按规定披露应报告[9] 定期报告披露 - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[17] - 年度报告财务会计报告须审计，中期和季度报告一般可不审计[17][23] - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[31] 特殊情况披露 - 财务会计报告被出具非标准无保留审计意见需提交相关文件[36] - 前期财务会计报告存在差错或虚假记载应及时更正披露[25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[27][30][52] 信息披露管理 - 董事会统一领导信息披露工作，董事会秘书协调组织具体事宜[45] - 公司各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[53] - 信息披露文件全文在证券交易所网站和符合条件报刊网站披露[8] 保密与责任 - 公司实行严格信息披露保密制度，知情人负有保密义务[64] - 董事等对信息披露真实性等负责，失职将被追究责任[67] - 信息披露违规情节轻者批评警告，重者降薪降职等[68]

股份转让限制 - 公司上市交易之日起1年内董事、高管不得转让股份[6] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[6] - 公司或董事、高管违法违规特定情况未满规定时间不得转让股份[6] - 董事、高管被证券交易所公开谴责未满三个月不得转让股份[6] - 公司可能触及重大违法强制退市特定期间董事、高管不得转让股份[6] 股票买卖限制 - 董事、高管在公司年度报告等公告前特定时间内不得买卖公司股票[7] 信息申报 - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[12] 交易禁止 - 持股5%以上股东及董事、高管不得从事公司股票融资融券及衍生品交易[10] 减持规定 - 董事、高管减持应提前15个交易日报告并披露计划，时间区间不超三个月[14] 股份锁定 - 公司上市满一年后董事、高管新增无限售股按75%自动锁定，未满一年按100%锁定[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超总数25%，不超1000股可全转[20][21] - 董事、高管离婚分配股份后减持双方任期内及届满后半年内每年转让不超25%[21] - 董事、高管离任后六个月内股份全部锁定，到期解锁[22] 违规处理 - 董事、高管违规买卖证券董事会追究责任[24] - 董事、高管短线交易公司董事会收回收益并披露[25] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[28][29] - 制度未尽事宜依国家规定执行[27]

制度修订 - 制度于2025年8月修订，自董事会审议通过生效实施[1][10][11] 独立董事职责 - 检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师从业资格[4] - 与年审注册会计师沟通审计相关内容[5] - 审查董事会召开程序等[5] - 对年度报告签署书面确认意见[5] - 年度报告编制和审议期间负有保密义务[6] 信息汇报与资料提交 - 公司管理层及财务负责人向独立董事汇报重大事项进展[4] - 财务负责人在年审注册会计师进场前提交审计工作安排等资料[4] 沟通协调 - 指定董事会秘书协调独立董事与相关方沟通[7]

担保额度与条件 - 公司对控股子公司担保总额不超其享有的最近一期经审计净资产[5] - 被担保控股子公司资产抵押价值超70%，公司不得担保[5] - 可对两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[10] 审议规则 - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[13] - 股东会审议担保事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] 操作流程 - 担保合同签订后二十日内办理抵押、质押登记[17] - 审计部专人管理担保资料，定期与银行核对[17] - 担保债务到期督促被担保人十五个工作日内还款[17] - 担保债务展期需重新履行审议和披露义务[17] 监督与处理 - 审计部制作备查资料并关注被担保人情况[18] - 发现互保协议对方异常提议终止协议[20] - 资本运作审查被收购方对外担保情况[20] - 公司履行保证责任后及时追偿[20] - 董事会建立定期核查制度处理违规担保[21] - 违规签订担保合同相关人员担责[23]

投票信息 - 公司投票代码为"350092"，简称为"科新投票"[7] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[7] - 互联网投票系统9:15开始，现场股东会结束当日15:00结束[10] 股东相关 - 股东账户注册资料以股权登记日为准[13] - 每持有一股累积投票提案拥有与应选人数相同选举票数[14] 公司操作流程 - 股东会通知明确网络投票和累积投票相关事项[5] - 通知发布次日申请开通网络投票服务并录入信息[5] - 股权登记次日完成投票信息复核[6] - 网络投票开始日前二日提供股东电子数据[6] 投票统计与结果 - 审议重大事项需单独统计中小投资者投票情况[16] - 现场投票结束后通过互联网取网络投票数据[17] - 公司及律师确认投票数据合规性并形成表决结果[17] 细则相关 - 细则由董事会负责解释和修订[19] - 细则自股东会审议通过生效实施，修改亦同[19]

公司基本信息 - 公司于2008年10月23日注册登记，2010年7月8日在深交所创业板上市，首次发行23000000股[6] - 公司注册资本为273923271元[10] 股权结构 - 林祯华、林祯荣各认购19649348股，占比28.8961%[19] - 林祯富认购13099452股，占比19.2639%[19] - 陈放、赵丕龙各认购6549760股，占比9.632%[19] - 强凯认购579632股，占比0.8524%[19] - 王晓明认购1263295股，占比1.8578%[19] - 董道易认购131580股，占比0.1935%[19] - 李新、陈启辉、邓泽忠各认购65756股，占比0.0967%[19] - 林祯贵认购39440股，占比0.058%[19] 股份相关规定 - 公司设立时发行68000000股，面额股每股1元，已发行273923271股普通股[20][21] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[21] - 收购本公司股份合计不超已发行股份10%，应3年内转让或注销[28] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[32] - 董事、高管任职期间每年转让不超所持股份25%，上市1年内、离职半年内不得转让[32] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[32] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿、凭证[38] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[41][42] 公司治理 - 股东会是权力机构，可选举更换董事并决定报酬[53] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至两人，含三名独立董事和一名职工代表董事[113] - 董事任期三年，可连选连任；独立董事每届任期相同，但连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[104] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[169] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本25%[171] - 最近三个会计年度内，现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[173] 信息披露 - 会计年度结束4个月内报送并披露年报，半年结束2个月内报送并披露中报[169]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 八种情形下董事会应召开临时会议[14] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[16] - 召开定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[19] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发书面通知[23] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 董事委托出席时一人一次不得超两名董事委托[28] - 审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[39][41] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[43] - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不应再审议[46] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[47] 会议其他规定 - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频等方式召开[29] - 部分事项需独立董事专门会议审议通过后提交董事会[32] - 每项提案充分讨论后主持人适时提请表决[36] - 会议记录包含届次、出席人员等内容[50] - 与会董事应签字确认，有不同意见可书面说明[51][53] - 董事会会议档案保存期限为十年[57] - 决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员保密[54] - 董事会决议或提请股东会审议或交总经理执行，总经理报告执行情况[55] - 本规则经股东会审议批准生效实施，修改亦同，由董事会负责解释[62][63]