科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 公司章程修订对照表 （2023 年 12 月 14 日，经第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，） 《公司章程》修订内容对照如下： | 序 | 公司章程（修订前） | 公司章程（修订后） | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 | | | 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会 | 大会, 独立董事行使该职权的，应当经全体独立董事过半数 | | | 应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十 | 同意。对独立董事要求召开临时股东.对独立董事要求召开临 | | | 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章 | | 1 | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议 | 程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时 | | | 后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临 | 股东大会的书面反馈意见。 ...

四川科新机电股份有限公司 章 程 二 0 二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会秘书 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 3 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-088 四川科新机电股份有限公司 关于召开2024年第1次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年1月2日（星期二） 召开2024年第1次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第1次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：四川科新机电股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定 召开2024年第1次临时股东大会，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2024年1月2日（星期二）下午14:00时； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月2日上午 ...

独立董事专门会议工作制度 四川科新机电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月，经第六届董事会第四次会议审议通过） 第一条 为促进四川科新机电股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事参加的 会议。 第三条 公司按照工作审议需要，不定期召开独立董事专门会议；半数以上独立董事 可以提议召开临时会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关资料和信 息。 因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会 议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独 ...

四川科新机电股份有限公司 独立董事工作制度 第 1 页 共 12 页 独立董事工作制度 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进四川科新机电股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的规 范运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、法规、其他规范性文件以及《四川科新机电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员以外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照国家相关法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求认真履行职责， 在董事会中发 ...

董事会审计委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理结 构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功能，确保董事 会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《四川科新机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 董事会审计委员会工作规则 四川科新机电股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占二 分之一以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由下列成员组成：1、两名独立董事；2、一名非独立董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以 ...

监事会议事规则 四川科新机电股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式和表 决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》和《四川科新机电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会职权 (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； (二) 检查公司财务； (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、《公 司章程》 或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （十）法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》及其细则规定属于监事会职权范 第 1 页 共 7 页 监事会议事规则 围的其他事项。 (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利 ...

董事会战略发展委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《四川科新机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司特设立董事会战略发展委员会 （以下简称"战略发展委员会"），并制订本规则。 第二条 战略发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 对公司中长期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由五名董事组成。 董事会战略发展委员会工作规则 四川科新机电股份有限公司 第四条 战略发展委员会由下列成员组成：1、董事长；2、三名独立董事；3、其他一 名非独立董事。除董事长外，其他委员由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事 ...

内部审计管理制度 四川科新机电股份有限公司 内部审计管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提 高内部审计工作质量，维护公司和投资者的合法权益，依据《审计法》、《审计署关于内部 审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 提高公司经营的效率和效果；保障公司资产的安全；确保公司信息披露的真实、准确、完 整和公平。 第二章 内部审计机构的设立 第五条 公司董事会下设立审计委员会，制定审计委员 ...

科技创新 爱人宏业 本次被认定为国家知识产权优势企业对公司业绩不会产生重大影响，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告！ 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"） 被认定为 2023 年度国家 知识产权优势企业。现就相关事项公告如下： 一、背景情况 为深入贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021-2035 年）》和《"十四五"国家知 识产权保护和运用规划》的决策部署，根据《国家知识产权局办公室关于面向企业开展 2023 年度知识产权强国建设示范工作的通知》（国知办函运字【2023】572 号）要求， 经公司申报、组织测评、地方知识产权管理部门推荐、国家知识产权局审核并公示，公 司被国家知识产权局认定为 2023 年度国家知识产权优势企业。 二、对公司影响 本次认定结果是对公司长期以来在知识产权领域取得成绩的肯定，体现了公司良好 的技术创新能力和综合竞争优势。有利于进一步增强公司在知识产权方面的创新能力和 保护能力，增强公司核心竞争力，对公司知识产权的发展和管理起到了积极推动作用。 证券代码：3000 ...