融资类型 - 融资包括权益性融资与债务性融资[3] 融资原则 - 融资活动应遵循统一性、效益性等原则[3] 管理部门 - 财务部、融资部和董事会秘书办公室管理融资活动[7] 审批权限 - 总经理审批不超净资产10%的债务性融资[12] - 董事会审批超10%（含）且不超50%的债务性融资[13] - 股东大会审批超50%的债务性融资[13] 业务规范 - 融资业务需职务分离[17] 台账建立 - 财务部、融资部建债务性融资台账[18] - 董事会秘书办公室建权益性融资台账[18] 监督审计 - 内部审计部门对融资活动审计，监事会监督[20][21] 制度说明 - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[24][25]

股东大会信息 - 公司2024年4月26日公告2023年度股东大会通知并同日披露更正版[5] - 现场会议2024年5月30日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 参加股东大会股东及代理人共10人，代表股份50,526,648股，占比23.3920%[7] 议案表决 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意50,492,748股，占比99.9329%[9] - 《关于2023年度利润分配的预案》同意50,488,348股，占比99.9242%[13] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》同意50,030,748股，占比99.9235%[14] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意50,492,748股，占比99.9329%[16] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意50,488,348股，占比99.9242%[16] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》同意50,035,148股，占比99.9323%[17] - 《关于孙公司与关联方签订<分布式光伏发电项目能源管理合同>暨关联交易的议案》同意2,994,300股，占比98.8805%[18] - 《关于孙公司签订债务转移协议暨关联交易的议案》同意2,994,300股，占比98.8805%[19] - 《关于补充审议孙公司签订建设工程补充合同暨关联交易的议案》同意2,994,300股，占比98.8805%[20] 其他情况 - 关联股东对涉及关联交易的议案回避未参加表决[21] - 对影响中小投资者重大利益事项的议案单独统计中小投资者投票情况[21] - 会议通知中全部议案均获本次股东大会审议通过[21] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[22]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人10人，代表股份50,526,648股，占比23.3920%[4] - 中小投资者8人，代表股份2,570,600股，占比1.1901％[4] - 现场参会股东及代表1人，代表股份47,498,448股，占比21.9900％[4] - 网络投票股东9人，代表股份3,028,200股，占比1.4019％[4] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》及其摘要议案同意50,492,748股，占比99.9329%[6] - 2023年度利润分配预案同意50,488,348股，占比99.9242%[11] - 2024年度董事薪酬方案同意50,030,748股，占比99.9235%[14] - 2024年度监事薪酬方案同意50488348股，占比99.9242%[17] - 拟购买董监高责任险同意50035148股，占比99.9323%[18] - 孙公司关联交易相关议案同意2994300股，占比98.8805%[20][21][22] 会议时间地点 - 现场会议2024年5月30日下午2:30，网络投票2024年5月30日[3] - 会议地点为苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室[3]

诉讼金额 - 融资租赁合同纠纷案涉案金额141342886.33元[3] - 公司及下属子公司未披露诉讼涉金额537.98万元[13] 子公司费用 - 苏州金刚需支付租金140633333.33元[6] - 苏州金刚需支付留购价款100元[6] - 苏州金刚需支付逾期补足保证金违约金455000元[6] 合同价款 - 《所有权转让协议》约定租赁物协议价款200000000元[9] - 《售后回租赁合同》约定租赁本金200000000元[9] 担保情况 - 被告四以762万股公司股票为被告一提供质押担保[10] 影响情况 - 本次涉诉案件对公司利润影响存在不确定性[15]

诉讼案件数量 - 公司及子公司新增诉讼、仲裁案件共15起，原告1起，被告14起[2] 涉诉金额 - 诉讼（仲裁）累计涉金额28,768,301.97元，占2023年净资产108.69%[2] - 4月15日至公告日新增涉诉金额同前，占最近一期净资产108.69%[3] - 原告案件合计金额14,319,272.88元，被告案件14,449,029.09元[3] 部分具体案件 - 上海协微诉苏州金刚涉诉520,430.00元[5] - 瞿佳伟等诉苏州金刚涉诉100,026.00元[5] - 江苏格拉斯诉苏州金刚涉诉770,586.33元[5] - 甘肃银松诉欧昊系涉诉49,962.00元[5] - 林嘉钦等诉甘肃金刚涉诉256,252.30元[5] - 苏州金刚诉连云港宝馨涉诉14,319,272.88元[5]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员有董事长李雪峰等（特殊情况可能调整）[2] 投资者参与 - 可于2024年5月16日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 可于2024年5月16日前进行会前提问[3] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5]

2024年第一季度财务数据 - 本季度营业收入44231203.23元上年同期181898797.62元减少75.68%主要因订单减少[5] - 2024年第一季度营业收入为44231203.23元上期为181898797.62元[15] - 2024年第一季度营业成本为86545153.39元[15] - 2024年第一季度营业利润为 -102383387.65元上期为 -44407189.09元[16] - 2024年第一季度利润总额为 -102337834.73元上期为 -44569193.68元[16] - 2024年第一季度净利润为 -102336117.30元上期为 -44583887.69元[16] - 2024年第一季度末资产总计为2835344420.15元期初为2910689020.50元[15] - 2024年第一季度末负债合计为2908935404.73元期初为2881868476.71元[15] 2024年第一季度归属股东的财务数据 - 本季度归属于上市公司股东的净利润-84119176.12元上年同期-43183211.22元减少94.80%[5] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-84158911.72元上年同期-43152405.12元减少95.03%[5] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 -84119176.12元上期为 -43183211.22元[16] - 2024年第一季度少数股东损益为 -18216941.18元上期为 -1400676.47元[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本季度为-84194188.45元上期为-40313621.16元[17] - 基本每股收益本季度为-0.3894上期为-0.1999[17] 2024年第一季度每股收益数据 - 本季度基本每股收益-0.3894元/股上年同期-0.1999元/股减少94.80%[5] - 本季度稀释每股收益-0.3894元/股上年同期-0.1999元/股减少94.80%[5] 2024年第一季度末所有者权益数据 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益-57726171.74元上年度末26468016.71元减少318.10%[5] 2024年第一季度经营活动现金流量数据 - 本季度经营活动产生的现金流量净额-36803122.38元上年同期-31484132.06元减少16.89%[5] - 经营活动现金流入小计本季度为124025850.10元上期为199333448.00元[17] - 经营活动现金流出小计本季度为160828972.48元上期为230817580.06元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为-36803122.38元上期为-31484132.06元[18] 2024年第一季度投资活动现金流量数据 - 投资活动现金流入小计本季度为208000.00元上期为972465.43元[18] - 投资活动现金流出小计本季度为21300523.16元上期为413253394.74元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为-21092523.16元上期为-412280929.31元[18] 2024年第一季度筹资活动现金流量数据 - 筹资活动现金流入小计本季度为725330166.67元上期为968986566.67元[18] - 筹资活动现金流出小计本季度为668683886.90元上期为411426366.65元[18] 公司股东结构相关 - 普通股股东总数为40441名[8] - 广东欧昊集团有限公司持股比例21.99%为第一大股东[8] 2024年第一季度非经常性损益数据 - 本季度非经常性损益项目金额为39735.60元[5] 2024年第一季度货币资金数据 - 2024年第一季度末货币资金为63360143.07元期初为71189171.53元[13]

股东大会信息 - 2024年5月30日下午2:30召开2023年度股东大会[1] - 会议地点为苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月30日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2] - 投票代码为350093，投票简称为金刚投票[20] 股权登记与股东登记 - 股权登记日为2024年5月24日[5] - 登记时间为2024年5月28日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[10] 议案相关 - 议案11至13关联股东须回避表决，对中小投资者表决单独计票[8] - 非累计投票提案含《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等[28]

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日（星期四）下午 2:30 （2）网络投票时间：2023 年 5 月 30 日 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：22024-029）， 经核查，部分披露内容存在笔误，现予以更正。 更正前： 1、"一、召开会议基本情况"之"4、会议召开时间：" 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-030 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 30 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、"一、召开会议基本情况"之"6、股权登记日：" 5、"三 ...

项目情况 - 欧昊电力提供约50,000平方米屋顶场地建5.99MW分布式光伏发电项目[2][9][10] - 项目年均发电1,180万度，欧昊电力预计年付电费约354万元，25年共付约8,850万元[2] - 酒泉昊亿注册资本500万元，上海欧昊能源持股55%，甘肃亿科新能源持股45%[5] 交易相关 - 租赁期限20年，期满自动续期至25年效益分享期满[12][13] - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过关联交易议案，尚需股东大会审议[4] - 2024年4月22日独立董事专门会议审议通过关联交易议案[19] 财务数据 - 年初至披露日公司及子公司与该关联人累计关联交易金额为0万元（不含本次）[18] - 年初至披露日与欧昊集团累计已发生各类关联交易总金额为0万元（不含借款）[18] - 公司累计向控股股东借款总额度不超18亿元，年初至披露日借款余额为50,068.13万元，利息为841.31万元[18] 会议决议 - 公司召开第七届董事会第四十六次会议并形成决议[23] - 公司召开第七届监事会第四十次会议并形成决议[23] - 公司召开第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议并形成决议[23] 其他 - 公司有《分布式光伏发电项目能源管理合同》[23] - 关联交易遵循市场原则，定价公允，对公司财务和经营无不利影响[8][17]