会议时间 - 2023年度股东大会现场会议5月30日下午2:30召开[2] - 股权登记日为2023年5月24日[5] - 网络投票时间为5月30日[2] 审议事项 - 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等13项议案[5][7] 投票规则 - 议案11至13关联股东须回避表决，单独计中小投资者票[8] - 可对总议案及多项非累计投票提案投票[28] 登记信息 - 登记方式有法人、自然人现场及异地信函或传真登记[9][10] - 登记地点为苏州市吴江区采字路168号一楼圆厅会议室[10] - 登记时间为5月28日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[10] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为5月30日9:15 - 9:25等时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月30日9:15至15:00[25] 其他 - 授权委托书按规定自制有效，单位委托须盖章[29] - 有效期自签署日至本次股东大会结束[29] - 存在2023年度股东大会参会股东登记表[30]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入58044.75万元，上年度52200.71万元[14] - 2023年度营业收入扣除项目872.40万元，上年度2177.14万元[14] - 2023年度扣除项目占比1.50%，上年度4.17%[14] 审计情况 - 会计师事务所2024年4月25日出具审计报告[2] - 认为2023年度扣除情况表编制合规[6]

合同金额 - 2022 - 2024年与广东中梁签合同及补充协议，金额共899947884.17元[2][8] 广东中梁情况 - 注册资本4000万元，两公司分别持股70%、30%[5] - 2022年末总资产44531万元，净资产916万元[6] - 2022年度营收100580万元，净利润159万元[6] 其他 - 补充协议计划2023.4.10开工，2024.12.31竣工[10] - 年初至披露日除本次外累计确认关联交易约1804万元[13] - 2024.4相关议案经独董、董事会和监事会会议审议通过[14][4]

现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵军） 各位股东及股东代表： 本人作为甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用。 一、出席会议情况 2023年公司共计召开7次股东大会，17次董事会会议，本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | 17 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | | 亲自出席会议 | | 赵军 | 独立董事 | 17 | 17 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-017 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四十次会 议于 2024 年 4 月 15 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 4 月 25 日以现场及 通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会 监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-020 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第四十次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配的预案》。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公 司所有者的净利润-36,176.42 万元，母公司实现的净利润为-3,583.02 万元。根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配的利润为-98,865.10 万元，母公司累计未分配的 利润为-23,941.69 万元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司 ...

业绩总结 - 2023年永拓收入总额35172万元，审计业务收入29644万元，证券业务收入14106万元[2] - 2023年永拓上市公司年报审计客户34家，收费4329.95万元[2] 审计相关 - 2023年公司续聘永拓为审计机构[3] - 永拓对公司出具标准无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会认为永拓年报审计表现良好[8]

甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 上海金刚玻璃防火科技有 | 合并范围关联方 | 应收账款 | .12 449 | | | | .12 449 | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | | | | | | | | | | | 上海金刚玻璃防火科技有 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | 24 .50 | | | 1 .00 | 23 .50 | 往来款 | 非经营性往来 | | 限公司 | | | | | | | | | | | 欧昊新能源电力（甘肃） | 合并范围关联方 | 应收账款 | | 834 .95 | | | 834 .95 | 销售 | 经营性往来 | | 有限责任公司 | | | | | | | | | | | 广东金刚玻璃科技（澳 | 合并范围关联方 | 应收账款 | 6 ,972 .89 | 99 .76 | | | 7 ,072 .65 | 汇兑损益 | 非经营性往来 | | 门）有限公司 | | | ...

业绩总结 - 2024年4月24日收回增加支付进度款18476.76万元及孳生资金利息528.63万元[9] 财务内控 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 工程款项 - 2023年7月工程进度款支付比例从80%提至95%[9] - 2024年4月工程进度款付款比例恢复为80%[9] 合同签订 - 2022年6月及2023年1月孙公司签订建设施工合同及补充协议[8][9]

甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 甘肃金刚光伏股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合甘肃金刚光伏股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变 ...