关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-027 湛江国联水产开发股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，公司定于2025年5月22日15:00在公司一号会议厅召开公司2024年年度股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经第六届董事会第十二 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年5月22日 通过深圳证券所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22 ...

湛江国联水产开发股份有限公司监事会 关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告、带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的 专项说明》的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对湛江国 联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日的内部控制、财务情 况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告、带强调事项 段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 定，监事会就《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告、带强 调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见： 中审众环出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告、带强调事项 段的无保留意见审计报告涉及的事项及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情 况，真实、准确。监事会同意中审众环对公司2024年度内部控制审计报告、财务审 计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说明。作为 公司监事，我们将督促董事会和经营管理层，提高运营能力，继续完善内部控制体 系，提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 湛 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-015 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦召集并主持，会议采取 现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本 次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关报告。 2、审议通过了《20 ...

第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-014 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于2025年4月28日在公司总部会议室召开。会议通知于2025年4月18日以电 话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通 讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召 集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理李忠先生的《2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度所做的各项工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表 ...

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-7.4245487405亿元，母公司净利润-6.0383190909亿元[1] - 2024年研发投入4924.204729万元，营业收入34.0929448482亿元[2] - 最近三个会计年度平均净利润-4.2727005582亿元，累计研发投入1.596765321亿元[5] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例1.24%[5] 利润分配 - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[2] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[8] - 监事会同意2024年度不分配利润预案[9]

关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-024 湛江国联水产开发股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别 召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号— —会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，现将前期会计差错及 追溯调整情况说明如下： 一、会计差错更正概述 2024 年中国证券监督管理委员会广东监管局对公司进行了现场检查，检查 过程中发现公司 2023 年度部分业务收入核算不准确。 针对上述检查结果，公司 对相关年度的财务报告数据进行了严格自查及整改。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信 ...

激励计划进程 - 2023年9月6日审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年9月7 - 17日公示激励对象名单无异议[10] - 2023年9月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年4月26日作废596.70万股未达业绩考核要求的限制性股票[13] - 2024年8月29日审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[13] - 2025年4月24日作废879.30万股未达业绩考核要求的限制性股票[13][14] 股票作废情况 - 业绩考核未达要求致股票作废[13][14][15] - 10名激励对象离职致322.30万股股票作废[15][16] - 本次作废已获授但未满足归属条件的限制性股票557.00万股[18] - 本次合计作废失效的限制性股票数量为879.30万股[18] 归属比例与剩余股票 - 2024年首次授予第二个业绩考核年度归属比例为30%[17] - 2024年预留授予第一个业绩考核年度归属比例为50%[18] - 作废处理后激励对象剩余已授予但尚未归属的限制性股票数量为713.00万股[18] 激励对象变更 - 2025年首次授予激励对象由50人变更为40人[18] - 首次授予激励对象剩余未归属股票数量为624.00万股[18] - 预留授予激励对象由22人变更为19人[18] - 预留授予激励对象剩余未归属股票数量为89.00万股[18] 合规情况 - 激励计划本次作废事项已取得现阶段必要授权和批准[14] - 激励计划本次作废的原因、数量符合相关规定[19]

限制性股票作废情况 - 2024年4月26日作废596.70万股未达业绩考核要求的限制性股票[5] - 2025年4月28日作废879.30万股未达业绩考核要求的限制性股票[5] - 因10名激励对象离职作废322.30万股已获授但未归属的限制性股票[7][8] - 本次作废未满足归属条件的限制性股票557.00万股[8] 归属比例及剩余情况 - 2024年首次授予第二个业绩考核年度归属比例为授予总额度的30%[8] - 2024年预留授予第一个业绩考核年度归属比例为预留授予总额度的50%[8] - 作废879.30万股后，激励对象剩余未归属限制性股票713.00万股[8] - 2025年首次授予激励对象由50人变为40人，剩余未归属股票624.00万股[8] - 2025年预留授予激励对象由22人变为19人，剩余未归属股票89.00万股[8] 影响说明 - 本次作废不影响公司财务、经营、管理团队及激励计划实施[9]

财务数据关键指标变化-收入和利润（同比） - 本报告期营业收入8.13亿元，较上年同期减少22.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润602.84万元，较上年同期增长71.62%[5] - 营业总收入本期为812,827,860.03元，上期为1,042,631,414.68元，同比下降约22.04%[18] - 营业利润本期为869,437.46元，上期亏损1,586,815.24元[19] - 净利润本期为1,075,480.19元，上期亏损1,805,520.06元[19] - 基本每股收益本期为0.0053元，上期为0.0031元[20] - 综合收益总额本期为3,162,059.03元，上期亏损6,459,740.03元[20] 财务数据关键指标变化-成本和费用（同比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2981.66万元，较上年同期减少46.87%[5] - 营业总成本本期为837,769,133.38元，上期为984,684,361.17元，同比下降约14.92%[18] - 经营活动现金流入小计本期为989,152,114.35元，上期为1,332,540,114.44元，同比下降约25.77%[22] - 经营活动现金流出小计本期为959,335,500.91元，上期为1,276,421,803.09元，同比下降约24.84%[22] 财务数据关键指标变化-其他财务数据（期初期末对比） - 本报告期末总资产40.76亿元，较上年度末减少0.87%[5] - 2025年3月31日货币资金期末余额446,276,083.43元，期初余额377,688,773.93元[14] - 应收账款期末余额386,942,959.09元，期初余额438,651,974.81元[14] - 存货期末余额1,886,509,253.40元，期初余额1,899,516,569.08元[14] - 固定资产期末余额925,065,557.38元，期初余额942,791,517.22元[15] - 资产总计期末余额4,076,007,429.27元，期初余额4,111,862,353.14元[15] - 短期借款期末余额1,207,143,333.81元，期初余额1,111,220,611.66元[15] - 应付账款期末余额259,212,847.82元，期初余额306,611,645.95元[15] - 长期借款期末余额78,175,294.97元，期初余额104,877,872.90元[15] - 负债合计本期为2,185,531,019.00元，上期为2,224,548,001.93元[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,841,219,325.21元，上期为1,833,104,331.28元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为29,816,613.44元，上期为56,118,311.35元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3,005,969.66元，上期为 - 47,444,147.94元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,047,146.38元，上期为 - 45,496,759.11元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为138,942.32元，上期为 - 413,645.35元[23] - 现金及现金等价物净增加额为29,996,732.48元，上期为 - 37,236,241.05元[23] - 期初现金及现金等价物余额为239,227,795.81元，上期为379,610,683.46元[23] - 期末现金及现金等价物余额为269,224,528.29元，上期为342,374,442.41元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为59157户[11] - 新余国通投资管理有限公司持股比例14.00%，持股数量1.58亿股[11] - 冠聯國際投資有限公司持股比例6.89%，持股数量7772.96万股[11] - 李国通持股比例1.04%，持股数量11,748,000股；陈汉持股比例1.04%，持股数量11,748,000股，质押股份8,811,000股，质押金额10,000,000元[12] - 新余国通投资管理有限公司持有无限售条件股份157,901,642股；冠聯國際投資有限公司持有77,729,550股[12] 其他没有覆盖的重要内容 - 本报告期非经常性损益合计322.09万元[6] - 其他应收款较2024年12月31日减少79.84%，主要系本期融资租赁保证金到期减少所致[9] - 其他收益较2024年1 - 3月减少64.91%，主要系本期政府补助减少所致[9] - 公司第一季度报告未经审计[24]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入34.09亿元，较2023年调整后46.17亿元减少26.16%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -7.42亿元，较2023年调整后 -5.32亿元减少39.62%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7.59亿元，较2023年调整后 -5.45亿元减少39.22%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2939.46万元，较2023年调整后1.71亿元减少82.76%[19] - 2024年基本每股收益 -0.65元/股，较2023年调整后 -0.47元/股减少38.30%[19] - 2024年稀释每股收益 -0.67元/股，较2023年调整后 -0.48元/股减少39.58%[19] - 2024年加权平均净资产收益率 -33.59%，较2023年调整后 -18.69%减少14.90%[19] - 2024年末资产总额41.12亿元，较2023年末调整后50.68亿元减少18.87%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.33亿元，较2023年末调整后25.81亿元减少28.99%[19] - 2024年营业收入34.09亿元，2023年为46.17亿元[21] - 2024年营业收入扣除金额2986.25万元，2023年为2725.47万元[21] - 2024年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 -0.6581元/股[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为10.43亿元、9.79亿元、9.91亿元、3.96亿元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为351.27万元、1402.79万元、 -9710.05万元、 -6.63亿元[23] - 2024年非经常性损益合计1646.83万元，2023年为1334.21万元，2022年为1612.81万元[27] - 2024年公司实现营业总收入34.09亿元，与上年同比减少-26.16% [42] - 2024年归属于上市公司股东的净利润约-7.42亿元，与上年同期相比亏损增加[42] - 2024年全国水产品总产量7366万吨，同比增长3.50%，人均占有量52.30千克，比上年增加1.94千克、增长3.85%[31] - 调减公司2021年度合并层面营业收入和营业成本1.13亿元，母公司层面营业收入和营业成本6829.46万元[21] - 2024年公司与湛江南方水产市场经营管理有限公司日常关联交易金额449.69万元，获批交易额度2000万元[186] - 公司应收湛江南方水产市场经营管理有限公司债权，期初余额0，本期新增3200万元，本期收回463.23万元，利率3.10%，本期利息8.11万元，期末余额2744.88万元[190] - 2024年销售费用165,172,023.85元，同比降28.02%，因仓储费及广告费用下降[64] - 2024年管理费用125,759,566.95元，同比降8.16%[64] - 2024年财务费用67,620,665.06元，同比降34.14%，因借款本金减少、利率下降及汇兑收益[64] - 研发费用从49,242,047.29元变为55,652,954.39元，变动率为-11.52%[65] - 2024年经营活动现金流入小计4,598,405,881.44元，较2023年的6,100,360,309.00元减少24.62%[70] - 2024年经营活动产生的现金流量净额29,394,609.56元，较2023年的170,502,039.70元减少82.76%[70] - 2024年投资活动现金流入小计60,000,000.00元，较2023年的251,579,950.69元减少76.15%[70] - 2024年投资活动产生的现金流量净额32,469,895.91元，较2023年的125,201,074.63元减少74.07%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计2,177,783,503.35元，较2023年的2,282,361,289.17元减少4.58%[70] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -202,222,217.17元，较2023年的 -269,735,705.61元增长25.03%[70] - 2024年末固定资产942,791,517.22元，占总资产比例22.93%，较年初比重增加1.57%[72] - 2024年报告期投资额18,195,600.00元，较上年同期的29,158,500.00元减少37.60%[74] - 2022年公司募集资金总额100,000万元，净募集资金额98,166.89万元，本期已使用1,819.56万元，累计使用34,735.41万元，使用比例35.38%[80] - 公司累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途比例0.00%，尚未使用募集资金63,431.48万元[80] - 截至2024年12月31日，公司募集资金补充流动资金30,000.00万元，使用闲置资金补充流动资金50,000.00万元，现金管理3,000.00万元，募集项目投资4,735.41万元，专户余额13,328.04万元[80] - 2024年公司业绩亏损，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[152] - 2024年4月26日，因激励计划第一个归属期公司层面业绩考核未达标，作废596.70万股限制性股票[155] - 2024年8月29日，以当日为预留授予日，向22名激励对象授予200万股限制性股票[155] - 2024年，董事、高管期初持有限制性股票共225万股，期末持有157.5万股[157] 各条业务线表现 - 公司属“制造业”之下的“农副食品加工业（代码C13）”，以水产食品为主业，聚焦预制菜进行商业模式升级[30] - 公司市场采购原材料金额为30.7649075714亿元[38] - 公司“321大单品”策略中前三大单品分别超过30%、20%、10%以上[42] - 公司门店销售终端占比超过10% [37] - 公司在线上销售“龙霸”与“小霸龙”品牌产品，占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度未超过30% [37] - 公司向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例未超过30% [38] - 公司主要外购原材料价格同比变动未超过30% [38] - 国内流通渠道开发达标经销商约300家，新开客户贡献业绩1.4亿元[45] - 国际营销渠道营收7.49亿元，非美国市场销量同比增长34%，欧洲市场出口额增幅达60%，东欧国家市场带来近600万美元销售增量，虾滑出口额同比增幅超90%[46] - 电商传统渠道中，京东平台虾仁好评量突破400万+，铂金虾仁上市90天冲进行业头部，黑鱼片产品同比增长600%[47] - 餐饮重客渠道研发团队为餐饮客户开发新产品30余款[49] - 2024年公司与盒马业务合作收入同比大幅增长，与保亭商联等商超业务合作收入同比增长超40%[50] - 水产食品行业营业收入32.32亿元，营业成本29.11亿元，毛利率9.95%，营业收入同比减少25.15%，营业成本同比减少27.48%，毛利率同比增加2.89%[57] - 饲料行业营业收入1.48亿元，营业成本1.39亿元，毛利率6.13%，营业收入同比减少43.58%，营业成本同比减少41.45%，毛利率同比减少3.42%[57] - 2024年水产品销售量61,082.96吨，同比增0.76%；生产量60,602.48吨，同比降0.60%；库存量33,693.71吨，同比降1.41%[58] - 2024年饲料销售量25,345.31吨，同比降32.19%；生产量25,628.87吨，同比降31.93%；库存量1,534.16吨，同比增22.67%[58] - 2024年水产食品行业原材料成本2,549,002,047.73元，占比87.58%，同比增0.86%[60] - 2024年饲料行业原材料成本120,462,002.59元，占比86.47%，同比降3.56%[60] - 铂金虾仁产品开发与工艺技术研究已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 黑松露虾滑产品的研究和开发已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 芋乳嘟嘟虾饺产品的研究和开发已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 虾春卷产品开发与标准化生产工艺研究已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 虾饺王（珍鲜虾饺）生产工艺及标准的研究已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 免浆蝴蝶虾仁产品的研究和开发已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 预炸调味带头南美白虾产品的研究与开发已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 蒜蓉粉丝蒸虾产品开发与标准化生产工艺研究已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 藤椒风味虾滑产品开发及质量安全技术的研究已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 公司完成预炸卡真虾米花、生制品裹粉面包虾等20余种产品及生产工艺的研发[66] - 研发产品可丰富公司产品矩阵，提升产品竞争力[66] - 研发产品可强化公司客户粘性，提升营收水平[66] - 研发产品可改善公司产品毛利率，提高整体盈利能力[66] - 公司围绕白对虾、鱼类等水产品进行精深加工，依托小龙虾等大单品持续加大研发力度[95] 各地区表现 - 2024年中国市场（含港澳台）实现营业收入23.37亿元，占比公司总营收68.54% [44] - 2024年国外市场实现营业收入10.72亿元，占比公司总营收31.46% [44] - 2024年公司实现营业总收入34.09亿元，水产食品行业占比94.80%，国内市场占比56.16%，国外市场占比43.84%[56] - 国内市场营业收入19.15亿元，营业成本17.41亿元，毛利率9.09%，营业收入同比减少31.03%，营业成本同比减少34.88%，毛利率同比增加5.37%[57] - 国外市场营业收入14.95亿元，营业成本13.36亿元，毛利率10.62%，营业收入同比减少18.82%，营业成本同比减少17.29%，毛利率同比减少1.65%[57] 管理层讨论和指引 - 2025年公司推进321大单品战略，培育年销售额有望突破5亿元的核心产品，实现20%SKU覆盖80%以上销售额[91] - 公司2025年全面推进销售网络下沉战略，构建全球贸易供应链拓展全球业务[92][93] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年11月公司新设全资子公司佛山国联水产贸易有限公司，注册资本1000万元，持股比例100%[61] - 公司前五名客户合计销售金额671,642,097.97元，占年度销售总额比例19.70%[62] - 公司前五名供应商合计采购金额819,447,061.98元，占年度采购总额比例26.64%[62] - 广东国美水产食品有限公司中央厨房项目投资金额263.72万元，累计实际投入899.39万元，投资进度4.50%[76] - 国联（益阳）食品有限公司水产食品深加工扩建项目投资金额1,555.84万元，累计实际投入3,836.02万元，投资进度7.67%[76] - 广东国美水产食品有限公司注册资本4590万元，总资产10.93亿元，净资产3.65亿元，营业收入8.19亿元，净利润 -2477.45万元[89] - Sunnyvale Seafood Corporation注册资本1677.27万元，总资产2.12亿元，净资产 -9123.10万元，营业收入5.83亿元，净利润 -698.32万元[89] - 广州国联水产电子商务有限公司注册资本6000万元，总资产5908.12万元，净资产1005.96万元，营业收入1.88亿元，净利润 -178.34万元[89] - 国联（益阳）食品有限公司注册资本6000万元，总资产4.23亿元，净资产1.23亿元，营业收入3.01亿元，净利润 -4267.32万元[89] - 2024年公司持续入围胡润中国预制菜企业百强榜前十[90] - 2024年5月15日公司通过线上会议回应投资者关于发展、产品营销等方面问题[96] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[105] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[106] - 公司制定多项规章制度搭建完善的公司法人治理结构制度平台[100] - 公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与股东相互独立[100] - 公司控股股东未干预公司决策和经营活动，公司未为其提供担保[104] - 公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度[107] - 公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理[108] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露