众环专字(2024)0500230号 ■ 最 起始页码 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 l 传殿 Fax: 027-85424329 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0500230 号 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目余额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 基于我们的核查,我们没有发现后附的《湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除情况表》与我们在审计国联水产 2023 年度财务报表时所检查的会计资料,以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解国联水产 2023 年度营 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-025 湛江国联水产开发股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）为公司 2024 年度的审计机构，本事项需提交公司股东大会审议，现将 具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 董事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务 审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司财务报告审计工作要求。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董 事会审计委员会事前审议并同意，以及公司独立董事发表了同意续聘会计师事务 所的独立意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构 ...

2023 年度监事会工作报告 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度， 真诚地履行公司章程赋予的职责。报告期内列席了董事会会议和股东大会，参与 公司重大事项的决策，检查了公司依法运作及财务情况，有效维护了全体股东的 利益。对公司生产经营情况进行了有效地监督，对相关监督事项均无异议表达。 2023年度监事会具体工作报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了9次监事会会议，具体内容如下： 1、2023年3月21日公司召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资 金的议案》。 2、2023年4月28日公司召开了第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告全文及摘要》《2023年第一季度报 告》等11个议案。 3、2023年8月25日公司召开了第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了 《2023年半年度报告全文及摘要》 ...

关于湛江国联水产开发股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0500232号 录 m 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l 在演 Fax: 027-85424329 关于湛江国联水产开发股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0500232 号 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》执 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是国联水产董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上,对 ...

2023 年度董事会工作报告 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照国家相关法律法规、证监会相关规章、深圳证券交易所相关业务规则及公司 章程的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司战略业务的发 展及治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。 董事会2023年度的工作情况报告如下： 1、坚持全球化及全渠道布局，重点做好客户开发 报告期内，国内水产消费市场呈现低迷状态，公司销售队伍面临压力主动出 击，同时加强新老客户的拓展。餐饮重客渠道是公司最具竞争力的销售体系，体 现了公司行业领先的水产食品供应链综合管理能力和服务能力，在与餐饮企业合 1 一、报告期总体经营情况 （一）总体经营指标 报告期内，公司实现营业总收入49.09亿元，与上年同比减少4.02% ；归属 于上市公司股东的净利润约-5.32亿元，与上年同期相比亏损大幅增加。 （二）2023年度主要经营管理活动 2023年，水产行业受复杂多变的国内外宏观经济形势及下游消费市 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 杨雅莉，女，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生。1999 年 8 月至 2003 年 4 月担任深圳世纪星源股份有限公司会员信息管理部 经理；2003 年 5 月至 2007 年 2 月担任深圳广森投资发展有限公司投资策划部项 目主管；2007 年 3 月至 2008 年 1 月东海证券有限责任公司深圳投行部项目经理； 2008 年 2 月至 2010 年 7 月担任中信建投证券有限责任公司深圳投行部高级经理； 2011 年 7 月至今，任广西鑫泉房地产开发有限公司监事；2013 年 10 月至 2019 年 1 月担任广东东方精工科技股份有限公司董事会秘书；2020 年 10 月至今任深 圳市柏宁投资有限公司副总经理； 2021 年 7 月至今担任苏州百胜动力机器股份 有限公司独立董事；公司第五届董事会独立董事。 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨雅莉） 各位股东及股东代表： 本人杨雅莉作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证 ...

关于 2024 年度日常性关联交易额度预计的公告 证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2024-022 湛江国联水产开发股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第 六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度 日常性关联交易额度预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司根据生产经营所需，结合公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，2024 年度公司预计与关联公司湛江南方水产市场经营管理有限公司（以下简称"南方 水产"）发生冷藏服务的日常关联交易，预计金额不超过 2,000 万元。公司 2023 年预计关联交易额度为 2,000 万元，根据公司 2023 年日常性关联交易的实际情 况，实际发生金额为 468.35 万元。 2024 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第三次会议通过了《关于 2024 年度 日常性关联 ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华福证券有限责任公司（以 | 被保荐公司名称：湛江国联水产开发股份有限公 | | --- | --- | | 下简称"华福证券"） | 司（以下简称"国联水产"或"公司"） | | 保荐代表人姓名：沈羽珂 | 联系电话：021-20655301 | | 保荐代表人姓名：罗黎明 | 联系电话：021-20655301 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | ...

业绩预告 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损46,000万元至56,000万元[1] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损47,000万元至57,000万元[1] - 公司2023年度营业收入预计490,000万元至530,000万元[1] - 公司2023年度扣除后营业收入预计490,000万元至530,000万元[1] 业绩预告修正原因 - 本次业绩预告修正主要原因是基于谨慎性原则,对预期可能发生资产减值损失的存货补充计提部分跌价准备[2] 与审计机构沟通 - 公司已就业绩预告修正有关事项与年报审计会计师事务所进行了沟通,双方不存在重大分歧[1]

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-015 湛江国联水产开发股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议、2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意选 举林彤、李亚光、杨雅莉为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会独立 董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，林彤先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，林彤先生已书面承诺参加最 近一次独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到林彤先生的通知，林彤先生已按规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业 企业培训中心颁发的《上市公司独立董 ...