关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-073 湛江国联水产开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日在公 司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临 时股东大会的议案》，公司定于2024年1月18日15:00在公司一号会议厅召开公司 2024年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经第五届董事会第二 十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月18日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年1月18日 通过深圳证券交易所系统 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 战略委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中 华人民共和国公司法》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《湛江国联水产开发股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由委员选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李亚光作为湛江国联水产开发股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过湛江国联水产开发股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

声明人杨雅莉作为湛江国联水产开发股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湛江国联水产开发股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-070 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，会 议采取现场的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 公司第五届监事会任期将届满，根据《公司章程》规定，需进行监事会换届 选举。根据《公司章程》的规定，监事会对公司监事会和符合条件的股东提名推 荐的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人其本人意见后， 现提名冼海平 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湛江国联水产开发股份有限公司董事会现就提 名林彤为湛江国联水产开发股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湛 江国联水产开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业 资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湛江国联水产开发股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会议事规则 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见 报告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第七条 审计委员会下设审计部，负责筹备会议并执行审计委员会的有关决 议。董事会秘书负责审计委员会和董事会之间的具体协调工作。 第一条 为强化湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占半数以上，委员中至少有 ...

关于募投项目延期及重新论证的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-072 湛江国联水产开发股份有限公司 单位：万元 1 关于募投项目延期及重新论证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月29日召 开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于募投项目延期及重新论证的的议案》，同意公司在不改变募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的投资总额和建设规模的情况下，公司根据目前募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度，经过谨慎研究，决定对募投项 目进行重新论证并延期，现将有关事宜公告如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826号）的核准，湛江国 联水产开发股份有限公司向15名特定对象发行人民币普通股股票共计 221,238,938股，发行价格为人民币4.52元/股，募集资金总额为人民币 999,9 ...