业绩总结 - 2021年向10名特定对象发行41,379,310股A股，募资总额599,999,995元，净额579,518,863元[1] 项目进展 - 截至2024年12月31日，航空装备等三项目拟投57,951.89万元，实投19,640.15万元，占比33.89%[5] 未来展望 - 航空装备和航空零部件研发制造基地项目延期至2026年6月30日[6] 其他新策略 - 延期因行业竞争加剧、毛利率下降，放缓推进进度[7]

会议情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年1月7日召开，9名董事全部出席[1] 项目决策 - 拟终止“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”[2] - 拟将“航空装备和航空零部件研发制造基地”项目达预定可使用状态时间延至2026年6月30日[2] 薪酬议案 - 《关于拟定公司高级管理人员薪酬方案的议案》7票赞成，关联董事回避表决[5]

募集资金 - 2021年向10名特定对象发行41379310股A股，募资599999995元，净额579518863元[2] - 截至2024年12月31日，拟投入57951.89万元，实际投入19640.15万元[6] 项目进展 - 航空装备和零部件基地拟投32000万元，实投3087.91万元[5] - 年产3000台起重机项目拟投10000万元，实投600.35万元[6] 项目终止 - 2025年1月7日董事会、监事会同意终止年产3000台起重机项目[2][13] - 保荐机构无异议，终止符合公司实际，无重大不利影响[11][14]

募资情况 - 2021年向10名特定对象发行41,379,310股A股，募资总额599,999,995.00元，净额579,518,863.00元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，航空装备等三项目拟投57,951.89万元，实投19,640.15万元[4][5] 项目终止 - 2025年1月7日董事会、监事会同意终止年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目[11][12]

担保情况 - 2024年度为子公司担保总额度不超2.2亿元[1] - 2024年12月24日为安德科技提供2900万元融资担保[2] - 截至目前为安德科技担保余额9103.85万元，本次后剩余额度8100万元[2][3] - 截至2024年12月24日实际对外担保总额1.61亿元，占净资产7.66%[8] 安德科技情况 - 公司100%持股安德科技，其注册资本和实收资本均为1亿元[4] - 2024年9月30日安德科技总资产7.08亿元，负债2.86亿元，净资产4.22亿元[4] - 2024年1 - 9月安德科技营收1.05亿元，利润1543.11万元，净利润1041.62万元[4][5]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表共141名，代表有表决权股份数75,691,819股，占比18.0180%[5] - 出席现场会议股东及代表2名，代表有表决权股份数65,867,500股，占比15.6794%[5] - 网络投票股东139名，代表有表决权股份数9,824,319股，占比2.3386%[5] - 中小投资者代表有表决权股份数9,824,319股，占比2.3386%[5] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》同意74,462,362股，占比98.3757%[7] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意74,435,162股，占比98.3398%[8] - 聂景华先生薪酬议案同意8,130,262股，占非关联股东表决权股份总数82.7565%[10] - 曹明生先生薪酬议案同意73,997,562股，占比97.7616%[10] - 聂璐璐女士薪酬议案同意8,130,262股，占非关联股东表决权股份总数82.7565%[11] - 《关于拟定董事会独立董事津贴的议案》同意74,028,662股，占比97.8027%[14] - 陆国胜先生津贴议案，同意74,042,562股，占比97.8211%；反对1,522,357股，占比2.0113%；弃权126,900股，占比0.1677%[16] - 陆国胜先生津贴议案中小投资者投票，同意8,175,062股，占比83.2125%；反对1,522,357股，占比15.4958%；弃权126,900股，占比1.2917%[16] - 刘莹女士津贴议案，同意74,026,762股，占比97.8002%；反对1,522,357股，占比2.0113%；弃权142,700股，占比0.1885%[16][17] - 刘莹女士津贴议案中小投资者投票，同意8,159,262股，占比83.0517%；反对1,522,357股，占比15.4958%；弃权142,700股，占比1.4525%[17] - 邓觐忠先生津贴议案，同意74,026,762股，占比97.8002%；反对1,538,157股，占比2.0321%；弃权126,900股，占比0.1677%[17] - 邓觐忠先生津贴议案中小投资者投票，同意8,159,262股，占比83.0517%；反对1,538,157股，占比15.6566%；弃权126,900股，占比1.2917%[17] 会议合规情况 - 公司2024年第一次临时股东大会召集、召开程序符合规定[18][19] - 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效[19] - 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效[19] 备查文件 - 备查文件包括2024年第一次临时股东大会决议和律所法律意见[20]

股东大会信息 - 公司2024年12月2日决议召集本次股东大会，12月3日发出通知[5] - 现场会议于2024年12月18日14：00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 召集人为公司董事会[10] 股东出席情况 - 出席股东及代理人141人，持股75,691,819股，占比18.0180%[8] - 现场2人，持股65,867,500股，占比15.6794%[8] - 网络投票139人，持股9,824,319股，占比2.3386%[8] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》同意74,462,362股，占比98.3757%[14] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意74,435,162股，占比98.3398%[16] - 各议案中小投资者同意比例多在82.5733% - 83.2125%之间[24,26,28,31,33,35,37,39] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[43]

企业认定 - 公司于2024年12月2日再次通过高新技术企业重新认定，有效期3年[1] 税收政策 - 2024 - 2026年连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年已按15%税率纳税申报及预缴，重新认定对2024业绩无重大影响[2]

会议安排 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年12月2日召开，9名董事全出席[1] - 董事会同意2024年12月18日召开第一次临时股东大会，股权登记日为12月13日[4] 人事聘任 - 拟聘任吴三保担任内部审计负责人，任期至第六届董事会届满[3] 审计相关 - 董事会同意聘北京德皓国际为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年12月2日通讯表决召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 拟聘北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 拟聘吴三保为内部审计负责人，任期至第六届董事会届满[3] - 两议案表决均3票赞成，0票反对，0票弃权[2][5]