对外投资制度 - 制定对外投资制度规范投资、资产处置程序及审批权限[4] - 投资方式包括成立合资合作公司、参股收购、投资金融资产等[4] - 决策经项目立项、可行性研究、项目设立三个阶段[4] 股权与清算 - 股权转让按规范法律程序，参考审计、评估确定价格[5] - 被投资企业解散组织清算，延长经营按权限审批[5] 人员管理 - 向控股公司推荐人员传递重大事项信息[6] - 对全资子公司从章程、战略、人事等方面管理[9] - 全资子公司执行董事定期向母公司总经理汇报[9] - 派出到控股公司管理人员遵守规定并向母公司汇报[12] - 薪水可在控股公司领取[12] 控股与参股规定 - 持股50%以上或表决权有重大影响构成控股[14] - 保证在控股公司董事会中至少一半以上董事由公司派出[14] - 对持股20%以上参股公司推荐管理人员任董事、监事[20] 财务与战略管理 - 子公司、控股公司执行与公司一致财务制度[14][15] - 参股公司财务管理细则由资产财务部制定[20] - 董事长或其委托代理人出席控股、参股公司股东会[20] - 控股公司经营战略在公司指导下制定并纳入统一计划[14] - 参股公司发展战略不纳入公司计划[20]

华伍股份 会计师事务所选聘制度 江西华伍制动器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年8月制定） 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第4条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的规定，应当具有证券期货相 关业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： 第5条 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年的，之 后连续5年不得参与本公司的审计业务。 审计项目合伙人、签字注册会计师由于工作变动，在不同会计师事务所为公 司提供审计服务的期限应当合并计算。公司发生重大资产重组、子公司分拆 上市，为其提供审计服务的审计项目合伙人、签字注册会计师未变更的，相 关审计项目合伙人、签字注册会计师在该重大资产重组、子公司分拆上市前 第 1 页 共 6 页 第1条 为规范江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、证券监 ...

制度适用范围 - 包括公司直接或间接控股50%以上子公司等[3] 内幕信息知情人界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[5] 信息报送要求 - 内幕信息公开披露后5个交易日内将相关档案报送深交所备案[9] - 重大事项进程备忘录在内幕信息依法披露后5个交易日内向深交所报送[12] 档案保存期限 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录保存至少十年以上[12] 违规处理措施 - 股东、实际控制人等擅自泄露信息，公司保留追责权利[21] - 违规给公司造成影响或损失，董事会给予处分及要求赔偿[21] - 构成犯罪移交司法机关追究刑事责任[21] - 违规受处罚，结果报送监管部门备案并公告[21] 保密制度执行 - 各部门、子（分）公司涉及内幕信息按制度执行并可制定保密制度备案[17] - 公开披露前控制知情人员范围，扩大需报告[17] - 提供未公开信息前确认对方签署保密协议或承诺保密[17] 行为限制 - 公开披露前控股股东等不得滥用权利要求信息[17] - 知情人公开前不得买卖股票、谋利及传播信息[17]

华伍股份 独立董事工作规则 前款所称会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： 第 1 页 共 8 页 第 1 条 为进一步完善江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整理利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和 监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《江西华伍制动器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第 3 条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以 ...

信息披露原则 - 规范信息披露暂缓与豁免行为，上市后增加范围需充分证据[2][3] - 商业秘密特定情形、国家秘密可暂缓或豁免披露[4][5] 申请与处理流程 - 申请需提交文件资料，经登记、签字确认后归档保存十年[8] - 报告公告十日内报送登记材料至证监局和交易所[9] 后续处理 - 信息出现异常及时核实披露，违规追究责任[9][12] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[14]

战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 下设小组 - 投资评审小组组长由总经理担任，副组长1 - 2名[5] 职责 - 战略委员会研究长期战略等并提建议[7] - 投资评审小组做决策前期准备并提案[10] 会议规则 - 每年至少召开两次，会前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[14] 施行时间 - 本细则自董事会决议通过之日起施行[16]

报告披露时间与审计要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，财务会计报告需经审计[11][12] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露，一般可不审计，特定情形必须审计[12] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内编制完成并披露，财务资料一般无须审计，另有规定除外[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 业绩预告与临时报告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[16] - 两项营业收入低于1亿元且利润总额、净利润或扣非后净利润三者孰低为负值，需进行业绩预告[17] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等多种情况应披露临时报告[22][24] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种交易需披露[36][38][39][40] 其他披露情形 - 公司年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上或净利润为负需披露相关信息[43] - 公司股票交易异常波动应于次一交易日披露公告[50] - 公司应在董事会通过利润分配方案后及时披露内容，实施时在股权登记日前三至五个交易日披露实施公告[55] 信息披露责任与管理 - 董事长是信息披露工作第一责任人，董事会秘书是主要责任人[70] - 证券事务部负责公司信息披露日常工作，在董事会秘书领导下开展事务[70] - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并在年度报告披露执行情况[72] - 独立董事负责监督信息披露管理制度，发现重大缺陷督促改正，不改正则报告深圳证监交易所[74] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露行为，发现问题调查并提处理建议[74] 信息保密 - 信息知情人员在信息未公开前负有保密责任，内幕交易造成损失依法赔偿[80] - 公司应在信息知情人员入职时与其签署保密协议[83] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[84]

华伍股份 总经理工作细则 江西华伍制动器股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘任该候选人的原因 第 1 页 共 6 页 第 1 条 为了规范江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")总经理的行 为，确保总经理忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《江西华伍制动器股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本工作规则。 第 2 条 本工作规则规定了公司总经理的责任、总经理及副总经理的职权及分工、 总经理办公会等内容。 第 3 条 本工作规则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义行使 总经理职责的副总经理等其他高级管理人员。 第 4 条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。 第 5 条 总经理对董事会负责，副总经理及其他高级管理人员对总经理负责。 第 6 条 存在下列情形之一的，不得担任公司的总经理： (1) 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； (2) 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－075 江西华伍制动器股份有限公司 华伍股份 附件 1：杨万良先生简历 关于聘任副总经理的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司 总经理熊涛先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杨万良先生 （简历详见附件 1）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第六届董事会届满之日止。 杨万良先生不存在有《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任公司高级管 理人员的任职条件。杨万良先生具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，符 合担任公司副总经理的要求。 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 杨万良先生：1983 年 11 月出生，中国国 ...

华伍股份 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易 所相关规章、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平， 完善公司治理结构，结合实际情况，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公 司"）拟对《公司章程》相关条款进行修订和完善，具体修订情况如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第 1 条 为维护江西华伍制动器股份有限公 | 第一条 为维护江西华伍制动器股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）及其股东和债权人 | 司（以下简称"公司"）及其股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》"） 、《中华人民共和国证券法》 | "《公司法》"） 、《中华人民共和国证券 | | （以下简称"《证券法》 ...