公司人事变动 - 华伍股份董事会于8月26日晚间同意聘任杨万良担任副总经理职务 [1]

公司治理变动 - 董事会提名熊涛为第六届董事会非独立董事候选人 [1]

财务表现 - 营业收入6.27亿元 同比增长12.41% [1] - 归属上市公司股东净利润1689.09万元 同比下降28.29% [1] - 扣非净利润1477.23万元 同比下降24.83% [1] - 基本每股收益0.0426元 [1] 盈利能力 - 净利润增速与营收增速呈现背离态势 [1] - 扣非净利润降幅略低于净利润整体降幅 [1] - 盈利指标出现两位数下滑 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[6] 通知相关 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[6][7] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] - 发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[13] 提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集股东会，决议公告前持股比例不得低于10%[7] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[22] - 股东会选举或更换两名及以上董事时实行累积投票制[22] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[30] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施方案[32] - 公司回购普通股等决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[32] - 本规则经公司股东会审议通过后生效，董事会有权修订但需股东会审批[33] - 会议记录应记载多项内容并与相关资料一并保存[28]

突发事件分类 - 持有公司5%以上股份股东出现重大风险或纷争诉讼属治理类突发事件[5] - 公司经营和财务状况恶化、面临退市风险等属经营类突发事件[6][7] - 国际国内重大事件、政策变化、自然灾害等波及公司属政策环境类突发事件[7] - 公司股票价格异常波动、媒体不实报道等属信息类突发事件[7] 预警预防 - 公司各部门及子公司责任人是预警预防第一负责人[10] - 预警信息传递由部门或子公司责任人向分管副总汇报[12] 突发事件处理 - 治理类突发事件需约见股东、协助查处违规人员等[13] - 经营类突发事件要审计财务、控制责任人等[13] - 政策环境类突发事件需调查环境、调整经营策略等[14] - 信息类突发事件要沟通媒体、澄清不实信息等[14] 处理原则与上报 - 突发事件处理相关人员要恪守保密原则，服从公司统一安排[17] - 突发事件发生后公司应及时电话和书面上报证监局及有关政府部门，不得迟报等[17] 应急保障 - 公司各部门及子公司要做好人力、物力、财力等应急保障工作[19] - 应急领导小组成员手机要保证畅通[19] - 应急领导小组有权召集参与处置人员，被召集人须服从安排[19] - 公司相关部门要做好物资保障[19] 知识培训 - 公司要宣传应急知识，对相关人员进行专业培训[19] 责任制度 - 突发事件处置实行领导负责制和责任追究制[21] - 对失职等行为责任人给予处分，构成犯罪依法追究刑事责任[21] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，修订和解释权归董事会[24][25]

公司基本信息 - 公司于2010年6月30日获批发行1950万股人民币普通股，7月28日在深交所上市[7] - 公司注册资本为420,090,164元[9] - 公司发起人于2008年1月16日以净资产认缴股份，设立时持股5750万股[20] - 公司已发行股份总数为420,090,164股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额的10%[21] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[25][26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持股份总数的25%[29] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[29] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[29] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入有效总数[82] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关方提起诉讼[36][37] - 公司股东滥用权利造成损失，应承担赔偿或连带责任[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 多种情形下公司应在2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求或提议召开临时股东会[55][58] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[80] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[115] - 董事会会议由过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[117] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人及其亲属不得担任独立董事[123] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[126] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[127] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[132] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[134] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[134] 总经理相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[140][142] - 总经理有权决定交易涉及资产总额不超过公司最近一期经审计总资产1%等交易事项[145] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[152] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[152] - 法定公积金转为注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[155] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[155] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[174] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[175] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[183] - 公司减少注册资本应10日内通知债权人，30日内公示，债权人30/45日内可要求清偿或担保[185] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[192]

担保审批规则 - 董事会审议担保需出席会议三分之二以上董事同意，关联人担保需非关联董事三分之二以上通过[13] - 股东会审议为股东等关联人担保，相关股东不参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过；特定担保需三分之二以上通过[16] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％需股东会审批[15] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后任何担保需股东会审批[15] - 为资产负债率超70％担保对象提供担保需股东会审批[15] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30％需股东会审批[15] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审批[15] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后任何担保需股东会审批[15] 担保特殊情况 - 为全资子公司或控股子公司按权益同等比例担保，特定情形可豁免提交股东会审议[16] - 为控股子公司担保可对不同资产负债率子公司预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[19] 担保操作流程 - 担保合同由董事长或授权代表签订，需持有董事会或股东会决议及授权委托书[22] - 财务部负责担保事项登记与注销，担保合同订立后指定人员保存管理[27] 担保风险处理 - 经办责任人关注被担保方情况，有风险及时报告财务部[27] - 未约定担保期间的连续债权担保有风险时，经办责任人应报告财务部[24] 反担保追偿 - 被担保人债务到期十五个工作日未履行还款义务等情况，公司启动反担保追偿程序[28] - 被担保人不能履约，担保债权人主张债权时，公司启动反担保追偿程序并公告[28] - 公司作为一般保证人，特定条件下不得先行承担保证责任[28] - 人民法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司参加破产财产分配预先行使追偿权[28] - 保证合同多人按份额承担责任，公司拒绝承担超出份额的保证责任[29] 子公司担保 - 子公司对外担保比照规定执行，决议后一个工作日内通知公司披露信息[33][35]

控股子公司定义 - 独资设立的全资子公司；或与其他机构或自然人共同出资设立，控股超50%（不含），或未超50%但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等能实际控制的公司[2] 设立或并购决策流程 - 经办人员提交投资可行性分析报告，经营管理层决议，达披露标准总经理向董事会提交议案，董事会审议，超董事会权限需股东会审议；未达披露标准由总经理决定[8] 重大事项管理 - 对外投资等重大事项需获公司董事会或经营管理层授权批准[10] 人员管理 - 公司推荐的董事原则上应占控股子公司董事会成员半数以上[11] - 董事等人员任免、离职变动后两个工作日内报公司证券事务部备案[11] 会议管理 - 召开重大会议，议题事前报公司董事会秘书，股东会会议由公司经营管理层授权人员参加并汇报情况[12] 信息披露 - 应按公司相关制度及时报告重大信息，法定代表人是信息披露及报告第一责任人[14] - 重要事项发生当日向公司经营管理层和董事会秘书通报并报送书面文件[15] 对口管理 - 人事等部门与公司对应部门建立对口管理关系，总经理负首要责任[16] 财务及审计管理 - 与公司实行统一会计制度和一体化管理控制，财务部门接受公司财务部门指导、监督和管辖[18] - 需将月报及内部报表在次月7日前，季报、中报及年报在期末10个工作日内上报公司财务部门[21] - 公司审计部门有权对控股子公司定期或不定期实施审计检查[24] - 财务、会计制度和内控制度应报公司财务部门备案[22] 资料备案 - 应将企业批准证书等文件资料提交公司证券事务部备案[27] - 召开股东会等会议后当日需向公司证券事务部报送重要文件[27] - 有关重大事项汇报材料等应报送公司经营管理层和董事会备案[27] 制度相关 - 制度自公司董事会通过之日起实施，由董事会制定[29] - 制度解释权和修订权属公司董事会[30] - 制度由江西华伍制动器股份有限公司董事会于2025年8月制定[31] - 制度未尽事宜由公司董事会按规定补充制定，抵触时按相关规定执行[29]

华伍股份 董事会审计委员会工作细则 江西华伍制动器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第二章 机构及人员组成 第三章 职责权限 第 1 页 共 4 页 第 8 条 审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后， 方可提交董事会审议： (1) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (2) 聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； (3) 聘任或者解聘上市公司财务负责人； 第 1 条 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司") 为强化董事会决策功 能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审 计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》，中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》和《上市公司章程指引》，《江西华伍制动器股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公 ...

华伍股份 内幕信息报告制度 江西华伍制动器股份有限公司 内幕信息报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 人员、信息披露事务工作人员等。 （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；公司 控股股东、第一大股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；公 司收购人或者重大资产交易相关方及其控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员（如有）；相关事项的提案股东及其董事、监事、高级 管理人员（如有）；因职务、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构 工作人员，或者证券交易场所、证券登记结算机构、中介机构有关人员； 因法定职责对证券的发行、交易或者对公司及其收购、重大资产交易进行 管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；依法从公 第 1 页 共 7 页 第 1 条 为规范江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内幕信息内部报告工作，保证公司内部内幕信息的快速传递、归集和效管 理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...