企业认定 - 公司于2024年12月2日再次通过高新技术企业重新认定，有效期3年[1] 税收政策 - 2024 - 2026年连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年已按15%税率纳税申报及预缴，重新认定对2024业绩无重大影响[2]

会议安排 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年12月2日召开，9名董事全出席[1] - 董事会同意2024年12月18日召开第一次临时股东大会，股权登记日为12月13日[4] 人事聘任 - 拟聘任吴三保担任内部审计负责人，任期至第六届董事会届满[3] 审计相关 - 董事会同意聘北京德皓国际为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年12月2日通讯表决召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 拟聘北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 拟聘吴三保为内部审计负责人，任期至第六届董事会届满[3] - 两议案表决均3票赞成，0票反对，0票弃权[2][5]

审计机构变更 - 公司拟聘任德皓国际为2024年度财务报告和内控审计机构，原聘任为大华所[1] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》待公司2024年第一次临时股东大会审议[9] 德皓国际情况 - 截止2024年10月，合伙人54人，注会269人，签过证券服务审计报告注会96人[3] - 2023年度经审计收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[3] - 2023年度审计上市公司客户59家，其中制造业35家[3] - 职业风险基金上年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[3] - 近三年因执业行为受刑事、行政等处罚0次，18名从业人员受行政监管措施18次、自律监管措施5次（均不在执业期间）[3] 人员情况 - 拟签字项目合伙人管丁才近二年复核上市公司审计报告13家[4] - 拟安排的项目质量复核人员徐文博近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告9家[4] 大华所情况 - 大华所为公司提供审计服务13年（2011 - 2023年），为2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[7]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议12月18日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年12月13日[4] - 会议登记时间为2024年12月16日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为12月18日[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统开始时间为2024年12月18日上午9:15，结束时间为下午15:00[26] - 投票代码为350095，投票简称为华伍投票[21] 议案情况 - 会议审议议案3的子议案有6个，议案5的子议案有3个[5] - 议案2需由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过[6] 其他信息 - 传真登记需在2024年12月16日17:00前送达公司证券部[8] - 公司联系电话和传真均为0795 - 6206009，邮编为331100[11] - 公告发布时间为2024年12月2日[12] - 委托出席授权有效期至大会结束[17] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[22] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[23] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[26] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票[26]

人事变动 - 2024年12月2日公司第六届董事会第五次会议审议通过聘任吴三保为内部审计负责人[1] - 吴三保任期自本次董事会审议通过至第六届董事会届满[1] 人员信息 - 吴三保1992年10月出生，本科学历，注册会计师[4] - 有大华、欧菲等公司工作经历，2024年11月入职公司[4] - 截至公告披露日，未持股，与大股东无关联关系[4]

担保情况 - 2024年度公司为子公司担保总额度不超2.2亿元[1] - 2024年11月19日为金贸流体提供1500万元融资担保[2] - 截至目前为金贸流体担保余额7000万元，1400万元为2024年度额度内[2] - 对金贸流体2024年度预计总担保额度7000万元，本次担保后剩余可用额度4100万元[3] - 截至2024年11月19日公司实际对外担保总额17077.85万元，占最近一期经审计净资产8.13%[11] - 本次为金贸流体提供最高担保额度1500万元，占最近一期经审计净资产0.71%[11] 金贸流体情况 - 公司持有金贸流体4118.24万股，占总股本45.82%，为控股股东[4] - 金贸流体总股本8988万股，截至2024年11月19日股东总户数158户[5] - 2024年9月30日金贸流体总资产49559.41万元，负债22491.84万元，净资产27067.57万元[9] - 2024年1 - 9月金贸流体营业收入16724.30万元，营业利润523.86万元，净利润456.82万元[9]

回购方案 - 2024年2月5日通过回购方案，资金5000万 - 1亿，价格不超10元/股[1] - 2024年6月6日回购价格上限调为不超9.9元/股[2] 回购结果 - 2024年2月28日至10月29日累计回购8472301股，金额50005508.12元[4] - 预计限售股占比从20.04%到22.06%，无限售股从79.96%到77.94%[9] 后续安排 - 回购股份用于员工持股或激励，未用部分可能注销[11]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为295,794,158.66元，同比下降4.07%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为565,212.90元，同比下降97.35%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为853,225,262.18元，同比下降10.01%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为24,120,313.08元，同比下降69.10%[2] - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为114,770,767.00元，同比增长38.43%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,150,041.37元，同比下降75.75%[2] - 公司2024年第三季度末总资产为3,587,858,602.30元，同比下降3.46%[2] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为2,044,144,319.15元，同比下降2.73%[2] - 公司2024年年初至报告期末投资收益为2,555,139.35元，同比增长230.40%[6] - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比增长38.43%，主要系销售商品收到的现金增加及支付其他经营活动现金减少所致[6] - 公司货币资金期末余额564,265,934.35元，较期初减少6,374,260.61元[16] - 公司应收票据期末余额194,296,228.62元，较期初减少82,266,290.55元[16] - 公司应收账款期末余额851,598,710.56元，较期初减少45,672,443.26元[16] - 公司存货期末余额683,017,723.00元，较期初增加37,644,500.03元[16] - 公司流动资产合计期末余额2,451,284,913.36元，较期初减少106,946,121.55元[16] - 公司2024年第三季度营业收入为853,225,262.18元，同比下降10.01%[19] - 营业成本为638,181,977.45元，同比下降4.48%[19] - 销售费用为69,848,875.29元，同比增长10.97%[19] - 管理费用为69,283,403.74元，同比下降8.26%[19] - 研发费用为26,861,409.25元，同比下降12.57%[19] - 净利润为18,627,478.94元，同比下降73.88%[20] - 归属于母公司股东的净利润为24,120,313.08元，同比下降69.10%[20] - 基本每股收益为0.0597元，同比下降67.94%[20] - 资产总计为3,587,858,602.30元，同比下降3.46%[17] - 流动负债合计为779,920,987.39元，同比下降24.72%[17] - 稀释每股收益为0.0597元，去年同期为0.1862元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,010,093,087.72元，去年同期为909,210,639.19元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为114,770,767.00元，去年同期为82,910,726.26元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,303,764.59元，去年同期为-36,605,393.33元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-104,092,741.80元，去年同期为-98,042,697.51元[23] - 现金及现金等价物净增加额为6,374,260.61元，去年同期为-51,737,306.23元[23] - 期末现金及现金等价物余额为506,317,591.33元，去年同期为556,649,648.69元[23] - 公司第三季度报告未经审计[23] 股东及股份变动 - 公司回购专用证券账户持有公司股票18,213,201股，占公司总股本比例为4.34%[8] - 前10名股东中，聂景华持有14,516,875股，聂璐璐持有12,494,454股，康佳杰持有8,960,000股，聂小艳持有8,151,000股[8] - 江西华伍科技投资有限责任公司持有7,800,000股，广东天创私募证券投资基金管理有限公司－天创贤哲6号私募证券投资基金持有7,327,462股[8] - 李吉祥持有3,671,000股，广东天创私募证券投资基金管理有限公司－天创机遇15号私募证券投资基金持有3,466,320股，陈蓉持有1,870,000股[8] - 限售股份变动情况显示，谢徐洲期末限售股数为1,300,000股，张璟期末限售股数为702,000股，曾志勇期末限售股数为393,750股[9] 子公司及业务问题 - 公司控股子公司长沙天映因业绩未完成，股东仇映辉、王雅杰需进行业绩承诺补偿，公司已向深圳国际仲裁院提出仲裁申请[10] - 公司拟转让控股子公司长沙天映的部分或全部股权，但相关股权转让方案、交易对手方及转让价格尚未确定[11] - 长沙天映业务处于停滞状态，报告期内未能实现销售收入，且尚未恢复正常经营状态[11] - 长沙天映因资金短缺导致83名员工提起劳动仲裁，其中51名已达成调解协议并支付工资及补偿，2名达成协议但未支付，29名已裁决金额合计323.37万元，其中1人申请执行1.99万元，剩余28人已提起诉讼[1] - 长沙天映与湖南天之杰借款合同纠纷裁决金额合计415.72万元，法院已冻结长沙天映部分银行账户及企业基本户，并查封科研楼产权，查封期限至2027年8月12日，已划拨执行款96.90万元，冻结资金78.08万元[1] - 长沙天映其他合同纠纷案件涉案金额合计76.86万元，其中一审阶段67.28万元，二审阶段9.58万元，法院已查封科研楼及倒班楼产权，查封期限至2027年9月13日[1] - 贵州华伍因工程款纠纷被裁决金额2952.52万元，法院裁定拍卖其工业用地及厂房，评估值11066.77万元，第一次拍卖起拍价9406.75万元及第二次拍卖起拍价7525.40万元均流拍，目前进行公开变卖[13] 增资及股权变动 - 公司与翰唐环保签署增资协议，翰唐环保以5000万元增资春晖公司，增资后翰唐环保持有83.33%股份，公司持股比例降至16.67%，春晖公司不再合并报表[14][15]

会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年10月28日召开，9名董事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告全文》[2] - 同意选举聂璐璐女士为副董事长[3][4] - 同意聘任樊小声先生为副总经理[5]