子公司信息 - 华伍技术有限公司成立于2018年4月16日，注册资本100万港币[1][2] - 公司未对华伍技术实缴出资，其未开展实际经营业务[2] 注销情况 - 2025年2月27日同意注销华伍技术，无需股东大会审议[1] - 目的是优化结构、提效降本，注销后不纳入合并报表[3] - 妥善安置人员，对业务和财务无不利影响[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月17日14:30[1] - 股权登记日为2025年3月12日[4] - 会议登记时间为3月14日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为350095，投票简称为华伍投票[20] - 深交所交易系统投票时间为3月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月17日9:15 - 15:00[25] 会议其他信息 - 审议《关于终止2021年向特定对象发行股票部分募投项目的议案》[6] - 会议地点为江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室[4] - 会议召集人为公司董事会[1]

会议安排 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年2月27日召开[1] - 公司董事会同意于2025年3月17日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[3] - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025年3月12日[3] 决策事项 - 董事会同意注销全资子公司华伍技术有限公司[2] - 关于召开2025年第一次临时股东大会表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[3]

审计机构变更 - 2024年12月2日董事会、12月18日股东大会同意聘北京德皓国际为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 原签字项目和质量复核合伙人变更为熊绍保和孙广友[2] 人员情况 - 熊绍保1999年成注会，近三年签3家上市公司审计报告，2022年曾收警示函[3][4] - 孙广友1998年10月成注会，近三年签3家上市公司等报告，未受处罚[4] 其他 - 北京德皓国际及人员无违反独立性情形，变更不影响2024审计工作[5][6] - 公告2025年2月17日发布，备查文件含变更函等[7][8]

股份回购 - 拟回购股份用于员工持股及/或股权激励，金额5000万 - 1亿[1] - 回购价不超10元/股，期限不超12个月[1] - 截至2025年1月31日累计回购0股，占比0%[2] - 暂未实施回购，后续将依市场情况继续[2][3]

股份回购 - 公司拟回购股份总金额5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超10元/股，实施期限12个月[2] 股东持股 - 聂景华持股58067500股，占比13.82%[2] - 聂璐璐持股49977814股，占比11.90%[2] - 上海振华重工持股20435200股，占比4.86%[2] - 公司回购专用账户持股19472301股，占比4.64%[2] - 康佳杰持股8550000股，占比2.04%[2] 流通股占比 - 上海振华重工流通股占比6.03%[6] - 公司回购专用账户流通股占比5.75%[6] - 聂景华流通股占比4.29%[6]

股份回购 - 拟回购股份总金额5000 - 10000万元[1] - 回购价格不超过10元/股[1] - 回购期限不超12个月[1] 银行贷款 - 浙商银行南昌分行承诺贷款不超9000万元[2] - 贷款期限不超3年，用途为回购股票[2] - 承诺函有效期1年[2] 其他说明 - 事项不构成关联交易和重大资产重组[4] - 取得承诺函不代表回购金额承诺[4] - 实际回购数量以期满后为准[4]

净利润及亏损情况 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损23,000万元至31,000万元，上年同期盈利6,029.93万元[2] - 公司2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损24,000万元至32,000万元，上年同期盈利4,603.07万元[2] - 公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为1,000万元[4] 商誉减值准备 - 公司拟计提商誉减值准备合计22,000万元至26,000万元，其中因收购四川安德科技有限公司股权形成的商誉减值准备为21,000万元至25,000万元[3] - 公司商誉余额在计提减值准备前为27,791万元，计提后预计为2,000万元至6,000万元[4] - 公司2024年度商誉减值金额具有不确定性，具体数据将在年度报告中详细披露[5] 风电制动器业务 - 公司风电制动器业务板块因行业竞争激烈和客户压价导致毛利率大幅下降，拖累主业[3] - 公司风电制动器业务板块有望随着行业生态环境改善和风电价格回升而触底改善[4] 资产减值准备及资产质量 - 公司计提资产减值准备虽影响当期业绩，但有利于优化资产结构和提升资产质量[4] 业绩预告及审计情况 - 公司2024年度业绩预告为初步测算结果，未经审计机构审计[5]

回购计划 - 公司拟回购股份用于员工持股或股权激励，金额不低于5000万元且不超过10000万元[1][9] - 回购价格不超过10元/股，上限测算回购1000万股占总股本2.38%，下限测算回购500万股占总股本1.19%[1][9] - 回购期限不超董事会审议通过之日起12个月[1][11] - 资金来源为自有及/或自筹资金[10] - 股份种类为A股，方式为集中竞价或法规允许方式[7] - 未在36个月内用于员工持股或激励，未使用部分将注销[7] 数据影响 - 按上限测算，有限售条件股份比例从19.37%升至21.75%，无限售条件股份从80.63%降至78.25%[13] - 按下限测算，有限售条件股份比例从19.37%升至20.56%，无限售条件股份从80.63%降至79.44%[14] - 假设回购1亿元，约占总资产2.79%，约占净资产4.89%，约占流动资产4.08%[16] 公司现状 - 截至2024年9月30日，总资产35.878586023亿元，净资产20.4414431915亿元，货币资金5.6426593435亿元，流动资产24.5128491336亿元[15] 风险与合规 - 回购存在已回购股票无法授出、方案无法实施、需变更或终止等风险[3][24] - 公司本次回购符合上市已满六个月、近一年无重大违法等条件[5] - 董事等在决议前六个月无买卖股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[16] - 截至公告披露日，未收到董事等回购期间增减持计划[17] 方案审议 - 2025年1月21日董事会和监事会审议通过回购方案，无需股东大会审议[22] - 独立董事认为回购合法、合规、可行，符合公司和全体股东利益[23]

股份回购 - 拟回购金额不低于5000万元且不超过10000万元[7] - 回购价格不超过10元/股，上限预计回购1000万股占2.38%，下限500万股占1.19%[6][7] - 用于员工持股或股权激励，未用部分36个月内注销[5] - 实施期限12个月，资金为自有或自筹[8][9] - 方式为集中竞价或法规允许方式[5] 其他决策 - 拟注销全资子公司江西华伍智能传动装备有限公司[13] - 董事会授权管理层办理回购事宜[11][12] - 独立董事认为回购合法合规可行[12]