华伍股份 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易 所相关规章、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平， 完善公司治理结构，结合实际情况，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公 司"）拟对《公司章程》相关条款进行修订和完善，具体修订情况如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第 1 条 为维护江西华伍制动器股份有限公 | 第一条 为维护江西华伍制动器股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）及其股东和债权人 | 司（以下简称"公司"）及其股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》"） 、《中华人民共和国证券法》 | "《公司法》"） 、《中华人民共和国证券 | | （以下简称"《证券法》 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－075 江西华伍制动器股份有限公司 华伍股份 附件 1：杨万良先生简历 关于聘任副总经理的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司 总经理熊涛先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杨万良先生 （简历详见附件 1）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第六届董事会届满之日止。 杨万良先生不存在有《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任公司高级管 理人员的任职条件。杨万良先生具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，符 合担任公司副总经理的要求。 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 杨万良先生：1983 年 11 月出生，中国国 ...

华伍股份 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董 事的议案》。现将相关情况公告如下： 曹明生先生已于2025年8月1日辞去了公司第六届董事会董事职务。具体内 容详见公司于2025年8月1日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上 的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-068）。 为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关 规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名熊涛先生（简历见附 件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司2025年第二次临时股东 大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－076 江西华伍制动器股份有限公司 1 华伍股份 ...

2025年半度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 | 编制单位：江西华伍制动器股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025半年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2025年半年度占用 资金的利息（如 有） | 2025年半年度偿还累计 发生金额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025–070 江西华伍制动器股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》 （证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式（2025 年修订）》的相关规定，江西华伍制动器股 份有限公司（以下简称"公司"或者"华伍股份"）就 2025 年半年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3438 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 41,379,310 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.50 元。募集资金到账时间为 2021 年 12 月 9 日， ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－074 华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第十二次会议决议，定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）在 公司召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第六届董事会第十二次会议审议 通过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:00 开始 2.网络投票日期和时间：2025 年 9 月 12 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－072 江西华伍制动器股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 8 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜 先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经全体监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于2025年8月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站 披露的《2 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－071 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由公司董事长聂景华先 生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于 2 ...

江西华伍制动器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江西华伍制动器股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 江西华伍制动器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人聂景华、主管会计工作负责人胡阳生及会计机构负责人(会计 主管人员)胡阳生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 一、市场开拓不利的风险 当前市场环境面临诸多挑战，行业内竞争态势日趋激烈，市场开拓面临不 确定性因素明显增多。客户需求日益多元化、开拓成本持续攀升，这些因素 都对公司的营销体系建设和市场拓展能力提出了更高要求。若无法有效应对 这些挑战，公司将面临市场份额下滑、业绩增长乏力的经营风险。 为 ...

公司人事变动 - 华伍股份董事、常务副总经理曹明生因个人原因辞职，辞去董事、常务副总经理及董事会战略委员会委员职务 [2]