华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-038 江西华伍制动器股份有限公司 关于全资子公司股权内部划转的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股权划转概述 为更好地发挥江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公 司之间的协同效应，优化资源配置，结合公司战略规划，拟将所持有的全资子公 司上海金驹实业有限公司（以下简称"金驹实业"）100%股权、江西华伍交通设 备有限公司（以下简称"华伍交通设备"）100%股权划转至华伍轨道交通装备（上 海）有限责任公司（以下简称"华伍轨交"）（以下简称"本次股权划转"）。 本次股权划转完成后，金驹实业和华伍交通设备成为华伍轨交的全资子公司，成 为公司的全资孙公司。 本次股权划转事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，董事会授权 公司管理层办理本次股权划转的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次股权划转事项不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次 股权划转事项未达 ...

会议相关 - 公司于2025年4月26日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议[1] - 会议审议通过公司《2025年第一季度报告全文》[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和江西华伍 制动器股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员 工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 京德皓国际"） | | | | 成立日期 | 2008年12月8日 特殊普通合伙 | 组织形式 | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A | | | | 首席合伙人 | 杨雄 66人 | 2024 年 末 合 伙 人 | | | | 数 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额为3.9999999502亿元，净额为3.8976974229亿元[1] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额为5.99999995亿元，净额为5.79518863亿元[2][3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2016年非公开发行股票累计使用资金及利息39746.15万元，已全部使用完毕[4] - 本报告期2016年非公开发行股票使用资金及利息991.33万元，其中利息2.98万元[4] - 截至2024年12月31日，2021年向特定对象发行股票累计使用资金19640.15万元[4] - 本报告期2021年向特定对象发行股票使用资金281.98万元[5] 资金结余情况 - 截至2024年12月31日，2021年向特定对象发行股票未投入资金及利息收入合计39401.33万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为2.2401329743亿元，与募集资金结余金额3.9401329743亿元存在差异，原因是暂时补充流动资金1.7亿元[14][15] 项目进展情况 - 2016年非公开发行股票的轨道交通车辆制动系统产业化建设等四个承诺投资项目截至期末投资进度均达100%[29] - 航空装备和航空零部件研发制造基地承诺投资32000万元，截至期末累计投入3087.91万元，投资进度9.65%[35] - 年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目承诺投资10000万元，截至期末累计投入600.35万元，投资进度6.00%[35] - 永久补充流动资金承诺投资18000万元，调整后为15951.89万元，截至期末累计投入15951.89万元，投资进度100.00%[35] 项目变更情况 - 2016年12月27日公司将“工业制动器产业服务化建设项目”变更为“航空发动机零部件小批量生产项目”[31] - 2019年3月11日公司将“航空发动机零部件小批量生产项目”实施方式调整，实施地点变更[31] - 2022年公司将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”部分募集资金2600万元变更用途，结余资金940.58万元永久补充流动资金[32] - 2023年公司将“航空飞机零部件批量生产项目”结余资金1027.22万元永久补充流动资金[32] 项目延期情况 - 2021年4月22日公司对航空飞机零部件批量生产项目预定可使用状态时间进行延期[31] - 2023年4月20日公司拟将金驹实业自建房屋项目达到预定可使用状态时间延期至2023年12月31日[31] - “航空装备和航空零部件研发制造基地”项目延期至2026年6月30日[36] - “年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”于2025年1月7日终止[37] 其他情况 - 2024年11月22日公司取得地铁制动系统产品配套供应资质，轨道交通车辆制动系统项目订单增长未达预期[30] - 报告期内航空板块下游客户需求放缓，航空发动机零部件小批量生产等项目未实现预期效益[31] - 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[26]

2024 年度，江西华伍制动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《江西华伍制动器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江西华伍制动器股份有限公司董事会议事规则》 等内部控制制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻 执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健 康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司经营情况 报告期内，公司经营面临较大挑战，实现营业收入 12.07 亿元，同比下降 10.42%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.93 亿元，同比下降 585.32%。公 司本报告期业绩出现较大亏损主要受以下因素影响：一是风电制动器业务因行业 价格战激烈、客户压价导致毛利率大幅下滑，风电 ...

2024年度内部控制自我评价报告 江西华伍制动器股份有限公司全体股东： 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为加强和 规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发 展，维护股东合法权益，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制 度和评价办法，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-034 江西华伍制动器股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报告全 文》及《2024 年年度报告摘要》。 为使投资者更深入、全面地了解公司 2024 年年度报告的内容，公司拟于 2025 年 5 月 12 日(星期一)下午 15:00～17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次 年度业绩说明会将通过深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的"价值在线" 平台采用网络远程的方式同步举行。 参与方式：投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00-17:00 通过 网址 https://eseb.cn/1nO6hntR2yQ 或使用微信扫一扫以下二维码即可进入参 与互动交流。 华伍股份 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司董事会 2025 ...

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先 生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项： 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－041 江西华伍制动器股份有限公司 华伍股份 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发 出。 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 公司 2024 年度监事会工作报告已编制完成。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站上的《202 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－040 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长聂景华先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定创业板公司信 息披露网站上的《2024 年度董事会工作报告》。 三位独立董事向公司递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，独立董事将 在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 表决结果：9 票赞成，0 ...