华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－087 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。 本次会议为董事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会 议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《2025 年三季度报告》 董事会认为公司《2025 年三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-086 江西华伍制动器股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 367,780,696.59 | 24.34% | 994,393,374.77 | 16.55% | | ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－085 江西华伍制动器股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华伍股份"或"公司"）于2025 年4月26日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，分别审议 通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，该议案已经2025年5月20日公司 2024年度股东大会审议通过。同意为部分下属子公司融资业务提供担保，担保总 额度为不超过人民币24,000万元（含本数），下属子公司在此额度内，可分一次 或多次向公司提出担保或反担保申请，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押 等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。担保额度有效期为公司2024 年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日。具体内容详见 公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》 （公告编号：2025-033）。 一、本次担保情况 2025 年 10 月 16 日，公司与兴业银行股 ...

公司担保状况 - 公司及全资、控股子公司和孙公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况 [2] - 公司无对合并报表外单位提供的担保 [2] - 公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况 [2]

担保额度 - 2025年度为部分下属子公司融资担保不超2.4亿元[1] - 金驹实业2025年对华伍轨交预计担保额度2000万元已用完[2][3] - 公司剩余对华伍轨交可用担保额度1500万元[2][3] 担保情况 - 2025年10月11日为华伍轨交提供500万元连带责任担保[2] - 截至目前公司及金驹实业为华伍轨交担保余额2498万元[2] - 截至2025年10月13日公司实际对外担保总额15899.97万元，占比9.25%[9] 华伍轨交情况 - 公司100%持股华伍轨交，其注册资本和实收资本均为12666.67万元[4] - 2025年6月30日华伍轨交总资产13654.44万元，负债6117.03万元，净资产7537.41万元[6] - 2025年1 - 6月华伍轨交营收1973.14万元，净利润 - 315.16万元[6]

保荐代表人变更 - 公司2025年10月9日收到申万宏源更换持续督导保荐代表人的函[1] - 因李然工作变动，徐琰接替其担任持续督导保荐代表人[1] - 变更后持续督导保荐代表人为赵志丹和徐琰[1] 持续督导期 - 持续督导期至规定的持续督导义务结束为止[1]

股东持股变动 - 持股5%以上股东聂璐璐解除829万股股票质押交易 [1] - 质押解除原因为个人资金使用安排 [1] - 质押解除交易对手方为江西丰城农村商业银行股份有限公司 [1]

股权质押 - 2025年9月24日聂璐璐解除829万股股票质押交易[1] - 聂璐璐本次解除质押股份占其所持股份16.59%，占总股本1.97%[1] 股东持股 - 聂景华持股5806.75万股，比例13.82%，累计质押3700万股[3] - 聂璐璐持股4997.7814万股，比例11.90%，累计质押4147万股[3] - 江西华伍科技投资持股780万股，比例1.86%，无质押[3] 一致行动人 - 聂璐璐及其一致行动人合计持股11584.5314万股，比例27.58%[3] - 聂璐璐及其一致行动人合计累计质押7847万股，占比67.74%[3]

公司担保情况 - 公司及全资、控股子公司和孙公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况 [1] - 公司无对合并报表外单位提供的担保 [1] - 公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况 [1]

担保额度 - 2025年度公司为部分下属子公司融资业务担保总额度不超2.4亿元[1] - 2025年度公司对安德科技预计总担保额度1.3亿元，已使用8500万元，剩余4500万元[2] 具体担保情况 - 2025年9月19日公司为安德科技向光大银行成都分行提供5000万元连带责任保证担保[1] - 截至目前公司为安德科技担保余额7312.51万元，含2025年度预计额度内2077.52万元和以前年度未到期5234.99万元[1] 财务数据 - 安德科技2025年6月30日总资产6.11亿元，负债2.27亿元，净资产3.84亿元[4] - 安德科技2025年1 - 6月营业收入5070.75万元，营业利润 - 1525.94万元，净利润 - 1635.18万元[4] 其他 - 截至2025年9月19日公司实际对外担保总额1.49亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产8.68%[8] - 本次为安德科技提供的5000万元最高担保额度，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产2.91%[8] - 公司及子公司无逾期、诉讼、对合并报表外单位、为股东等关联方担保情况[8]