华伍股份 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江西华伍制动器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进 ...

华伍股份 董事会秘书工作细则 江西华伍制动器股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 （1） 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级 管理人员的情形； （2） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券 市场禁入措施，期限尚未届满； （3） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员等，期限尚未届满； 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 （4） 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； 第 1 页 共 5 页 第 1 条 为规范江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本细则。 第 2 条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《江西华伍制动器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他现行有关法律、法规的规定制定。 第 3 条 本细则未尽事宜，公司董事会秘书应遵守《公司法》、《上市规则》、 《公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定。 第 4 条 ...

华伍股份 募集资金管理办法 江西华伍制动器股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总 则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第 1 页 共 10 页 第 1 条 为了规范江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等有 关法律、法规、规范性文件和《江西华伍制动器股份有限公司章程》的要求， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第 2 条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的 ...

特定对象来访接待管理制度 华伍股份 特定对象来访接待管理制度 江西华伍制动器股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者 的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚 信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会 有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《江西华伍制动器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、公司《江西华伍制动器股份有限公司投资者关系管理制度》 及《江西华伍制动器股份有限公司信息披露制度》的有关规定，结合公司的实际 情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的内幕信息的保 密，避免选择性信息披露行为。 第五条 ...

华伍股份 股东会网络投票实施细则 华伍股份 股东会网络投票实施细则 络投票服务的信息公司。 第二章 网络投票的准备工作 江西华伍制动器股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第五条 深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）是为公司提供股东会网 第 1 页 共 7 页 第一条 为进一步完善江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细 则》和《江西华伍制动器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，特制定《股东会网络投票实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指利用 网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系 统。 网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统、互 联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应尽可能向股东提供安全、经济、 便捷的股东会网络投票系统，方便股东行使表决权。股东会提案按照有 关规定需要同时征得社会公众股股东单 ...

江西华伍制动器股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指控股股东及其他关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及其他关联方偿还 债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其他关联方资金，为 控股股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供 情况下给控股股东及其他关联方使用的资金。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及 关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。 第二章 防范控股股东及其他关联方资金占用的原则 第五条 公司与控股股东及其他关联方发生的经营性资金往来中，应当严格 限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付 投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使 用，也不得互相代为承担成本和其他支出。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其他 ...

华伍股份 投资者关系管理制度 江西华伍制动器股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为加强江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间建立长期、 稳定的良性关系，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他有关法律、法规的规定和《江 西华伍制动器股份有限公司公司章程》（下称"《公司章程》"），结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资 ...

华伍股份 关联交易管理办法 江西华伍制动器股份有限公司 关联交易管理办法 华伍股份 关联交易管理办法 第(2)项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的法定 代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事或者高级管 理人员的除外。 第 5 条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 公司与本条第(2)项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成本条 （2025 年 8 月修订） 第 1 页 共 9 页 第一章 总 则 第 1 条 为保证江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间 订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《江西华伍制动器股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制订本制度。 第 2 条 公司与关联人之间的关联 ...

华伍股份 年报信息披露重大差错责任追究制度 江西华伍制动器股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国会 计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江西华伍制动器股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）《江西华伍制动器股份有限公司信息披露制 度》（下称"《信息披露制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、 阻碍审计机构及相 关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规 ...

华伍股份 董事会议事规则 江西华伍制动器股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月修订） （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名， 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；并决定高级管理 人员报酬事项和奖惩事项； （十）制订公司的基本管理制度； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （十一）制订《公司章程》的修改方案； 第 1 页 共 9 页 第 1 条 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范法人 治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等有关法律法规及《江西华伍制动器股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")之规定，并参照中国证监会《上市公司治理准 则》等有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会依照法律、行政 ...