业绩相关 - 广东司农为公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[16] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议[2] 合规情况 - 2024年公司无违规担保和占用资金情况[12] 未来展望 - 2025年监事会成员履行职责并参加培训[18]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月13日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[5] - 议案第9、10项为特别决议事项，其余为普通决议事项[7] - 提案6.01、6.02、7.01分别需股东刘双广等回避表决[7][8] - 会议登记时间为2025年5月7日9:00 - 12:00，13:30 - 15:00[9] 投票信息 - 网络投票代码为"350098"，投票简称为"高新投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月7日9:15 - 9:25等时段[12] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00[13] 议案相关 - 2025年度董事薪酬及津贴议案需逐项表决，子议案数为6[22] - 2025年度监事薪酬及津贴议案需逐项表决，子议案数为3[22] - 有公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案[23] - 有提请授权董事会办理小额快速融资事宜的议案[23] - 有未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[23]

会议情况 - 高新兴第六届监事会第十六次会议于2025年4月17日召开，3名监事均参加[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][7][10][14][15] - 《2025年度监事薪酬的议案》2票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[10][11][12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润 - 1,519,321,810.91元，母公司 - 1,281,378,173.44元[14] - 实收股本为1,737,183,321.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[14]

内部控制 - 公司董事会对2024年内部控制自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表审核意见[1] - 公司内控体系规范、合法、有效，符合发展需求[1] 监事会信息 - 监事会成员为黄海涛、孙倩、周洁莹[2] - 审核意见签章日期为2025年4月18日[2]

会议与议案 - 高新兴第六届董事会第二十六次会议于2025年4月17日召开，6位董事均参加[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决6票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][6][8][9][11] - 《2025年度董事薪酬及津贴的议案》各子议案表决5票同意，需提交2024年年度股东大会审议[12][14][15][16][19] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》5票同意通过[20] - 《关于拟注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权暨股权激励计划终止的议案》6票同意通过[22] - 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》6票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[23] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》6票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[24] 财务与分红 - 2024年末累计可分配利润为负，2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[8] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 -1,519,321,810.91元，母公司未分配利润 -1,281,378,173.44元，实收股本1,737,183,321.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[22] - 公司制定《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》[29] 人员薪酬 - 2025年董事长刘双广按兼任岗位薪酬制度领报酬，不另发董事津贴[11] - 2025年董事贾幼尧按子公司薪酬制度领报酬，拟发不超20万元董事津贴（税前）[13] - 2025年董事黄国兴按兼任岗位薪酬制度领报酬，不另发董事津贴[14] - 2025年独立董事江斌、胡志勇、罗翼津贴（税前）均为8万元/年[15][16][18] - 2024年度高级管理人员薪酬依据2025年实际经营情况，参照年初考核方案核准发放[20] 股票相关 - 公司拟注销第三期股票期权激励计划第三个行权期对应的875.10万份股票期权，注销后该期激励计划剩余未行权期权为0份[20] - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[23] 其他 - 公司定于2024年5月13日下午2:30在广东省广州市黄埔区召开2024年年度股东大会[30]

业绩总结 - 2024年度归母净利润 -236,799,113.67元，母公司净利润 -176,276,442.01元[4] - 2022 - 2024年营收分别为2,332,943,039.25元、1,798,846,146.48元、1,416,689,095.26元[5] - 近三个会计年度平均净利润 -204,197,581.02元[5] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2022 - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[5] - 分配方案需提交2024年年度股东大会审议[3] 研发投入 - 2022 - 2024年研发投入分别为308,090,685.05元、273,458,537.80元、241,510,509.49元[5] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例14.83%[5]

股票期权授予 - 2022年5月20日向284名激励对象授予3610万份股票期权，行权价3.78元/份[4] 激励调整 - 因4名激励对象离职，激励人数调为280人，期权数量调为3586万份[5] 期权注销 - 2023年4月13日拟注销1702.60万份，4月26日完成注销[5][6] - 2024年4月11日拟注销1008.30万份[6] - 2025年4月17日拟注销875.10万份，激励计划终止[6] 影响说明 - 本次注销及终止对公司股份、财务和经营无实质影响[8] 决策支持 - 董事会人力资源管理委员会、监事会、律师均同意[9]

融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购[4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 认购股票一般6个月、部分18个月内不得转让[4] 其他要点 - 募集资金用途需符合多项规定[5] - 发行前滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[5] - 决议有效期至2025年度股东大会召开日[5] - 融资须经2024年股东大会审议，报深交所审核、证监会注册[8] - 会议2025年4月17日召开，公告2025年4月18日发布[2][10]

激励计划相关 - 2022年5月16日授权董事会办理第三期股票期权激励计划事宜[9] - 2025年4月17日通过注销875.10万份股票期权议案[10] - 本次注销涉及224名激励对象[10] - 注销后第三期激励剩余未行权期权为0份[10] 业绩考核 - 激励考核期为2022 - 2024年，每年考核一次[12] - 第三个行权期业绩目标2024年净利润≥2亿或营收增长率≥40%[12] - 2024年未达第三个行权期业绩考核目标[12] 后续事项 - 激励计划因未达标注销部分期权并自然终止[13] - 公司尚需办理注销登记及信息披露义务[14]

业绩总结 - 2024年度公司合并口径营业收入为141,668.91万元[6] - 2024年末资产总计40.59亿元，较2023年末的43.52亿元下降6.72%[1] - 2024年末负债合计9.85亿元，较2023年末的11.05亿元下降10.83%[40] - 2024年末所有者权益合计30.74亿元，较2023年末的32.46亿元下降5.30%[40] - 2024年度营业收入3.77亿元，较2023年度的6.19亿元下降39.04%[43] - 2024年度净利润亏损1.76亿元，较2023年度的亏损1.38亿元扩大27.85%[43] 财务数据 - 2024年12月31日，公司合并口径应收账款余额为195,730.36万元，坏账准备余额为46,898.08万元，账面价值为148,832.28万元[8] - 2024年末应收账款10.05亿元，较2023年末的11.43亿元下降12.11%[1] - 2024年末存货7213.14万元，较2023年末的6351.26万元增长13.57%[1] - 2024年经营活动现金流入小计7.82亿元，2023年为10.62亿元[45] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2024.57万元，2023年为8531.31万元[45] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日合并及母公司财务状况和2024年度经营成果与现金流量[2] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计将应收账款及长期应收款坏账准备确定为关键审计事项[9] - 审计将递延所得税资产的确认确认为关键审计事项[11] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期[61] - 公司记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[62] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[65] - 非同一控制下企业合并成本为付出资产等的公允价值，差额按情况处理[66] 金融资产与负债 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[92] - 金融负债初始确认时分为四类，初始以公允价值计量，交易费用处理因类别而异[98] - 公司按预期信用损失为基础确认金融资产减值准备[114] 存货管理 - 存货分为原材料、库存商品等[133] - 原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价[134] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取跌价准备[135] 固定资产与无形资产 - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋建筑物折旧年限8 - 40年，年折旧率2 - 12.5%，净残值率0 - 5%[165] - 无形资产分为土地使用权、软件、电子技术组合、开发支出等，按成本初始计量[174] 职工薪酬与股份支付 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[189] - 股份支付为以权益结算的股份支付，用于获取职工和其他方服务[196]