证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-069 高新兴科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份方案的主要内容 （6）回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含）且不高于人民 币 3,000 万元（含）。 （7）回购资金来源：自有资金或其他合法资金。 2、回购专用证券账户的开立情况 因前次回购事宜，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 回购专用证券账户（账户名称：高新兴科技集团股份有限公司回购专用证券账户）。 3、相关股东增减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在 董事会作出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况，在回购期间无 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：在未来适宜时机用于后续实施员工持股计划或股权 激励计划。 （3）回购股份的价格：不超过 6.00 元/股（含）。 （4）回购股份数量及占公司总股本的比例：以公 ...

财务数据 - 2023年第三季度，高新兴科技集团营业收入为383.35亿元，同比下降29.70%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-21.81亿元，同比下降2.07%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-205.68亿元，同比增加80.56%[3] - 基本每股收益为-0.0109元，同比下降131.91%[4] - 总资产为5,108.56亿元，较上年度末下降4.29%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,111.79亿元，较上年度末下降1.82%[6] 资产和负债 - 高新兴科技集团2023年第三季度资产总计为5,108,559,096.18元[7] - 流动资产合计为3,206,503,750.64元，非流动资产合计为1,902,055,345.54元[8] - 流动负债合计为1,663,250,194.27元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为71,356股，前十名股东持股情况中，刘双广持股比例最高，达到15.00%[10] - 公司的优先股股东总数为0，限售股份变动情况中，刘双广的限售股数为195,438,419股，黄海涛的限售股数为1,275股[11] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,552,603,210.39元，较上一季度下降[12] - 经营活动现金流出小计为1,592,591,940.86元，较上一季度下降[13] - 投资活动现金流入小计为731,833,718.13元，较上一季度增加[14] - 投资活动现金流出小计为973,162,370.25元，较上一季度增加[15] - 筹资活动现金流入小计为325,709,164.16元，较上一季度增加[16] - 现金及现金等价物净增加额为-89,844,416.38元，较上一季度增加[17] - 期末现金及现金等价物余额为470,644,743.52元，较上一季度增加[18]

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-067 高新兴科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：在未来适宜时机用于后续实施员工持股计划或股权 激励计划。 （3）回购股份的价格：不超过 6.00 元/股（含）。 （4）回购股份数量及占公司总股本的比例：以公司目前总股本 1,737,782,275 股为基础，按照本次回购金额上限人民币 3,000 万元（含），回购价格上限 6.00 元/股进行测算，回购数量约为 500.00 万股，回购股份比例约占公司目前总股本 的 0.29%；按照本次回购金额下限人民币 1,500 万元（含），回购价格上限 6.00 元/股进行测算，回购数量约为 250 万股，回购比例约占公司目前总股本的 0.14%。 （5）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 12 个月。 （6）回购股份 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-064 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议于 2023 年 10 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场及通讯表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《2023 年第三季度报告》 董事会认为公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2023 年 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2023 年 10 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件的形式发出。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-065 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《2023 年第三季度报告》 经认真严格的审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年第三 季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏 ...

高新兴科技集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"以下简称《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第九次会议审议的相关议案发表意见 如下： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 （1）公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，审议该事项的董事会表决程序合法、合规。 （2）基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，公司本次回购公司股 份方案的实施有利于增强投资者的信心，本次回购的股份拟用于实施员工持股 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-062 高新兴科技集团股份有限公司 关于控股子公司拟申请新三板终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"或"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于控股子公司高 新兴讯美拟申请新三板终止挂牌的议案》，公司控股子公司高新兴讯美科技股份 有限公司（以下简称"高新兴讯美"）拟申请其股票在全国中小企业股份转让系 统（以下简称"新三板"）终止挂牌，本议案尚需提交高新兴讯美股东大会审议 及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"股转公司"）审批。现 将具体情况公告如下： 一、高新兴讯美的基本情况 3、注册资本：5,480.47 万人民币 4、成立日期：1998 年 7 月 16 日 5、统一社会信用代码：91500107621973913E 6、企业类型：股份有限公司 7、注册地址：重庆市九龙坡区科园一路 5 号创新大厦 7 楼 8、经营范围：许可项目：消防设施工程施工（依法须经批准的 ...

高新兴科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 第二条 本制度所称信息是指所有对公司证券交易价格可能产生重大影响 的信息，以及法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）要求披露的其他信息。本制度所称信息披露是 指上述信息应当在规定时间内、通过规定的媒体、以规定的方式向社会公众公告， 并将公告文稿和相关备查文件及时送达深交所。 （2023 月 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《高新 兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括如下自然人、法人及其相关人员： ...

3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-061 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2023 年 10 月 18 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场及通讯表决的方式召开。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 2、本次董事会会议已于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件方式通知全体董事。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况, 对公司《信息披露管理制度》进行修订。 详细情况见公 ...

（1）本合同的履行存在控股子公司高新兴讯美不能按时完成产品交付，导 致控股子公司高新兴讯美承担相应违约责任的风险。对此，高新兴讯美将加强项 目管理，保质保量完成合同规定的义务； 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-060 高新兴科技集团股份有限公司 关于控股子公司签订销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：本合同自双方加盖合同章或公章之日起生效。 2、本购销合同金额为 68,400.00 万元，占公司最近一期经审计的营业收入 233,294.30 万元的 29.32%。上述合同签订预计将会对公司的经营业绩产生一定 的影响，具体情况需视后续业务合作的推进和实施情况而定，最终的财务数据以 公司定期报告及审计机构确认的结果为准。 3、风险提示： （2）本合同虽已正式签署并生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境、原材料价格波动等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面 履行，以及项目毛利率波动的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、合同签署概况 高新兴科技集团股份有限公 ...