证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-076 高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月二十八日 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"或"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于控股子公司高 新兴讯美拟申请新三板终止挂牌的议案》，公司控股子公司高新兴讯美科技股份 有限公司（以下简称"高新兴讯美"）拟申请其股票在全国中小企业股份转让系 统（以下简称"新三板"）终止挂牌。详细情况见公司于巨潮资讯网披露的《关 于控股子公司拟申请新三板终止挂牌的公告》（公告编号：2023-062，公告日期： 2023 年 10 月 20 日）。 高新兴讯美于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关 于同意高新兴讯美科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂 牌的函》（股转函〔2023〕3137 号），同意高新兴讯美股票（证券代码：837766， 证券简称：讯美科技）自 2023 年 11 月 29 日起终止在全国中小企业股份转让系 统挂牌，高新兴讯美将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定 办理后续 ...

经核查，公司独立董事认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备从 事上市公司审计工作的经验和能力素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及风 险承担能力等，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更 会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意聘任广东司农 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提 交公司股东大会审议。 江 斌 胡志勇 罗 翼 （以下无正文） 1 （本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发 表的独立意见》之签字页） 高新兴科技集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"以下简称《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《高新兴 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-074 高新兴科技集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：容诚会计师事务所已连续 3 年为高新兴科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务。本年度选聘会计师事务 所工作是根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证 券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规 定，经综合评估及审慎研究，拟聘任司农会计师事务所为公司 2023 年度审计机 构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。公司已就本事项与前后任会计 师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示 无异议。 4、公司董事会、监事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事 项 ...

第一章 总则 高新兴科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 高新兴科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 月 11 月制定） 第一条 为了规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理 部门的相关要求及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格和完全民事行为能力，具备国家行业主管部门和 中国证监会规定的开展证券期货相 ...

高新兴科技集团股份有限公司 江 斌 胡志勇 罗 翼 经核查，公司独立董事认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有相 关执业证书和审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有专业 的执业团队，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。公司已就变更年审会计 师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均表示无异议。公司本 次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，公司独立董事同意将《关于变更 会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司独立董事对相关事项的事 前认可意见》之签署页） 独立董事对相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（"以下简称《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-072 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于 2023 年 11 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场和通讯表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2023-075 高新兴科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 27 日审议通 过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 14 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期和时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日，9:15-9:25， ...

第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2023 年 11 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次监事会会议已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式通知全体监事。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-073 高新兴科技集团股份有限公司 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：本次改聘会计师事务所选聘的程序符合相关法律法规、 部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。广东 司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-071 高新兴科技集团股份有限公司 关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统 挂牌申请获得受理的公告 高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月一日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司高新兴创联 科技股份有限公司（以下简称"创联科技"）于 2023 年 10 月 31 日盘后收到全 国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（编号： GP2023100027），内容如下： 创联科技报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，经审查符合 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 2 号——公开转让股票申请文件》 的相关要求，现予受理。 本次创联科技筹备并申请新三板挂牌事项，尚需经全国中小企业股份转让系 统有限责任公司审核，申请结果和审核时间存在不确定性。公司将根据相关法律 法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-070 高新兴科技集团股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式实 施了首次回购股份，回购股份的数量为 120,000 股，占公司目前总股本 1 1,737,782,275 股的 0.01%。最高成交价为 4.29 元/股，最低成交价为 4.27 元/股， 成交总金额为 513,200.00 元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购既定 方案及相关法律法规的规定。 三、截至上月末的回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 重要内容提示： 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"或"公司"）于 2023 年 10 月 31 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司 ...