股东大会信息 - 公司定于2024年6月5日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年6月5日14:30，网络投票时间为2024年6月5日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月30日[5] 股东信息 - 刘双广直接持有公司260,584,559股，占总股本15.00％，有提临时提案资格[3] 议案信息 - 会议审议《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》等三项议案[7] 投票信息 - 投票代码为“350098”，投票简称为“高新投票”[11] 时间信息 - 登记时间为2024年5月31日9:00 - 12:00、13:30 - 15:00[9] 文件信息 - 高新兴科技集团2024年第一次临时股东大会相关文件发布于2024年5月26日[16]

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-045 高新兴科技集团股份有限公司 关于拟对外出租部分闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召 开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟对外出租部分闲置房产的议案》 同意公司全资子公司广州高新兴通信有限公司（以下简称"高新兴通信""甲方"） 拟将位于广州市黄埔区知识城智能制造基地的闲置房产对外出租，本次交易尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况公告如下： 一、交易概述 为提升资产整体运营效率、增加收益，公司拟向深圳市宇翔实业发展有限公 司（以下简称"宇翔实业""乙方"）出租公司全资子公司名下位于广州市黄埔 区知识城智能制造基地的部分闲置房产。本次拟对外出租的房产总面积为 62,206.68 平方米，同时配套使用地库及配电房，出租期限最长不超过 20 年， 经测算预计的总租金为 19,521.95 万元，具体以每年实际出租情况为准。公司董 事会提请股东大会授权公司法定代表 ...

房产出租情况 - 拟出租闲置房产总面积不超27,642.46平方米，期限最长15年，关联交易金额不超14,876.35万元[2] - 科学城园区1号楼部分区域租15年，面积17,670.69平方米，月租金33 - 40.48元/㎡，合同金额不超110,706,701.55元[4][5] - 知识城园区公寓宿舍楼部分区域租15年，面积9,971.77平方米，月租金12 - 21元/㎡，合同金额不超29,806,312.92元[5] - 知识城园区1号厂房部分区域由广州合盛代招租，合同金额不超8,250,441.33元[5] - 安居宝租10年，面积2,626平方米，合同金额13,878,304.96元（含管理费）[6] 安居宝费用标准 - 2023年5月1日 - 2025年4月30日，场地费30元/月，管理费10元/月[7] - 2025年5月1日 - 2027年4月30日，场地费31.5元/月，管理费10.5元/月[7] - 2027年5月1日 - 2029年4月30日，场地费33.08元/月，管理费11.02元/月[7] - 2029年5月1日 - 2031年4月30日，场地费34.73元/月，管理费11.58元/月[7] - 2031年5月1日 - 2033年4月30日，场地费36.47元/月，管理费12.16元/月[7] 交易相关情况 - 交易决策程序合规，定价公允，不影响独立性，无利益输送或侵占[13] - 租赁合同将带来租金收入，增加收益[13] - 交易受多种因素影响，可能无法如期或全部履行[14] - 公司将加强租后风险管理和监控，保障股东利益[14] - 公司将遵守规定，及时履行信息披露义务[14] - 交易尚需经2024年第一次临时股东大会审议[14]

第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议于 2024 年 5 月 24 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-044 高新兴科技集团股份有限公司 详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关 公告。 议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十八次会议决 议》。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规 ...

房产出租 - 拟出租闲置房产总面积不超27,642.46平方米[1][2][10][13] - 出租期限最长不超15年[1][2][13] - 预计关联交易总金额不超14,876.35万元[1][2][13] 股权结构 - 广州合盛注册资本为300.00万元[4] - 广州智行天下商业服务有限公司持股广州合盛60%，广州市盛特企业服务有限公司持股40%[4] 审议流程 - 2024年5月17日独立董事专门会议审议通过出租议案[17] - 2024年5月20日董事会审议通过出租议案，关联董事刘双广回避表决[17] - 2024年5月20日监事会审议通过出租议案[17] - 交易需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东回避表决[1][3] 其他要点 - 2024年1月1日至公告披露日，除本次交易外，公司与广州合盛关联交易金额为50,420.34元（不含税）[19] - 本次交易因租赁期限长，受多种因素影响可能无法如期或全部履行[20] - 公司将加强租后风险管理和监控，保障公司及股东利益[20] - 公司将遵守规定及时履行信息披露义务[20]

会议信息 - 高新兴第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年5月17日召开[1] - 会议通知于2024年5月14日以电子邮件形式发出[1] - 应参加独立董事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 会议审议《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》[1] - 该议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过[2]

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议于 2024 年 5 月 20 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-038 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》 为提升资产整体运营效率、增加收益，公司管理层决定拟向广州合盛出租公 司名下位于广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号的部分闲置办公场地、宿舍等， 以及拟出租全资子公司广州高新兴通信有限公司名下位于广 ...

股东大会信息 - 2024年6月5日14:30召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月30日[3] - 会议登记时间为2024年5月31日9:00 - 12:00、13:30 - 15:00[8] 议案相关 - 审议出租闲置房产、补选监事等议案[5] - 股东刘双广及其一致行动人对提案1.00回避表决[7] 投票信息 - 网络投票代码为"350098"，简称为"高新投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票系统投票时间为2024年6月5日9:15 - 15:00[12]

人员变动 - 刘莹莹因个人原因辞去监事职务，原定任期至2026年3月14日[2][3] - 刘莹莹间接持有公司42万股股份，占比0.02%[3] 人事安排 - 公司审议通过补选非职工代表监事议案，提名孙倩为候选人[5] - 孙倩有相关工作履历，截至披露日未持股[7]

监事会会议 - 高新兴第六届监事会第十一次会议于2024年5月20日在广州召开[2] - 会议应到3名监事，实到3人[2] 人事变动 - 非职工代表监事刘莹莹辞职，待选新监事后生效[3] - 监事会提名孙倩为非职工代表监事候选人[3] 议案审议 - 《补选非职工代表监事议案》通过，待股东大会审议[4] - 《出租闲置房产暨关联交易议案》通过，待审议[6] 业务安排 - 公司拟出租部分闲置房产作创新孵化平台[5]