证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-072 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于 2023 年 11 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场和通讯表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-074 高新兴科技集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：容诚会计师事务所已连续 3 年为高新兴科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务。本年度选聘会计师事务 所工作是根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证 券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规 定，经综合评估及审慎研究，拟聘任司农会计师事务所为公司 2023 年度审计机 构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。公司已就本事项与前后任会计 师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示 无异议。 4、公司董事会、监事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事 项 ...

高新兴科技集团股份有限公司 江 斌 胡志勇 罗 翼 经核查，公司独立董事认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有相 关执业证书和审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有专业 的执业团队，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。公司已就变更年审会计 师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均表示无异议。公司本 次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，公司独立董事同意将《关于变更 会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司独立董事对相关事项的事 前认可意见》之签署页） 独立董事对相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（"以下简称《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公 ...

第一章 总则 高新兴科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 高新兴科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 月 11 月制定） 第一条 为了规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理 部门的相关要求及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格和完全民事行为能力，具备国家行业主管部门和 中国证监会规定的开展证券期货相 ...

经核查，公司独立董事认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备从 事上市公司审计工作的经验和能力素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及风 险承担能力等，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更 会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意聘任广东司农 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提 交公司股东大会审议。 江 斌 胡志勇 罗 翼 （以下无正文） 1 （本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发 表的独立意见》之签字页） 高新兴科技集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"以下简称《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《高新兴 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2023-075 高新兴科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 27 日审议通 过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 14 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期和时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日，9:15-9:25， ...

第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2023 年 11 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次监事会会议已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式通知全体监事。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-073 高新兴科技集团股份有限公司 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：本次改聘会计师事务所选聘的程序符合相关法律法规、 部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。广东 司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-071 高新兴科技集团股份有限公司 关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统 挂牌申请获得受理的公告 高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月一日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司高新兴创联 科技股份有限公司（以下简称"创联科技"）于 2023 年 10 月 31 日盘后收到全 国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（编号： GP2023100027），内容如下： 创联科技报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，经审查符合 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 2 号——公开转让股票申请文件》 的相关要求，现予受理。 本次创联科技筹备并申请新三板挂牌事项，尚需经全国中小企业股份转让系 统有限责任公司审核，申请结果和审核时间存在不确定性。公司将根据相关法律 法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-070 高新兴科技集团股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式实 施了首次回购股份，回购股份的数量为 120,000 股，占公司目前总股本 1 1,737,782,275 股的 0.01%。最高成交价为 4.29 元/股，最低成交价为 4.27 元/股， 成交总金额为 513,200.00 元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购既定 方案及相关法律法规的规定。 三、截至上月末的回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 重要内容提示： 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"或"公司"）于 2023 年 10 月 31 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-069 高新兴科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份方案的主要内容 （6）回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含）且不高于人民 币 3,000 万元（含）。 （7）回购资金来源：自有资金或其他合法资金。 2、回购专用证券账户的开立情况 因前次回购事宜，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 回购专用证券账户（账户名称：高新兴科技集团股份有限公司回购专用证券账户）。 3、相关股东增减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在 董事会作出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况，在回购期间无 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：在未来适宜时机用于后续实施员工持股计划或股权 激励计划。 （3）回购股份的价格：不超过 6.00 元/股（含）。 （4）回购股份数量及占公司总股本的比例：以公 ...