宁波双林汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000082 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 宁波双林汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京大华核字[2024] 00000082 号 宁波双林汽车部件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了宁波双 林汽车部件股份有限公司（以下简称双林股份）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2023 年度内部控制的自我评价报告 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2023 年度内部控制的自我评价报告 宁波双林汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2023 年度内部控制的自我评价报告 一、公司基本情况 公司是在宁波双林汽车科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由宁波双 林投资有限公司（现更名为双林集团股份有限公司）和邬建斌作为发起人，注册资本 6,000.00 万元（每股面值人民币 1 元）。于 2006 年 3 月 16 日取得宁波市工商行政管理局核 发的 3302002009154 号企业法人营业执照。 2007 年 12 月 20 日，根据公司股东会决议及修改后的公司章程，公司增加注册资本人 民币 1,000.00 万元，分别由上海领汇创业投资有限公司 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为， 提高审计工作和财务信息的质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《宁波 双林汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制报告及相关信息发表审计意见、出 具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会决 定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格， ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-019 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘北京大华国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司 2024 年度审计机构。本 议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 户家数为 4 家 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：杨雄 （6）截至 2024 年 2 月，合伙人数量：37 人 （7）截至 2024 年 2 月，注册会计师人数：150 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：52 人 （8）2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同）， 其中：2023 年度审计业务收入：42,181.7 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王民权 作为宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届 董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会 提名为宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波双林汽车部件股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事程峰 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2023 年度工 作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作 用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 程峰：中国国籍，无永久境外居留权，1957 年出生，中共党员，硕士，教授 级高级工程师，原在浙江科技学院任教，担任汽车工程系主任，车辆工程研究所 所长，中国内燃机学会编委会委员、浙江省汽摩配商会常务理事、浙江省内燃机 学会理事，浙江省汽车服务行业协会监事会监事，浙江省汽摩配行业协会专家委 员会副主任委员，浙江省汽车服务行业协会专家，浙江省汽车领域专家组成员， 杭州汽车行业协会专家委员会副主任委员、校学术委员 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-013 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于重大诉讼暨2020年度业绩补偿进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 近期，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）收到了浙江省 宁波市中级人民法院执行的业绩承诺方宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"宁海金石"）有限合伙人履行的现金补偿款 51,153,817.81 元。 现将有关情况公告如下： 一、本次业绩补偿概述 （一）本次业绩补偿已履行的程序 鉴于宁波双林汽车部件投资有限公司未完成 2020 年度业绩承诺，根据公司 与宁海金石等交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《关于发 行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》、《发行股份及支付现金购买资产 协议之补充协议》、《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充 协议》。宁海金石应履行业绩补偿责任，向公司补偿 1,380,547 股业绩补偿股份、 现金补偿 180,090,000 元。 《关于全资子公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明及业 ...

公司概况 - 公司成立于2000年，主要产品包括汽车内外饰及精密零部件、智能控制系统部件、动力系统、轮毂轴承[11] - 公司历经耕耘、探索、聚焦三个阶段，未来有望开启新一轮增长[12] - 公司在座椅调节系统和轮毂轴承领域具有高壁垒，有望实现盈亏平衡和持续增长[3][4][5] - 公司主要业务为轮毂轴承与内外饰及机电部件，合计营收占比超过90%[15] - 公司营收与利润增长显著，2008年至2022年营收增长十余倍[16] 座椅调节系统 - 车企纷纷加入座椅智能化竞争，座椅功能不断拓展，女王副驾支持14向电动调节、8点按摩等[24] - 座椅赛道主要由外资占据，华域汽车带领国产厂商突围，国内座椅总成市场被延锋、李尔、安道拓等占据[25] - 座椅调节系统的技术壁垒较高，座椅电机毛利率约在30%以上，座椅头枕、座椅扶手等零部件毛利率约在15%左右[26] - 预计2025年中国座椅调节电机+座椅水平驱动器市场规模将达到53亿元，2022-2025年复合年增长率为19.5%[28] 座椅电机业务 - 公司座椅电机业务表现上升，已通过客户测试并开始逐步量产，计划与东风小康、天成C5等项目进行配套[30] - 公司座椅驱动技术处于世界先进水平，产品参数包括使用寿命、噪音等性能指标均达到国际先进水平[36] - 双林股份是国内HDM产品市占率第一的企业，间接供货特斯拉，HDM产品单价约为30元/件[39] 轮毂轴承业务 - 第三代轮毂轴承单元性能优越，价格约为187元/套，单车价值量约为400元[48] - 乘用车轮毂轴承单元单台价值量在400元，商用车单台价值量在3600-5400元[49] - 中国汽车轮毂轴承后市场空间有望进一步打开，2022年市场规模为660.8亿元，近五年平均CAGR达6.1%[50] - 我国轴承产品与进口产品存在一定差距，主要在钢球和套圈的圆度、波纹度、表面粗糙度等方面[51] 技术创新与发展 - 公司产品精度全球一流，采用PEEK材料，与德国IMS的产品属于同一档次，具备精密加工能力[41] - PEEK材料具有多项优势，适用于医疗、汽车和机器人等领域[43] - 双林股份的PEEK材料蜗杆产品在精度方面表现优异，比德国IMS的产品更优[43] 财务展望 - 2025年预测的每股收益为0.77元，较2022年的0.19元增长了305.26%[85] - 2025年预测的P/E比率为10.4，较2022年的43.01下降了75.85%[85] - 2025年预测的P/S比率为0.6，较2022年的0.8下降了25%[85] - 2025年预测的P/B比率为1.4，与2024年持平[85]

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-012 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 1、控股股东解除质押基本情况 2、控股股东股份累计被质押情况 截至公告披露日，双林集团及其一致行动人质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量（万 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | 股） | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 量（万股） | 量（万股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 双林 集团 | 18,151.9262 | 45.29% | 14,100 | 10, ...

一、本次股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 质押股数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押开始 | 质押到期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | 质权人 | 用途 | | 名称 | 及一致行 | （万股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | | | | 动人 | | | | | 押 | | | | | | 双林 | 是 | 3,000 | 16.53% | 7.49% | 否 | 否 | 2024-4-10 | 2034-4-10 | 中信银行 | 自身生产经营 | | 集团 | | | | | | | | | 宁波分行 | | 1、股东股份被质押基本情况 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-011 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性 ...