双林股份有限公司 关于选举公司独立非执行董事及 调整董事会专门委员会的公告 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 双林股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月4日召开第七届董事会 第二十次会议，审议通过了《关于增聘独立非执行董事的议案》、《关于调整公 司董事会各专门委员会成员的议案》，具体情况如下： 一、增聘独立非执行董事 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限 公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市，为积极配合公司本次发行并上 市工作的需要，并按照境内外上市规则完善公司董事结构，根据《公司法》《香 港联交所证券上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经过提名委 员会审核，董事会同意提名李书湃先生为公司第七届董事会独立非执行董事，任 期自股东会审议通过且公司本次发行上市之日起至第七届董事会任期届满之日 止。该独立非执行董事候选人简历详见附件。 独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交 公司股东会审议。 二、 ...

双林股份有限公司 股东通讯政策 （草案） 第一条 目的 本股东通讯政策（以下简称"政策"）旨在载列有关条文，以确保本公司股 东（以下简称"股东"）及其他持份者（包括潜在投资者）获本公司董事会（以 下简称"董事会"）提供有关本公司的公正且易于理解的资料。 第二条 原则 （一）董事会须负责： 1、与股东保持持续对话，鼓励彼等积极与本公司沟通； 2、制定本政策并定期检讨本政策，以确保其有效性； 3、促进与股东及其他持份者的有效沟通；及 4、鼓励股东积极与本公司沟通；及使股东能够有效行使其作为股东的权利 （二）资料须以及时有效的方式传达。 第三条 通讯途径 （H股发行并上市后适用） （三）公司网站 任 何 登 载 于 联 交 所 网 站 的 本 公 司 资 料 或 文 件 亦 将 登 载 于 本 公 司 网 站 (www.shuanglin.com/)。 （四）股东会 （一）公司通讯 1、香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）证券上市规则（以下 简称"上市规则"）所界定的"公司通讯"指本公司发出或将予发出以供其任何 证券的持有人及投资大众参照或采取行动的任何文件，其中包括但不限于以下本 公司文件：（1）董事会报 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-086 双林股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过双林股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 提名人双林股份有限公司董事会现就提名李书湃为双林股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为双林股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 ...

双林股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 （草案） （H股发行上市后适用） 决定。董事会组成（包括性别、年龄、服务任期等）将每年在企业管治报告内披 露。 第一章 总则 第一条 为加强双林股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构的全面性、 代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《双林股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会成员 及雇员多元化政策》（以下简称"本政策"）。本政策的目的旨在列出指引公司 董事会提名董事及为达到董事会成员及全体雇员（包括高级管理人员）多元化 而采取的方针和政策。 第二章 一般政策 第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多 样性，并重视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多元化，并在招聘、培训与 发展、薪酬，以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之 任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化 （包括性别多元化等）的裨益。 其他标 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-087 双林股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李书湃作为双林股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人双林股份有限公司董事会提名为双林股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过双林股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） □ 是 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 双林股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉及其附件的议案》、《关于修订及制定部分公司内部治理制度 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、相关制度制定、修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，为了进一步完善公司 治理结构和促进公司规范运作，董事会同意对《公司章程》及其附件《股东会议 事规则》、《董事会议事规则》进行同步修订，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，设置职工代表董事。为与最新修订的《公司章程》相衔接， 结合公司的实际情况，董事会同意修订、制定部分内部治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股 东会审议 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-089 双林股份有限公司 关于董事辞职并提名公司第七届董事会 非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 双林股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到朱黎明先生的辞 职报告。朱黎明先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，其 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期为第七届董事会届满之日止。 辞职后朱黎明先生仍在公司担任董事会秘书职务。 截至本公告披露日，朱黎明先生持有本公司339,500股股票，占公司总股本 的比例为0.06%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其在任 职期间的贡献表示衷心的感谢。 董 事 会 2025 年 9 月 5 日 附件：候选人简历 张子盛先生：中国国籍，1973年8月生，研究生学历，无境外永久居住权。 曾任上汽通用五菱汽车股份有限公司副总经理、柳州赛克科技发展有限公司副总 经理。2024年6月进入公司，目前任公司常务副总经理。 截止本公告日，张子盛先生持有 168,000 股公司股份, ...

双林股份有限公司 公司章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，双林股份有限公司（下称"公 司"）于 2025 年 9 月 4 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于 修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。本次《公 司章程》具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 因新增、删减或排列相关条款导致原序号发生变化，而不涉及其他内容变化的，不一一列 | | | 示说明。 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 《证券法》）、《中国共产党章程》和 ...

一、本次会议召开的基本情况： 1、会议届次：公司 2025 年第四次临时股东会 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-090 双林股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，双林股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第二十次会议决定于 2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2025 年第四次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14:00 开始 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 22 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 22 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； ②通 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-084 双林股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件和电话方式通知了各位监事，监事会于 2025 年 9 月 4 日上午在公司会议室举行。本次监事会应参加表决的监事 3 名，实际参加表决 的监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席蔡行海先生主持，全体监事表决通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》 公司监事会逐项审议通过了本次发行并上市的方案，具体内容及表决结果如 下： 1、上市地点 双林股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会同意本次发行的 H 股股票申请在香港联交所主板挂牌上市。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H 股）， 均为普通 ...