营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，厦门乾照光电营业收入达到6.81亿，同比增长74.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,053.86万，同比增长157.35%[5] - 公司2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为1,709,237,449.25元，较上年同期增长53.32%[29] - 公司2023年1-9月收到的税费返还为5,726,897.78元，较上年同期下降96.97%[29] - 2023年第三季度，厦门乾照光电股份有限公司营业利润为-6.63亿元，较上期下降[52] - 净利润为-8.73亿元，较上期下降[52] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.66亿，同比下降37.24%[5] - 公司2023年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为1,087,164,051.31元，较上年同期增长105.31%[31] - 公司2023年1-9月支付的各项税费为85,885,390.66元，较上年同期增长32.99%[31] - 公司2023年1-9月收回投资收到的现金为1,140,000,000.00元，较上年同期增长192.31%[31] - 公司2023年1-9月取得投资收益收到的现金为11,123,869.13元，较上年同期增长199.63%[32] - 公司2023年1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金为340,000.00元，较上年同期增长447.33%[33] - 公司2023年1-9月支付其他与投资活动有关的现金为100,000,000.00元，较上年同期增长100.00%[34] - 公司2023年1-9月偿还债务支付的现金为1,154,195,760.16元，较上年同期增长47.71%[37] - 公司2023年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为52,427,585.19元，较上年同期下降30.00%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.03亿元，较上期下降[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.99亿元，较上期下降[55] - 现金及现金等价物净增加额为-3.92亿元，较上期下降[55] - 期末现金及现金等价物余额为4.36亿元，较上期下降[55] 资产及负债情况 - 公司总资产为63.98亿，同比下降8.80%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为40.46亿，同比下降0.95%[5] - 公司流动资产合计为2,744,172,378.71元，非流动资产合计为3,653,480,292.00元[3] - 公司流动负债合计为1,408,845,154.58元，非流动负债合计为942,685,500.87元[4] 其他 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 公司与南昌市新建区人民政府签署了《海信乾照江西半导体基地项目协议书》，初步达成协议[1] - 公司调整募集资金投资项目用途，将部分资金用于实施新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”[2]

之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 厦门乾照光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一次预留授予部分限制性股票 第二期归属相关事项 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | | 第五章 | 本激励计划第一次预留授予部分限制性股票第二期归属情 | | | | 况 10 | | | | 一、激励对象符合归属条件的说明 | 10 | | | 二、本次归属的具体情况 | 13 | | | 三、本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划存在的差 | | | | 异 | 13 | | | 四、激励对象中董事、高级管理人员买卖公司股票情况的说明.. | 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由乾照光电提供，乾照光电已 向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次股权激励 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-108 厦门乾照光电股份有限公司 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 符合本次限制性股票归属条件的激励对象（调整后）：29 人； 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划主要内容 2021 年 5 月 11 日公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修 订公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的议案》 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-110 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司 2023 年第三季度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概况 （1）金融工具减值计提方法 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以 预期信用损失为基础确认损失准备。 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年 7-9 月的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权 资产、无形资产、开发支出等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值， 应收款项回收的可能性，长期股权投资下被投资企业持续亏损情况，固定资产、 在建工程、使用权资产、无形资产、开发支出的可变现性进行了充分的评估和分 析，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产 ...

厦门乾照光电股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2021 年限制性股 票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司监事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门乾照光电 股份有限公司章程》《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"《激励计划》"）的规定，对第一次预留授予部分限制性股票第二个归属期 归属名单进行审核，发表核查意见如下： 1 部分第二个归属期归属名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的 条件，同意公司为符合归属条件的 29 名激励对象本次可归属的 60.2436 万股限 制性股票办理归属有关事宜，本事项符合《管理办法》和本激励计划的相关规定， 不存在损害公司及股东利益的情 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-105 厦门乾照光电股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）下午以现场会议和电话会议系统相结合的方 式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件等方式发至全体 监事。会议由监事会主席王梅芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门 乾照光电股份有限公司章程》的相关规定。 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式 支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对乾照光电及子公司江西乾照半导体科技有限公司（以下简称"江西 半导体"）使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目 资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 8.00 元/ ...

北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一次预留授予部分第二个归属期归属条件 成就以及作废部分限制性股票 相关事项的 法律意见书 2023 年 10 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5号财富金融中心20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一次预留授予部分第二个归属期归属条件成就以及作废 部分限制性股票相关 ...

厦门乾照光电股份有限公司 经审查，我们认为：公司及子公司江西乾照半导体科技有限公司在募投项目 实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目 资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成 本，合理优化募集资金投资项目款项支付方式，不会影响公司募投项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意在募投项 目实施期间，公司及子公司江西乾照半导体科技有限公司使用银行承兑汇票、信 用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 二、关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期归 属条件成就的独立意见 经审阅，我们认为：根据公司《激励计划》《考核管理办法》的规定，2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分限制性股票第二个归属期的归属条 件已经成就，获授限制性股票的 29 名激励对象满足归属条件，其归属资格合法、 有效，可归属的限制性股票数量为 60.2436 万股。本次归属安排和审议程序符合 法律、法规及《厦门乾照光电股份有限公司章程》的 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-107 1、2021 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事就本次 激励计划发表了独立意见；财务顾问及法律顾问发表专业意见并出具报告。 2、2021 年 4 月 18 日，公司第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等相关议案，公司监事会对 本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 3、2021 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 29 日，公司对 2021 年限制性股票激励 计划授予激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会 未接到任何组织或个人 ...