公司决策 - 2025年4月21日召开第六届董事会第十次会议，9名董事全出席，3名独立董事出席[3] 投资合作 - 拟以10000万元自有资金作有限合伙人参与设立深圳铸原，持股18.182%[4] 议案表决 - 《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》7票同意2票回避[7] 股权交易 - 拟转让厦门银科启瑞半导体科技有限公司8.4551%股权[8] - 《关于出售参股公司股权的议案》9票同意[8]

会议信息 - 公司董事会于2025年3月27日提议召开2024年度股东大会，3月28日发布通知[4] - 会议于2025年4月18日下午16:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东413名，代表有表决权股份327,969,527股，占公司有表决权股份总数36.9196%[6] 议案表决 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意326,687,821股，占比99.6092%[8] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意326,717,727股，占比99.6183%[9] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意326,611,721股，占比99.5860%[10] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意326,613,021股，占比99.5864%[12] - 《关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意326,593,121股，占比99.5803%[13] - 《关于调整公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》同意326,430,921股，占比99.5309%[14] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意326,450,421股，占比99.5368%[15] - 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意325,676,433股，占比99.3008%[17] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意326,606,021股，占比99.5843%[18] - 《关于变更投资项目暨签署投资协议的议案》同意326,580,821股，占比99.5766%[19] 表决结果 - 本次会议召集、召开及表决程序合法，表决结果有效[21] - 上述议案均获得通过[20]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表413名，代表327,969,527股，占比36.9196%[6] - 中小股东及代表410名，代表5,620,545股，占比0.6327%[7] - 现场参会股东及代表1名，代表241,068,982股，占比27.1372%[7] - 网络投票参会股东412名，代表86,900,545股，占比9.7824%[7] 议案表决情况 - 《2024年度财务决算报告议案》同意326,687,821股，占比99.6092%[8] - 《2024年度利润分配方案议案》同意326,717,727股，占比99.6183%[10] - 《2024年年度报告及其摘要议案》同意326,613,021股，占比99.5864%[15] - 《拟续聘2025年度会计师事务所议案》同意326,593,121股，占比99.5803%[18] - 《调整第六届董事会董事薪酬津贴议案》同意326,430,921股，占比99.5309%[20] - 《使用闲置自有资金购买理财产品议案》同意325,676,433股，占比99.3008%[25] - 《变更投资项目暨签署投资协议议案》同意326,580,821股，占比99.5766%[29] - 《变更投资项目暨签署投资协议议案》反对1,150,306股，占比0.3507%[29] - 《变更投资项目暨签署投资协议议案》弃权238,400股，占比0.0727%[29] - 中小股东对议案同意4,231,839股，占比75.2923%[31] - 中小股东对议案反对1,150,306股，占比20.4661%[31] - 中小股东对议案弃权238,400股，占比4.2416%[31] 其他 - 律师认为会议召集和召开程序等合规，表决结果合法有效[32] - 备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见书[33] - 公告发布时间为2025年4月18日[34]

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-044 厦门乾照光电股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过 了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就 的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计 划"）主要内容 2024 年 4 月 18 日公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于<厦门乾 照光电股份有限公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，本激励计划的主要内容如下： 1、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票； 1 ● 符合本次限制性股票归属条件的激励对象（调整后）：174 人 ...

业绩总结 - 公司可使用最高6亿元闲置募集资金买短期保本型理财产品[1] - 本次现金管理赎回合计认购42500万元，本金42500万元，收益123.699万元[3] - 公告前十二个月内已赎回产品合计认购103000万元，本金103000万元，收益165.725万元[4][5] - 公司购买理财产品合计认购112000万元，赎回本金112000万元，收益811.759万元[8] 其他新策略 - 截至公告披露日，公司无使用闲置募集资金现金管理未赎回情况[8]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年4月18日16:00召开[3] - 股权登记日为2025年4月15日[4] - 会议地点为扬州乾照光电办公楼会议室[4] 审议提案 - 会议审议10项提案，含2024年度财务决算报告等[5][6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月16 - 17日工作日9:00 - 17:30[10] - 登记地点为厦门火炬高新区乾照光电证券部[10] 投票信息 - 普通股投票代码350102，简称为乾照投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间同交易系统[21]

公司业务布局 - 激光产品可用于消费类电子、工业感测、医美、数据通信、车载等领域，在部分领域已批量出货，在数据通信领域布局了10G、25G光通信芯片 [2] - 产品可应用于消费穿戴类、车用、地面、商用飞行器光伏发电等领域 [7] 太阳能电池业务 - 2024年商业航天领域发展使公司太阳能电池产品销量大幅增长，出货量居国内市场第一，适用于低轨商业卫星产品批量出货，柔性薄膜电池外延片大批量交付，聚光带隙匹配三结电池用于聚光光伏新能源项目 [3] - 随着低轨卫星产业链成熟和商业卫星发射数量上升，2024年太阳能电池产品出货量在2023年基础上继续大幅增长 [4] 财务表现 - 2025年第一季度，公司营业收入775,909,988.88元，同比增长39.45%；归属于上市公司股东的净利润27,808,052.83元，同比增长592.52% [4] 未来盈利驱动 - 公司将在Micro新型显示、车载显示和照明、TV背光、太阳能电池、光通信Vcsel等产业方向发力带动盈利提升 [5] 行业情况 - LED行业在技术创新与政策驱动下复苏，市场需求回暖，产业链向高端化、场景化升级，Mini/Micro LED技术成熟度提升、新型显示终端渗透率扩大，新能源汽车等新兴领域需求释放，通用照明市场规模稳步增长 [6] 毛利率提升计划 - 公司将制定激励机制激活活力，持续技术创新与产品研发，优化产品性能和结构，在生产管理等方面采取措施，提高客户满意度，拓展高端客户，做好上下游产业协同，拓展第二增长曲线 [8] 技术优势与研发进展 - 公司有专业太阳能电池产品博士研发团队，产品按上市一代、储备一代、预研一代规划 [9] - Mini LED芯片、高光效LED芯片进入大规模交付阶段，Micro LED居业内领先水平，开发出稳定转移工艺，完成国内外大客户小批量验证和交付 [11] 政策影响 - 近期美国关税政策短期内对公司无影响 [10][11]

公司财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][7] - 公司回购专用证券账户持有31,999,980股无限售股份 占公司总股本的3 48% [5] - 公司不存在非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 [3] 股东信息 - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [6] - 限售股份发生变动 但未披露具体变动数据 [6] 财务报表 - 合并资产负债表、利润表、现金流量表已编制 但未披露具体数据 [6][7] - 2025年起首次执行新会计准则未对年初财务报表相关项目进行调整 [7] 公司治理 - 董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告真实、准确、完整 [2] - 公司负责人及会计负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2]

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：乾照光电（300102） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林琳 | 联系电话：0591-88601207 | | 保荐代表人姓名：王成亮 | 联系电话：0591-88601207 | 一、保荐工作概述 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据《厦门乾照光电股份有限公司2024年 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 度内部控制评价报告》、2024年度内部控制审 | | | 计报告，发行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督 ...