厦门乾照光电股份有限公司 章 程 （经 2024 年 12 月 24 日召开的第四次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第六章 | 董事会专门委员会 34 | | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | | 第八章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | | ...

业绩总结 - 公司子公司江西半导体2024年12月24日收到“海信乾照江西半导体基地项目”扶持资金1000万元[3] - 补助为与收益相关的政府补助，计入“其他收益”科目[4][5] - 补助对公司2024年度损益影响预计为1000万元，以审计结果为准[7][8]

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-117 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的提示性公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"乾照光电"）第六届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 24 日（星期二）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将会议 有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会 第二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第四次临 时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规和 ...

一、获得补助的基本情况 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-116 厦门乾照光电股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江西乾照半导体科 技有限公司（以下简称"江西半导体"）收到扶持资金共计人民币 500 万元，系 与收益相关的政府补助，于收到时确认为当期损益。相关补助情况如下： | 序 | 收款 | 发放 | 补助 | 收款 | | 补助 | | 计入 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 单位 | 主体 | 金额 | 时间 | | 依据 | 分类 | 会计 | 有可持 | | | | | (万元) | | | | | 科目 | 续性 | | 1 | 江西 | 江西新建 | 500 | 2024 月 12 | 年 19 | | | | 否 | | | | 经济开发 | | | | 《政府抄 | 与收益 | 其他 | | | ...

二〇二四年十二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 10 | | | 一、限制性股票的预留授予情况 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的情况 13 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 14 | | 一、限制性股票授予条件 | 14 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 14 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任厦门乾照光电股份有限 公司（以下简称"乾照光电""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下 ...

限制性股票授予 - 2024年12月13日为限制性股票预留授予日[4][7][11] - 预留授予数量235.00万股，占股本总额0.26%，占激励计划拟授予总数7.34%[4][7][11][13] - 预留授予人数36人[4][7][11][13] - 授予价格3.57元/股[11] - 2024年4月18日首次授予2965.00万股给186名激励对象[6] 人员获授情况 - 财务总监纪洪杰获授22.00万股，占拟授权益0.69%，占股本总额0.02%[13] - 35名核心技术/业务人员获授213.00万股，占拟授权益6.66%，占股本总额0.23%[13] 股票相关 - 股票来源为二级市场回购的A股普通股[4][12] - 限制性股票自授予日12个月后按条件分次归属[16] - 预留授予分两个归属期，每期归属比例50%[17] 业绩考核 - 2025年净利润目标值不低于14000万元，触发值不低于12600万元[21] - 2026年净利润目标值不低于17000万元，触发值不低于15300万元[21] 归属比例 - 公司层面业绩完成度对应不同归属比例[21] - 个人考核不同等级对应不同归属比例[22] 费用摊销 - 预留授予235.00万股需摊销费用2248.95万元[24] - 2025年摊销1683.96万元，2026年摊销564.99万元[25] 审批情况 - 监事会同意向36名激励对象预留授予[28] - 律所和咨询公司认为授予事项获必要批准和授权[29][30]

会议信息 - 第六届监事会第三次会议于2024年12月13日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 激励计划 - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票议案[4] - 同意向36名激励对象预留授予235.00万股第二类限制性股票[5] - 预留授予日为2024年12月13日[5]

新策略 - 2024年限制性股票激励计划预留授予含财务总监和35名核心技术/业务人员[3] - 财务总监纪洪杰获授22.00万股，占拟授权益0.69%、股本0.02%[3] - 35名核心人员获授213.00万股，占拟授权益6.66%、股本0.23%[3] - 本次预留授予合计235.00万股，占拟授权益7.34%、股本0.26%[3]

激励计划 - 2024年12月13日召开第六届监事会第三次会议，审议通过授予预留限制性股票议案[2] - 激励对象主体资格合法有效，获授条件已成就[4] - 同意预留授予日为2024年12月13日[4] - 向36名激励对象预留授予235.00万股第二类限制性股票[4] - 激励对象不包含独立董事、监事、外籍员工等[3][4]

北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象授予预留限制性股票的 法律意见书 2024 年 12 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象授予预留限制性股票的 法律意见书 致：厦门乾照光电股份有限公司 北京市海问律师事务 ...