关于达刚控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 5393 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于达刚控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 5393 号 达刚控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对达刚控股集团股份有限公司 (以下简称"达刚控股公司")2023 年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 5387 号审计报告。在此基础上， 我们检查了后附的贵公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称 "营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 达刚控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(深证上〔2023〕701 号)及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（2023 年 12 月修订）（深证上〔2023〕 1204 号）的规定编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核 ...

一、资质条件 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系在财政 部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981年元 旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上 海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证 券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监 督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上 会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会已 历经四十多年的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济变革阶段，一 直以专业的第三方审计身份为我国的经济发展提供各类服务，几经行业变革和 整合，上会一直位于全国百强会计师事务所行列，并以专业的服务水准、兢兢 业业的执业精神立足于注册会计师行业，力求稳健和规范发展。上会秉持良好 的执业操守和专业精神，注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资 机构的认可。 上会会计师事务所已取得上海市财政局颁发执业证书(证书序 号:0001116)，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。上 会会计 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-27 达刚控股集团股份有限公司 本事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体详见公司在中国证 1 关于向相关金融机构申请融资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向相关金融机构申请融资的议案》， 同意公司（含子公司及孙公司）向相关金融机构申请总额不超过 2 亿元人民币的 融资，业务品种包含但不限于银行承兑办理、保函办理、流贷及专项贷款办理等。 具体内容如下： 一、本次向相关金融机构申请融资的基本情况 1、因营业发展发展需要，公司（含子公司及孙公司）拟向相关金融机构申 请融资，融资总额不超过 2 亿元人民币，主要用于公司（含子公司及孙公司）业 务拓展、业务转型及补充生产经营所需的流动资金。业务品种包含但不限于银行 承兑办理、保函办理、流贷及专项贷款办理等。公司（含子公司及孙公司）向相 关金融机构申请融资额度，可以用公司（含子公司及孙公司）合法拥有的财产（包 ...

达刚控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《达刚控股集 团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等要求，达刚控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 截至2023年12月31日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）合伙人数量为108人，注册会计师人数为506人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数179人。 上会2022年度经审计的收入总额为7.40亿元。其中，2022年度审计业务收 入为4.60亿元；证券业务收入为1.85亿元。2022年度上市公司年报审计客户家 数为55家，主要行业涉及包括计算机、通信和其他电子设备制造业，医药制造 业，专用设备制造业，零售业，软件和信息技术服务业等多个行业等，与公司 同行业（生态保护和环境治理业 ...

达刚控股集团股份有限公司 达刚控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十四日 公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以 及公司生产经营管理的实际需要，并得到有效的执行；公司内部控制体系的建 立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制 作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略 的实现。 公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设和运行情况，监事会对此没有异议。 监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件的要求，达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 《2023年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，并发表如下审核意见： ...

达刚控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （凤建军） 各位股东及股东代表： 本人（凤建军）作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年的工作中严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等规章制度的规定，独 立、认真地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》"独立董事原则上最 多在三家境内上市公司担任独立董事"的规定，为更好履行独立董事职责，本人 于 2023 年 11 月 30 日辞职，不再担任公司任何职务。 现将本人 2023 年度履职情况向各位股东及股东代表做如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人凤建军，中国国籍，汉族，1977 年 5 月出生，清华大学法学博士。现任 西北政法大学民商法学院教授，硕士研究生导师，西北政法大学公司企业法研究 中心副主任，中国证券法研究会常务理事。2020 年 12 月 ...

达刚控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 达刚控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为适应达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《达刚控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括董事长及至少一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任职期 ...

2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告仅为达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2024年度盈利预 测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济运行、市场需求 变化及经营管理等多方面因素的综合影响，具有不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险！ 一、预算编制的基本假设 达刚控股集团股份有限公司 本预算方案是以上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2023年度 财务报告为基础，参考了公司近年生产经营状况及国内外行业市场的变化趋 势，对公司所在行业目前的宏观政策、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及 国内外经济发展形势的影响进行的分析和研判。 2024年，公司将不断优化产品结构，紧跟国家"十四五"、"乡村振兴" 等发展规划，充分发挥科技核心作用，加快科技创新步伐，实现产品及管理的 标准化、模块化、信息化建设，不断促进产品结构优化和转型升级，提升产品 1 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （三）公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； （ ...

单位：万元 1 | 速动比率（倍） | 2.17 | 0.89 | | 143.82% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产负债率 | 39.65% | 42.11% | 下降 2.46 | 个百分点 | 达刚控股集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表已经上 会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重大方面均按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023 年度经营成果和现金流量。 现将公司2023年度财务决算情况汇报如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 25,430.43 | 39,281.14 | -35.26% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -10,862.42 | -33,779.50 | 67.84% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-30 达刚控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00 （2）网络投票的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年度股 ...