烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年度董事会报告 2023 年，在国家能源集团公司党组、科环集团（节能公 司）党委的正确领导下，烟台龙源电力技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会始终以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，全面贯彻国务 院国资委及集团公司关于提高央企控股上市公司质量工作 部署，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》有关规定，切实履行各项监督工作职责，充分发挥董 事会"定战略、作决策、防风险"作用，保证了公司持续、 健康、稳定地发展，维护了全体股东的合法权益。 现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年重点工作情况 （一）加强董事会建设，保障董事会履职行权落到实处 公司将制度建设作为董事会建设的基石，通过对标中国 证监会、深圳证券交易所一系列政策法规，以及集团公司相 关规章制度，加强顶层设计，健全保障董事会规范高效运行 的制度体系。一是及时修订《公司章程》，保障公司各治理 主体运行的根本法则符合公司实际经营发展情况。二是全方 位融入新发展理念，修订完善《烟台龙源电力技术股份有限 公司 ESG 管理办法》，不断健全公司 E ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督的基础上，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当 ...

董事会提名 - 公司董事会提名刘松源为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等需满足相关条件[5] - 被提名人近十二个月内无不适宜情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-005 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人刘松源作为烟台龙源电力技术股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会提名为烟台龙源电 力技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项：： 一、本人已经通过烟台龙源电力技术股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 1 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2024 年 4 月） | 序号 | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 1 | 国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 | | | 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 | | 程指引》《中国共产党章程》（以下简称《党章》） | | | 订本章程。 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 51609.822 万元。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | | 第六条 公司注册资本为人民币 51592.002 万元。 第十条 本公司章程自生效之日 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 烟台龙源电力技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-009 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人烟台龙源电力技术股份有限公司董事会现就提 名赵毅为烟台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为烟 台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台龙源电力技术股份有限公 司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 1 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规范性文件的规定，公司对独立董事车得福先生、高建伟 先生、刘松源先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查车得福先生、高建伟先生、刘松源先生的任职经 历及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件 及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 对独董独立性评估的专项意见 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月十日 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-013 烟台龙源电力技术股份有限公司关于回购注销 部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 178,200 股，回购价格 为 3.372 元/股。本次回购金额合计为 600,890.40 元，回购资金为公司 自有资金。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将 51609.822 万股减少至 51592.002 万股。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次 会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 的议案》。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称《计划（草案）》）规定，鉴于公司原激 励对象张超群、龚泽儒、李宁、陈磊因个人原因离职，吕霞因退休离 职，上述人员已不符合激励条件。公司需回购注销上述人员合计持有 的 178,200 股已获授但尚未 ...

公司预计 2024 年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业进 行日常性采购产品及接受提供服务（包括房屋租赁、物资采购、服务 及其他产品、服务）合同总额不超过人民币 8600 万元。 为减轻员工看病就医负担，公司拟继续在瑞泰人寿保险有限公司 为职工购买补充医疗保险，预计 2024 年度托管金额不超过 560 万元。 国家能源集团间接控制瑞泰人寿保险有限公司 50%股权。 股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-012 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据对前期工作进展及业务发展需求的合理估计，公司预计 2024 年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业销售节能、环保等产 品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服务） 合同总额不超过人民币 126500 万元。 为建立人才长效激励机制，调动职工劳动积极性，增强企业竞争 力和凝聚力，公司拟继续实施企业年金，预计 2024 年度在国家能源集 团企 ...