第二章 职责权限 第三条 下列事项应经独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善烟台龙源电力技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，切实 保护中小股东及利益相关者的权益，根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《烟台龙源电力技术股份有限公 司章程》及《烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事制度》 的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指定期或者不定期召开的、 全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的 会议。 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及 采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定 和公司章程规定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经独立董事专 门会议审议，并经全体独立董事过 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《烟台龙 源电力技术股份有限公司章程》《烟台龙源电力技术股份有限公司董 事会审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，烟台 龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）的履职情况 进行评估，并就董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会 计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华所前身成立于 1993 年，2000 年改制为"中兴华会计师事 务所有限责任公司"，根据国家主管部门的要求于 2013 年进行合伙制 转制。转制后的事务所名称经国家工商行政管理局核准为"中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）"。 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-003 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 10 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台 龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式发出，与会监事已知悉本次会议议案并 同意召开会议。公司监事会共有监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中高振立 监事以通讯方式参会。监事会主席李伟先生主持本次会议，部分高级管理人员列 席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议： 一、监事会审议情况 （一）审议通过了公司《2023 年度监事会报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 同意将该议案提交股东大 ...

第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程 序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司董 事会决定设立提名委员会。 烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《烟台龙源电力技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责 并报告工作。对于控股股东推荐的董事候选人，提名委员会 如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定；提名委员会决议 内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规 的规定，该项决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决 1 议作出之日起六十日内，有关利害关系人可向公司董事会提 出撤销该项决议。 第二章 人 ...

会议情况 - 2023年董事会应参加6次，现场1次，通讯5次，无委托和缺席[3] - 2023年战略与ESG委员会召开3次会议[3] - 2023年提名委员会召开1次会议[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开4次会议[4] 议案审议 - 2023年五届十三次董事会审议通过募集资金存款日常关联交易议案[8] - 2023年五届十六次董事会审议通过调整日常性关联交易额度议案[9] - 2023年五届十八次董事会审议通过签署《金融服务协议》关联交易议案[9] - 审议通过高级管理人员2022年度经营业绩考核结果及绩效年薪兑现议案[13] - 审议通过回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格议案[13][15] 报告披露 - 2023年编制并披露2022年年度报告等多份报告及《2022年度内部控制自我评价报告》[9] 审计机构 - 拟聘任中兴华为2023年审计机构，原立信因合同期届满及业务需要变更[12] 财务数据 - 截至2023年9月30日，合并报表范围内可弥补亏损184,210,679.85元，确认递延所得税资产27,631,601.98元[12][13]

烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 车得福 本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在任期内严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等部门规章的有关规定， 认真履行《公司章程》《独立董事制度》赋予的职责，诚 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，履 行了独立董事职责。现将本人2023年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、本人基本情况 车得福，1962 年出生，中国国籍，工程博士，教授。历 任西安交通大学锅炉教研室副主任，热能工程系系主任，能 源与动力工程学院副院长，科技处副处长兼技术成果转移中 心主任。现任西安交通大学能源与动力工程学院教授、博士 生导师，龙源技术第五届董事会独立董事。 2.董事会提名委员会工作情况 2 （一）出席董事会、股东大会情况 董事姓名 本报告期 应参加董 事会次数 现场出席 董事会次 数 以通讯方 ...

一、关于公司对外担保情况及控股股东及其他关联方 占用公司资金情况的独立意见 经核查公司 2023 年年度报告、公司 2023 年度经审计财 务报告及关联方资金占用专项说明，我们认为：截至本报告 期末，公司未发生任何对外担保事项，公司不存在控股股东 及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事关于公司五届十九次董事会 相关事项的独立意见 我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，参加了 2024 年 4 月 10 日召开的第 五届董事会第十九次会议。根据《公司法》《证券法》有关 法律、法规及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等部门规章 及《公司章程》的有关规定，对本次董事会相关议案及公司 2023 年度相关事项发表独立意见如下： 二、关于公司 2024 年度日常性关联交易的独立意见 经审议公司《关于审议公司 2024 年度日常性关联交易 的议案》并听取管理层汇报，我们就公司 2024 年度日常性 1 2 关联交易事项发表独立意见如下：公司向关 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-007 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人烟台龙源电力技术股份有限公司董事会现就提 名高建伟为烟台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 烟台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 1 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开时间为2024年5月7日，现场会议14:00开始，会期半天[2][13] - 股权登记日为2024年4月25日[4] - 会议登记时间为2024年4月28日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00，深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统开始投票时间为9:15 - 15:00[2][16][19] - 网络投票代码为350105，投票简称为龙源投票[16] - 股东网络投票需按规定办理身份认证，可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[19] 提案情况 - 会议审议15项提案，包括2023年度董事会报告、财务报告等[5][6][7] - 提案7关联方应回避表决，提案10、11为特别决议事项，提案13、14、15采用累计投票制[7][8] - 2024年度日常性关联交易、申请2024年度综合授信额度议案待审议[21] 选举信息 - 提案13、14、15分别应选举独立董事3名、非独立董事6名、非职工代表监事2名[8] - 选举第六届董事会独立董事应选人数为3人，非独立董事应选人数为6人，监事会非职工监事应选人数为2人[21][22]

关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 北京市环球律师事务所 之 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 龙源技术/公司 | 指 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《计划（草案）》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 年限制性股 2020 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《考核办法》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 年限制性股 2020 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 《计划管理办法》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股 | | | | 票激励计划管理办法》 | | 本所 | 指 | 北京市环球律师事务所 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市环球律师事务所关于烟台龙源电力技术股 份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销部 | | | | ...