证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-044 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件 成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：90.00 万股 归属股票来源：公司定向增发 A 股普通股 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 9 日召开第四届董事会第五十 次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"），主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟授予限制性股票共计 300.00 万股，占本激励计 划草案公告时公司股本总额 323,905,337 股的 0.93%。 3、授予价格：本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 1.00 元/股。 4、激励对象：本激励计划的激励对象为公司首席科学家、美国籍员工 Herbert Wilhelm Ulmer（贺博）先生。 ...

Stock Code：300109 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Phone：0391-8696320 Website：www.boai-nky.com Address：No. 1888, Culture Road (East), Boai County, Jiaozuo City, Henan Province, China Boai NKY Medical Holdings Ltd. 用心 创新 Table of Contents Statement of Chairman 02 Protect Environment with Efforts | Responsible Environmental Management | 31 | | --- | --- | | Regulate the Use of Energy | 36 | | Ensure Clean Emissions | 40 | | About NKY | | --- | | Company Profile | 05 | | --- | --- | | Company ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为394,687,984.97元，同比增长8.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为121,387,401.37元，同比增长1.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为129,324,196.47元，同比增长23.39%[4] - 公司在2024年第一季度的营业总收入为394,687,984.97元，营业总成本为243,186,782.84元[29] - 公司2024年第一季度营业利润为143,346,308.66元，净利润为120,924,966.70元[30] - 归属于母公司所有者的净利润为121,387,401.37元，少数股东损益为-462,434.67元[30] - 公司2024年第一季度综合收益总额为120,752,326.83元，基本每股收益为0.38元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为129,324,196.47元，较上期增加24.1%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-138,217,291.74元，较上期减少23.6%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,729,891.83元，较上期减少128.5%[33] 资产负债 - 公司第一季度财报显示，流动资产合计为1,164,363,232.12元，其中应收账款为371,638,499.42元，存货为281,904,845.93元[27] - 应收款项融资业务增加导致应收款项融资金额增加至63,889,722.68元[7] - 短期借款增加导致短期借款金额达到19,976,000.00元[9] - 24年支付23年绩效工资导致应付职工薪酬减少至13,354,592.65元[10] - 购买的定期大额存单利息增加导致财务费用达到-2,846,565.84元[15] - 本期不存在处置子公司导致投资收益为-1,374,626.91元[17] - 公司往来款计提信用减值损失增加导致信用减值损失为-3,195,334.76元[19] 公司发展 - 公司增资华道生物和对外投资北京中企慧云科技有限公司的事项获得董事会通过，分别投资2,000万元和3,000万元[27] - 公司控股股东提议2023年度利润分配预案，计划向全体股东每10股送3股派10元，每10股转增3股[27] - 抚爱新开源医疗科技集团股份有限公司2024年第一季度投资性房地产达到58,881,292.65元，固定资产为909,740,113.55元[28]

会议召开情况 - 2023年度公司召开10次董事会和5次股东大会[3] - 审计委员会主任委员报告期内主持召开4次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会10次，亲自出席10次，委托出席0次，缺席0次；列席股东大会2次[4] - 2023年独立董事对公司多项事项发表独立意见，均为同意[5][6] - 独立董事与内部审计部门及会计师事务所进行沟通交流[9] - 独立董事对公司员工、管理者进行财务知识、预算管理等培训[10] - 独立董事持续关注公司信息披露工作，保证信息真实、准确、完整、及时、公平[11][12] 股权相关 - 公司总股本323,905,337股，2022年度利润分配以每10股派发现金股利5.00元（含税）[16] - 2023年2月14日向首席科学家授予300.00万股限制性股票，授予价格为1.00元/股[18] - 2023年6月26日决定回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分115.20万股，回购价4.96元/股[20] - 2023年6月26日决定回购注销2021年限制性股票激励计划预留授予部分15.15万股，回购价9.02元/股[20] - 2023年6月5日审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期可解除限售616.75万股[21] 议案审议 - 2023年4月24日公司第五届董事会第二次会议审议通过聘任2023年度审计机构、董事等薪酬方案、2022年度利润分配等议案[13][14][15] - 2023年5月19日2022年度股东大会审议通过聘任2023年度审计机构、董事等薪酬方案、2022年度利润分配等议案[13][14][15] - 2023年3月23日第五届董事会第一次会议审议通过聘任公司总经理等高级管理人员议案[17] 其他 - 公司已建立较为完善内部控制制度体系并编制《2023年度内部控制自我评价报告》[24] - 报告期内无提议召开董事会等情况，未独立聘请外部审计机构等[25]

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵锐） 各位股东及股东代表: 报告期内，本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的第四届、第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积 极维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 赵锐，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，主任 检验师，1989 年本科毕业于北华大学医学检验系，获得医学学士学位；1989 年 8 月至 2020 年 4 月，在北京电力医院工作，曾任北京电力医院检验科主任及感 染疾控管理处处长。主持或主要负责科研立项 30 余项；发表 SCI 及核心期刊学 术论文 70 余篇；副主编及参编撰写专业书籍 8 本；曾参与制定中华人民共和国 卫生行业标准 2 项，共识 ...

特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-031 2024 年 4 月 25 日 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请投资 者注意查阅！ ...

开源思维 - 周鸿祎通过开源大模型爆发的思路，将大模型从原子弹变成白菜，强调开源的重要性[1] - 周鸿祎将自己变成一个开源系统，分享大模型思考、创业经验和个人生活，通过输出倒逼输入，完成个人提升[3] - 企业家应该具备开源的心态，通过真正的谦卑与敬畏，建立与外界全新的交互方式，吸收别人的优点[9] - 老乡鸡把自己开源，公开菜品溯源报告和食品安全信息，获得消费者更多信赖[10] - 开源与闭源是科技发展中重要的命题，对企业家而言，开源性越强，生命力越强[12] 网红营销 - 企业家应该学会做网红，身体力行自己的理念，制定涨粉计划，将真粉丝变成地推[2] - 刘强东、李斌、雷军等企业家纷纷开启直播带货，展示个人魅力和产品特点，吸引大量在线观众[4] 开源心态 - 企业家的开源性是一种自我保护机制，在多元化、碎片化的时代中具备直接触达用户的能力[16] - 开源的心态能立刻产生洞见，回归本质，而闭源心态则是陈旧的、停滞的、腐化的[17]

企业家开源趋势 - 周鸿祎通过开源大模型爆发的思路，分享了企业如何拥抱AI的见解[1] - 企业家们近期纷纷尝试做网红，通过直播等方式展示个人魅力和企业形象[2] - 企业家的开源性与带宽变化同步，越开源的企业家生命力越强[5] - 企业家的开源性是一种自我保护机制，开源性强的企业家具备直接触达用户的能力，掌握讲述故事的主动权[14] 华为企业文化 - 华为的余承东强调开放、妥协、灰度是企业文化的精髓，强调开源对企业发展的重要性[7]

Meta发布Llama 3模型 - Meta发布了开源大语言模型Llama 3，旨在支持升级后的Meta AI，并将整合到Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger的搜索功能中[1][2] - Meta推出了两个版本的Llama 3模型，分别拥有80亿参数和700亿参数，性能足以匹敌参数最多的Llama 2版本[3] - Meta计划利用Llama 3模型升级Meta AI助理聊天机器人，考克斯表示Llama 3是市场上性能最出色的大模型之一[4]

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-028 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于对《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的问询 函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "新开源"）于 2024 年 3 月 4 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的 《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的问询函》【创业板问询函〔2024〕 第 65 号】（以下简称"问询函"）。公司就所提问题逐项进行了认真核查，现回复 如下： 1、请结合你公司所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、未来发展战略、 近两年一期净利润、净资产、每股收益等主要财务指标的增长情况及可持续性等， 详细说明前述利润分配及资本公积金转增股本方案提议的主要考虑、确定依据 及其合理性，分红、转增比例是否与公司业绩增长幅度相匹配，是否存在炒作股 价的情形。 回复： 一、公司所处行业特点及未来成长空间概况 公司的主营业务及产品归属于精细化工和精准医疗行业。 精细化工领域，公司是国内首 ...