控股情况 - 公司对某公司持股比例超50%或虽未超但能对股东会决议产生重大影响构成控股[2] 子公司管理 - 子公司董事等人员年度结束后1个月内提交述职报告，不符要求将被更换[6] - 子公司按月、季、年向母公司递交财务报表、报告及预算报告[9] - 子公司经营及发展规划须服从公司战略规划[12] 监督与披露 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[15] - 子公司信息披露按《信息披露管理办法》执行，法定代表人为第一责任人[19] 制度规定 - 本制度由董事会审议通过后实施，修改和解释权由董事会行使[21]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度，遵循合规等原则[2][3] - 多渠道多方式开展工作，设联系途径专人负责[6][7] - 加强网络沟通渠道建设，为股东参会提供便利[9][10] - 按规定召开投资者说明会，年报后开业绩说明会[10][12] 管理职责 - 董事会秘书为负责人，董秘办负责具体事务[16] - 董事会秘书关注信息反馈，控股股东提供便利[17] - 董事会办公室为职能部门，负责多项工作[18][19] - 开展投资者关系管理相关知识培训[20] 制度生效 - 制度解释权归公司董事会，自通过之日起生效[22]

合同管理部门职责 - 法务部负责合同签订前审核等法律相关工作[4] - 财务部在合同各环节对财务事项出具意见[5] - 合同承办部门负责相关方调查等合同工作[5] 合同签订流程 - 签订特定范围合同需多部门参加谈判[7] - 合同签订前需了解对方背景并按标准文本拟定[8] - 合同拟定后经董事长或授权代表签字盖章[10] 合同履行及问题处理 - 承办部门严格履行合同并协调多部门[13] - 出现问题及时处理汇报，可变更或解除合同[14] - 收付款合同副本五日内送财务部[14] 合同纠纷处理 - 纠纷承办人六个月前报法务部[16] - 法务部会同承办部门3 - 5日制定处理意见[18] 合同签署及监督 - 公司及下属以公司名义签合同用专用章或公章[21] - 控股子公司以子公司名义签合同用相应章[23] - 审计委员会等是合同监督部门[23] 合同资料管理 - 各部门指定合同管理员负责管理[23] - 承办人将材料交合同管理员[23] - 管理员建立台账并整理保存[23]

人事变动 - 独立董事周彤连续任职六年申请辞职，辞职报告待选新董事后生效[2] - 周彤辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[2] 人事补选 - 公司提名薛志刚为第五届董事会独立董事候选人[4] - 薛志刚未获资格证承诺培训获取，任职资格符合规定[4][7] - 其任职待深交所审核、股东大会审议[4]

董事会提名 - 公司董事会提名薛志刚为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人最近三十六个月无相关处罚及谴责[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月04日[10]

声明人薛志刚作为博爱新开源医疗科技集团股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会提名 为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称该公 司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过博爱新开源医疗科技集团股份有限 公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

资本与股本 - 公司注册资本和实收资本由48470.0005万元增至48605.0005万元[4] - 首次向社会公众公开发行股票前普通股总数为2700万股[4][6] - 已发行股份数为48605.0005万股，均为普通股[6] 股份转让与交易限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[8] - 公开发行股份前已发行股份上市交易起1年内不得转让[7][8] - 董事、监事、高管所持股份上市交易起1年内不得转让[8] - 董事、监事、高管离职后半年内不得转让股份[8] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[23] - 股东对违规收益可要求董事会收回，未执行可起诉[9][10] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可起诉[15][16] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[20][21] - 董事会审议担保事项须经三分之二以上董事同意[21] 会议相关规定 - 公司在特定情形2个月内召开临时股东会[22] - 股东会网络投票时间有明确规定[25] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[37][38] - 董事长和副董事长由董事会过半数选举产生[37][40] 制度制定与修订 - 公司拟对股东会议事规则等相关治理制度制定、修订[58] - 部分制度需提交股东大会审议通过[58][59][60]

股东大会信息 - 公司决定召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年12月22日14:00[1] - 会议股权登记日为2025年12月17日[2] - 会议地点为博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室[3] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决通过[5] - 《关于制定、修订部分公司制度的议案》涉及9个子议案需逐项表决[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月22日9:15 - 15:00[1] - 普通股投票代码为"350109"，投票简称为"新开投票"[20] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年12月18 - 19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[6] - 异地股东登记资料需于2025年12月19日17:30前送达[6] 联系信息 - 会议联系电话为0391 - 8610680，传真为0391 - 8610681[9][10] - 会议电子邮箱为board.sec@nkygroup.cn[10]

会议情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年12月4日召开，通知12月1日以邮件发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[2][3] - 董事会审计委员会将行使监事会职权，监事会议事规则废止[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股东结构 - 截至2025年11月28日收市，公司股东户数合并约为19,880户 [2]