授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超13.4亿元综合授信额度[1] - 公司拟为子公司提供不超8.4亿元担保额度[2] - 公司对全资子公司实际担保总额9512.26万元，占2024年净资产2.61%[11] 资产负债 - 博爱新开源制药2024年末总资产17.37亿，2025年3月末17.70亿[4] - 博爱新开源制药2024年末总负债4.36亿，2025年3月末3.79亿[4] - 晶能生物技术2024年末总资产2.10亿，2025年3月末2.08亿[6] - 晶能生物技术2024年末总负债1.25亿，2025年3月末1.28亿[7] - 上海新开源精准医疗2024年末总资产1.03亿，2025年3月末1.03亿[12] - 上海新开源精准医疗2024年末总负债0.81亿，2025年3月末0.81亿[12] 决策事项 - 董事会同意公司及子公司申请授信和提供担保事项[10]

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-006 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网披露，敬请投资者注意查阅！ 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

人员数据 - 2024年末中勤万信合伙人76人，注册会计师393人[2] - 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师136人[2] 业绩总结 - 2024年度中勤万信未经审计收入总额47668.5万元[3] - 审计业务收入40751.23万元，证券业务收入10804.85万元[3] 客户数据 - 2024年度中勤万信上市公司审计客户31家，挂牌公司审计客户88家[3] 公司决策 - 2024年审议通过续聘中勤万信为2024年度审计机构[4][7] - 2025年审议通过公司2024年度财务报告等议案[7]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 2024年2月20日第五届监事会第六次会议全票通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 2024年4月24日第五届监事会第七次会议部分议案全票通过，议案7提交股东大会审议[3][4] - 2024年6月6日第五届监事会第八次会议部分议案全票通过，部分议案2票同意[4] - 2024年8月28日第五届监事会第九次会议全票通过2024年半年度报告及其摘要议案[5] - 2024年10月21日第五届监事会第十次会议全票通过2024年第三季度报告议案[5] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期可归属90.00万股，激励对象为首席科学家贺博先生[11] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期288名激励对象可解除限售799.4250万股[13] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期16名激励对象可解除限售105.75万股[13] 公司评价 - 公司决策及程序符合法律法规和公司章程规定[6] - 公司财务制度健全，财务报告内容真实客观[8] - 公司对子公司担保符合规定，无损害公司及股东利益情形[9] - 公司控股股东及其他关联方无违规占用公司资金情况[9] - 公司关联交易决策程序合规，定价公允，未损害公司和中小股东利益[10] 制度建设 - 公司已建立较完善内部控制制度，《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控现状[14] - 公司按规定履行信息披露义务，反映实际经营和管理情况[15] - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，规范信息传递和知情人管理[15] 未来展望 - 2025年监事会将列席、出席董事会和股东大会，保障公司及股东利益[16] - 2025年监事会将加强对重大事项监督，提示风险并报告[17] - 2025年监事会将加强内部学习，提升履职能力和公司治理水平[17]

会议时间 - 2025年5月30日14:00召开现场会议[1] - 2025年5月30日进行网络投票[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 15:00[24] 会议相关 - 会议召开方式为现场与网络投票结合，股东选一种，重复投票以首次有效为准[2] - 出席对象为2025年5月26日收市时登记在册股东、董监高、律师及嘉宾[3] - 会议地点在博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室[3] - 股权登记日为2025年5月26日[3] 审议事项 - 审议8个提案，1 - 6提案已通过第五届董事会第十五次会议审议[4] - 提案7 - 8因关联关系直接提交股东大会，关联股东回避表决[5] 其他 - 独立董事将作述职报告，议案对中小投资者表决单独计票并披露[5][6] - 现场会议登记时间为2025年5月28日、29日9:00 - 12:00、14:00 - 17:30，地点在董事会办公室[7] - 联系电话0391 - 8610680，传真0391 - 8610681，邮箱board.sec@nkygroup.cn[11] - 普通股投票代码350109，投票简称新开投票[22] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[22] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，流程可登录规则指引栏目查阅[24]

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-010 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"）第五 届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场加通讯的 表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，表决通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的原则，恪尽职守，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，以维护公司 利益和股东利益为原则，积极列席董事会和股东大 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.73元，同比下降30.48% [1] - 每股净资产2024年为7.51元，同比下降31.67% [1] - 每股公积金2024年为4.21元，同比下降35.73% [1] - 每股未分配利润2024年为1.94元，同比下降38.02% [1] - 营业收入2024年为16.06亿元，同比增长1.45% [1] - 净利润2024年为3.5亿元，同比下降29.01% [1] - 净资产收益率2024年为9.82%，同比下降33.6个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股10416.65万股，占流通股23.22%，较上期增加80.55万股 [1] - 芜湖长城国隆投资管理有限公司持股1880.02万股，占比4.19%，持股不变 [2] - 王坚强持股1602.68万股，占比3.57%，增持13.03万股 [2] - 赵天持股869.99万股，占比1.94%，减持104.3万股 [2] - 董瀚文新进持股686.41万股，占比1.53% [2] - 李战杰持股589.1万股，占比1.31%，增持113.21万股 [2] - 陈素芳持股511万股，占比1.14%，减持51.11万股 [2] - 南方中证1000ETF退出前十大股东，原持股576.69万股 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利2.5元(含税) [2]

业绩总结 - 2024年度以484,700,005股为基数，每10股派发现金股利2.50元，共派121,175,001.25元[9] - 公司2024年计提商誉减值准备4485.32万元，减少净利润和所有者权益[23] 公司决策 - 审议通过多项议案并提交2024年度股东大会审议[5][7][8][9][12][13][14][16][17][20][22][23] - 关联董事回避表决《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》，同意票4票[19] - 同意续聘中勤万信会计师事务所为2025年审计机构，聘期一年[11] - 制订2025年度董事和高级管理人员薪酬方案[18][19] - 审议通过会计政策、《舆情管理制度》《市值管理制度》变更议案[24][25][26] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，首席科学家可归属135万股[28] - 审议通过召开2024年度股东大会和2025年第一季度报告议案[29][30] 报告情况 - 已编制《2024年年度报告》及其摘要，内容真实准确完整[7] - 出具《2024年度内部控制评价报告》，独立董事发表同意意见[13] - 董事会审计委员会出具《对会计师事务所2024年度履职评估及监督报告》[16]

业绩总结 - 2024年母公司净利润231,205,145.05元[1] - 实施2023年度分配方案金额388,202,204.00元[1] 利润分配 - 每10股派现金股利2.50元，共派121,175,001.25元[2] - 本年度不进行资本公积转增和送红股[2] 财务数据 - 年末母公司可供分配利润565,061,798.71元[1] - 年末资本公积余额2,085,443,424.74元[1]

重要内容提示： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 9 日召开第四届董事会第五十 次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"），主要内容如下： 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-019 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件 成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划授予限制性股票共计 300.00 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额 323,905,337 股的 0.93%。 3、授予价格：本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 1.00 元/股。 4、激励对象：本激励计划的激励对象为公司首席科学家、美国籍员工 Herbert Wilhelm Ulmer（贺博）先生。 5、归属安排 本激励计划授予的限制性股票的归属安排如下： | 归属安排 | 归属期 ...