授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度总计不超过39.1亿元[2] - 公司拟为子公司提供不超过10亿元连带责任保证担保[2] - 子公司拟为公司提供不超过25亿元连带责任保证担保[2] - 截至2024年底，公司对子公司实际担保金额为25490万元，占2024年度经审计净资产19.60%[17] - 若本次担保实际发生，公司对子公司担保总额10亿元，占2024年度经审计净资产76.88%[17] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产415776.81万元，净资产226521.73万元，2024年度营业收入74642.03万元[8] - 截至2025年3月31日，公司总资产430237.04万元，净资产230487.88万元，2025年1季度营业收入23079.02万元[9] - 截至2024年12月31日，公司总资产72356.78万元，净资产30011.59万元，银行贷款4990万元，2024年营业收入17710.83万元，净利润1961.53万元[12] - 截至2025年3月31日，公司总资产76964.39万元，净资产30104.29万元，银行贷款2990万元，2025年1季度营业收入5470.58万元，净利润92.70万元[13] - 截至2024年12月31日，广西裕源药业总资产160961.63万元，净资产23172.15万元，银行贷款18500万元，2024年营业收入32252.64万元，净利润4963.42万元[14] - 截至2025年3月31日，广西裕源药业总资产162846.10万元，净资产23536.56万元，银行贷款19500万元，2025年1季度营业收入5197.47万元，净利润364.42万元[14] - 截至2024年12月31日，安徽恒星制药总资产17030.01万元，净资产12324.33万元，银行贷款0万元，2024年营业收入6334.23万元，净利润935.94万元[15] - 截至2025年3月31日，安徽恒星制药总资产16864.79万元，净资产12226.81万元，银行贷款0万元，2025年1季度营业收入792.85万元，净利润 - 97.52万元[15] 其他 - 授信额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开前一日止[3] - 本次担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开前一日止[16] - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失及对合并报表外单位提供担保等情形[17]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润 -499,999,193.41元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 2024年对青岛华仁医药应收款项全额计提信用减值损失[2] - 2024年安徽恒星制药计提商誉减值8743万元[2] 未来展望 - 深化医药大健康全产业链布局，补充产品品种[3][4] - 打造覆盖十万患者及一万医护人员的精准服务能力[6] 生产基地 - 拥有山东青岛、日照，安徽合肥，广西浦北，湖北孝感六大生产基地[4] - 青岛器械包材生产基地目标包材自给率达90%以上[5] 新策略 - 推进先进制造与数字化技术融合，落实智能制造战略[4] - 加快销售转型，推进融合营销、地产地销，扩大市场占有率[6] - 加快电商平台建设，拓展大健康产品线上渠道，实现全渠道融合发展[6]

诉讼金额 - 公司及子公司连续十二个月累计涉诉金额195,160,660.54元，占2024年度经审计净资产绝对值15.00%[1] - 公司及子公司作为起诉方涉诉金额181,150,082.64元，被起诉方涉诉金额14,010,577.90元[1] 诉讼情况 - 无单项涉案超10%净资产且超1000万元重大诉讼[2] - 无应披露未披露诉讼仲裁事项[3] 具体案件 - 西安曲江华仁药业股权转让纠纷8000万元一审撤诉[7] - 多起买卖合同纠纷处于一审阶段或已执行、撤诉[7][8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司《2025年第一季度报告》于2025年4月23日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露， 敬请投资者注意查阅。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-011 华仁药业股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 特此公告。 华仁药业股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 ...

华仁药业股份有限公司 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-018 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董 事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）相关规定，公司拟对会计政策相关内容进行 调整，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，具体 情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释规 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华 所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华仁药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 中兴华所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力。截至 2024 年年末，中兴华所拥有合伙人 199 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-010 华仁药业股份有限公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月23日在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披 露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 华仁药业股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 华仁药业股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-022 华仁药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 （1）现场会议的召开时间为：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-009 华仁药业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件 方式发给各位监事。会议由监事会主席强力先生召集并主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （四）审议通过《2024 年度利润分配预案》 监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规 的要求，符合公司目前的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以 电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议 的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，全体监事及高级管理人员列席会议。会 议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-008 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 董事会审议通过《2024 年度董事会工作报告》，认为公司第八届董事会切实 履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实了股东大会各项决 议，较好地完成了 2024 年各项工作任务。《2024 年度董事会工作报告》的具体内 容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2024 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"等相关内容。 公司独立董 ...