证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-028 华仁药业股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2024 年 度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日在巨潮资讯网 披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022），定于2025 年5月14日（星期三）14:00召开2024年度股东大会。 2025年4月29日，公司董事会收到控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企 业（有限合伙）提交的《关于提议华仁药业股份有限公司2024年度股东大会增加 临时提案的函》，为提高公司决策效率，减少召开会议的成本，西安曲江天授大 健康投资合伙企业（有限合伙）提议将《关于修订<公司章程>的议案》作为临 时提案提交公司2024年度股东大会审议。提案的具体内容详见公司于2025年4月 29日在巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定：单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 ...

公司业绩 - 2024 年度归属于上市公司股东的净利润亏损 13.68 亿元，2025 年第一季度盈利 1602.84 万元 [3] - 2024 年度基础输液类产品整体单价较同期下降 6.88%，治疗制剂类产品整体单价较同期下降 7.32%，导致医药工业业务较同期下降 [12] - 2024 年度医药制造业规模以上工业企业实现营业收入 25298.50 亿元，与 2023 年度持平；实现利润总额 3420.70 亿元，较 2023 年度同比下降 1.1% [13] 肾科产品发展 - 紧抓行业变革机遇，参与国家及地方各级集采，如 2025 年 1 月相关腹膜透析液产品中标浙江省公立医疗机构第五批药品集采 [1] - 加快腹透产品存量和增量市场布局，推广中性腹透液，开发腹透系列新品 [1] - 依托非 PVC 包材和超滤效果优势，加强学术推广和医患宣贯 [1] - 升级客户管理模式，完善“肾友会”建设，搭建信息化平台，增加患者粘性 [1] - 借助集采中标价格优势，使销售渠道下沉 [2] 医疗器械和医用包材板块 - 2025 年目标是实现重点药品配套医疗器械全覆盖和包材自给率达 90%以上，打造自主化研发、生产、销售平台 [4] - 重点项目包括借助孝感基地科研成果转化优势，开发高端男科医疗器械，探索食品用包材研发 [4] 大健康板块 - 布局饮料、化妆品、健康饮品等产品线，如电解质补充液、名济堂化妆品、华仁同济燕窝胶原三肽饮等 [5][6] - 加强品牌和渠道建设，推进线上、线下销售渠道开发与推广 [6] 研发管线 - 2024 年新获批 6 个原料药及制剂品种，公司将加快规模化生产和销售渠道搭建 [6] 未来盈利增长驱动因素 - 围绕“三个一体化”建设，推进业务转型，加快新品研发，升级产品力 [6] - 提高生产组织和要素配置效率，加快销售转型，推进融合营销、地产地销 [6] - 统筹基地建设，推进“大工厂、小集团”转型升级，提升运行效率，控制成本和质量 [6][7] - 深化医药大健康全产业链布局，补充产品品种、品规、剂型，进行工艺升级 [7] - 开展产学研医融合创新研发，以“临床价值”为导向研发高附加值产品 [7] 销售模式占比 - 2024 年直销占比 39.47%，经销占比 60.53% [7] 社会责任 - 环境保护方面，2024 年 6 月通过环境管理和职业健康安全管理体系再认证审核，年内通过青岛市崂山区环保规范性检查 [8] - 安全生产方面，2024 年 6 月通过职业健康安全管理体系再认证审核，4 月获山东省“安康杯”竞赛先进集体荣誉称号，9 月动力班组获山东省职工夏季“三查三防”安全生产竞赛优胜班组称号 [8] - 社会公益事业方面，加强党工团妇“五位一体”宣传阵地建设 [8] 业绩下滑原因 - 2025 年一季度业绩下滑是因 2024 年 3 月底国家启动医药价格“四同”治理，产品价格联动到全国最低价，且深度参与药品集采，导致产品销售价格同比大幅下降，毛利减少 [8][9] 西安国资兼并进展 - 公司财产份额转让及实际控制人变更事项尚处于筹划过程，需各方协商洽谈并履行审批或备案程序 [10] 2024 年亏损原因 - 对全资子公司华仁医药应收国药药材的应收款项全额计提信用减值损失 [11] - 全资子公司恒星制药因股权转让纠纷及客观情况影响，计提商誉减值 [11] - 受药品价格政策影响，部分产品销售价格下降，营业收入及毛利下降 [11]

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-024 华仁药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告 股东红塔创新投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证 公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2025年4月24日，华仁药业股份有限公司（以下简称"华仁药业"或"公司"） 收到持股5%以上股东红塔创新投资股份有限公司（以下简称"红塔创新"）《关 于权益变动触及1%整数倍的告知函》，自公司于2024年9月20日披露《关于持股 5%以上股东减持比例超过1%的公告》后，红塔创新于2024年9月21日至2025年4 月24日期间累计减持公司股份1,501.136万股，占公司总股本的比例为1.27%。本 次权益变动后，红塔创新持有公司股份7,045.864万股，占公司总股本的比例为 5.96%，触及1%整数倍。现将具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | --- | | 信息披露义务人 | | 红塔创新投资股份有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-019 朱苏斌先生在担任公司非独立董事及董事会战略委员会委员期间恪尽职守、勤 勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对朱苏斌先生 在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选非独立董事情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于补 选第八届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东西安曲江天授大健康投资 合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会 同意补选侯瑞鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（侯瑞鹏先生简历详见 附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 关于公司董事辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事 朱苏斌先生的辞职报告，朱苏斌先生因个人原因申请辞去公司非独立董事及 ...

华仁药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华仁药业股份有限公司全体股东： 1 根据财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）等部门联合发 布的《企业内部控制基本规范》等规定以及《深圳证券交易所上市公司内部控制 指引》的有关要求，结合华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

业绩总结 - 2024年度拟计提资产减值准备1,472,848,936.39元、核销资产179,963.94元[2] - 计提应收款项坏账准备1,376,225,139.20元，年末余额1,679,868,730.20元[3][4] - 计提存货跌价准备9,193,797.19元，年末余额34,888,025.00元[5][6] - 对商誉计提减值准备87,430,000.00元[6] - 计提其他应收款坏账准备1,342,942,185.68元[10] - 本次计提减少2024年度净利润和所有者权益1,449,135,462.55元[11] 其他 - 事项经公司第八届董事会第七次会议及监事会第六次会议审议通过[12] - 公告含两会决议，发布于2025年4月23日[15][16]

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-021 参与方式一：通过网址（https://eseb.cn/1nwmFG41NkI）； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 出席本次业绩说明会的人员有：总裁李健先生、独立董事冯根福先生、财务 总监韩莉萍女士、董事会秘书孟祥园女士。 华仁药业股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于2025年4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。为便于广大投资者进 一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月28日（星期一）15:00- 17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2024年度业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可使用微信扫描下方小程序码参与互动 交流。为广泛听取投资者的意见和建议，本次业绩说明会提前向投资者征集问 题，提问通道自公告发出之日起开放，公司将通过本次业绩说明会 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-015 华仁药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （3）历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）"； 1、基本信息 （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）机构性质：特殊普通合伙企业； 1、本次续聘2025年度审计机构不涉及变更会计师事务所。 2、董事会、审计委员会对本次续聘2025年度审计机构不存在异议。 3、本次续聘2025年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八届董 ...

1、2024 年，公司监事会共召开 3 次会议。监事会会议的通知、召开和表决 程序符合规定。监事会召开会议的具体情况如下： | | 时间 | | | 会议 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年度财务决算报告》 | | | | | | 3、《<2023 年年度报告>及摘要》 4、《2023 年度利润分配预案》 | | | | | | 年度审计机构的议案》 5、《关于续聘公司 2024 | | 2024 | 年 4 | 月 | 23 | 6、《2023 年度内部控制自我评价报告》 第八届监事会第 | | 日 | | | 三次会议 | 7、《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的 | | | | | | 议案》 | | | | | | 8、《2024 年第一季度报告》 | | | | | | 9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | | | | | 10、《关于终止 年度向特定对象发行 股股票 2023 A | | | | | | 事项的议案》 | | | | | | 11、《关于 ...

编制单位：华仁药业股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024年初往来资 | 2024年往来累计发生 | 2024年往来资金的利 | 2024年偿还累计 | 2024年末往来资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | | 关系 | 的会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 息（如有） | 发生额 | 金余额 | | | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | | 及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | - | - | | - - | - | —— | —— | | 前大股东 | | | | | | | | | | | | | 及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | ...