人事变动 - 2025年3月18日公司第六届董事会第九次会议审议通过聘任邹海龙为副总经理[2] - 邹海龙任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 邹海龙1976年出生，有多家公司工作经历[6] - 邹海龙持有公司股份245,000股，占总股本0.08%[6]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于增加募集资金专户并签订存储三方监管协议的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2025年3月14日由董事会秘书办公室以专人 送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025 年3月18日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议； 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网 ...

公司基本信息 - 证券简称万讯自控，代码 300112；债券简称万讯转债，代码 123112 [1] - 投资者关系活动编号 2025 - 001 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为东北证券上海研究咨询分公司 [2] - 时间为 2025 年某 27 日下午 14:30 - 16:00，地点在深圳市南山区万讯自控六楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书叶玲莉 [2] 产品相关信息 - 下游化工、电力等行业客户主要采购执行机构、阀门定位器等几大类产品 [2] - 产品销售北方地区占比高于南方地区 [2] 家用燃气报警器信息 - 销售模式有公司 - 燃气公司 - 终端居民用户和公司 - 地方政府/地方城投 - 终端居民用户 [2] - 商业用户强制安装，居民用户鼓励或强制安装，处于逐步覆盖过程 [2][3] 参股子公司视科普信息 - 主要研发生产销售工业机器人视觉系统及提供相关解决方案，应用于汽车等领域 [3] - 产品抓取料品重量取决于适配机械臂负载能力，从几十克到上吨不等 [3] - 现阶段及未来持续开拓产品在新能源汽车领域的应用 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入10.35亿元，较上年同期11.27亿元下降8.22%[6] - 2024年营业利润-7004.79万元，较上年同期3362.39万元下降308.33%[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-7377.89万元，较上年同期2510.08万元下降393.93%[6] - 2024年末总资产16.70亿元，较年初17.92亿元下降6.83%[6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益10.62亿元，较年初11.91亿元下降10.87%[6] - 2024年基本每股收益-0.25元，较上年同期0.08元下降412.50%[6] - 2024年加权平均净资产收益率-6.36%，较上年同期2.12%下降8.48%[6] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司业务发展未达预期，行业竞争加剧致部分产品价格下降，气体报警器及燃气阀产品业务受冲击明显[8] 商誉减值情况 - 2024年公司预计计提商誉减值准备约8000万元[8] 业绩快报与预告对比 - 本次业绩快报与2025年1月17日披露的2024年度业绩预告无重大差异[10]

2024年业绩预计数据 - 2024年营业收入预计为101,443.02万元 - 107,078.74万元，较上年同期下降5.00% - 10.00%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损6,024.18万元 - 7,830.23万元，上年同期盈利2,510.08万元[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6,960.86万元 - 8,766.91万元，上年同期盈利252.80万元[4] - 2024年非经常性损益预计约936.68万元，去年同期为2,257.27万元[6] 业绩变动原因 - 2024年公司业务发展未及预期，行业竞争加剧致部分产品价格下降，气体报警器及燃气阀产品业务受冲击明显[5] - 2024年预计计提商誉减值准备约8,000万元[5] 业绩数据说明 - 本次业绩预告为财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计[4] - 相关减值测试工作尚未完成，尚待专业评估及审计机构进行最终评估及审计[7] 业绩披露安排 - 2024年度业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 1、"万讯转债"（债券代码：123112）的转股期限为2021年10月14日起至 2027年4月7日；最新的转股价格为人民币8.28元/股； 2、2024年第四季度，共有180张"万讯转债"（票面金额共计18,000元人民 币）完成转股，合计转成2,173股"万讯自控"股票（股票代码：300112）； 3、截至2024年第四季度末，公司剩余可转债数量为2,264,719张，剩余票面 总金额为226,471,900元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳万讯自控股份有限 公司（以下简称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称"可 转债" ...

深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东傅晓阳 先生的通知，获悉其将部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为第一 大股东及一 致行动人 | 本次解除质押 股份数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 傅晓阳 | 否 | 3,000,000 | 16.61% | 1.03% | 2023/12/18 | 2024/12/17 | 上海海通证券资 产管理有限公司 | | | 否 | 500,000 | 2.77% | 0.17% | 2024/02/06 | 2024/12/17 | 上海海通证券资 产管理有限公司 | | 合 计 | -- | 3,500,000 | 19.38% | 1.20% | -- | -- | ...

股东股份情况 - 股东傅晓阳本次质押2340000股，占所持股份12.96%，占总股本0.80%[3] - 截至公告日，傅晓阳持股18057869股，比例6.19%[4] - 累计质押10340000股，占所持股份57.26%，占总股本3.54%[4] 质押相关 - 本次质押起始日为2024/12/16，质权人为上海海通证券资产管理[3] - 质押用途为个人资金需求[5]

公司基本信息 - 证券简称万讯自控，代码 300112；债券简称万讯转债，代码 123112 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 [2] - 时间为 2024 年 12 月 12 日下午 14:30 - 17:00 [2] - 地点在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net ） [2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理傅晓阳等 4 人 [2] 公司业务相关问题回复 市值与竞争力 - 公司将提升核心竞争力、加强管理和沟通、优化信息披露体系、创造长期价值回报投资者以提高市值管理水平 [2] 市场地位与优势 - 公司是智能自动化仪表国内领先提供商，有领先技术、卓著品牌、完善销售服务网络和雄厚资金实力，构筑竞争壁垒 [2][3] 物联网智慧服务业务 - 2024 年智能自动化仪表与新一代信息技术深度融合，通过物联网云平台实现全环节管理，未来持续优化升级技术推动业务发展 [3] 研发情况 - 紧跟行业趋势和市场需求，加大研发投入和技术创新，推进核心产品和技术“自主化”“国产化”，具体成果查阅定期报告 [3] 销售网络与市场拓展 - 建立完善市场销售体系，有广泛经销商网络和专业营销服务队伍，办事处覆盖全国主要省市，向多行业深入拓展 [3][4] 产品配套 - 参股子公司深圳视科普机器人技术有限公司主要产品为工业机器人 3D 视觉系统，配套工业机器人在自动化生产线使用 [4] 营运能力提升 - 与知名咨询机构合作推进供应链变革项目，融合内外部供应链资源等打造高效供应链体系增效降本 [4] MEMS 传感器领域 - MEMS 压力传感器产品凭借先进技术、卓越性能和稳定品质在多领域持续发展 [4]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的 董事会 2024年12月5日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。 届时公司董事、总经理傅晓阳先生，独立董事刘竽先生，副总经理、董事会 秘书叶玲莉女士和财务负责人王琼女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 深圳万讯自控股份有限公司 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称 "公司" ...