| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议(以 下简称"本次会议") 通知已于2024年1月12日以口头告知、现场送达等方式通知 全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。本次会议于2024年1 月12日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场方式 召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。 原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及公司股东的利益，尤其是 中小股东及非关联股东的利益。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 根据《公司章程》的规定，公司监事会选举王岩先生为第六届监事会主席， 任期三年，自本次监 ...

中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(86 755) 88265288 传真（Fax.）：(86 755) 88265537 广东信达律师事务所 关于深圳万讯自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第 013 号 致：深圳万讯自控股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳万讯自控股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），进行必要的审验工作，并出具《广东信达律师事务所 关于深圳万讯自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以 下简称"《股东大会法律意见书》"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会 ...

人事变动 - 公司于2024年1月12日完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表[2] - 聘任傅晓阳为总经理，邹靖、叶玲莉为副总经理，王琼为财务负责人，叶玲莉为董事会秘书[8] - 聘任刘点为证券事务代表[10] 人员构成 - 第六届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第六届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[6] 任期信息 - 第六届董事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[3] - 第六届董事会各专门委员会任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至届满之日止[5] 持股情况 - 第五届董事会非独立董事钟怡泰持有公司股票15,778,600股，占总股本5.37%[11] - 傅晓阳持有公司股份18,207,869股，占公司总股本的6.20%[15] - 邹靖持有公司股份480,000股，占总股本0.16%[16] - 叶玲莉持有公司股份210,000股[18] - 王琼持有公司股份150,300股[19] - 刘点持有公司股份100,000股[21] 履历信息 - 邹靖2013 - 2016年任公司产品事业部总经理[16] - 邹靖2016年至今任公司研发平台总经理等职[16] - 邹靖2018年7月20日至今任公司董事[16] - 叶玲莉2018年5月加入公司，任职于董秘办[17] - 叶玲莉2018年9月4日至今任公司董事会秘书[17] - 王琼2008年8月起进入公司工作[18]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》的规定，公司董事会选举傅宇晨先生为公司第六届董事会 董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议(以 下简称"本次会议") 通知已于2024年1月12日由董事会秘书办公室以口头告知、 现场送达等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，全体董事一致同意豁免本 次会议提前通知期限。本次会议于2024年1月12日在深圳市南山区高新技术产业 园北区三号路公司六楼会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司 ...

关于"万讯转债"可能满足赎回条件的提示性公告 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号）同意注册， 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 8 日向不特定 对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,572.12 万元。期限 6 年，存续期间自 2021 年 4 月 8 日至 2027 年 4 月 7 日。经深交所同 意，公司 24,572.12 万元可转换公司债券于 2021 年 4 月 23 日起在深交所挂牌交 易，债券简称"万讯转债"，债券代码"123112"。 2、转股价格调整情况 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 9.13 元/股，公司于 2021 年 5 月 28 日实施完成了 2020 年度权益分派，"万讯转债 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日在巨潮 资讯网披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-088）。为方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：2024年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年1月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1 月12日9:15-15:00。 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与 网络投票相结合的方式表决。 6、股权登记日：20 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万讯转债"（债券代码：123112）的转股期限为2021年10月14日起至 2027年4月7日；最新的转股价格为人民币8.46元/股； 2、2023年第四季度，共有60张"万讯转债"（票面金额共计6,000元人民币） 完成转股，合计转成709股"万讯自控"股票（股票代码：300112）； 3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转债数量为2,265,289张，剩余票面 总金额为226,528,900元人民币。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号）同意注 册，公司于 2021 年 4 月 8 日向不特定对象发行 2,457,212 张可 ...

深圳万讯自控股份有限公司 战略委员会实施细则 深圳万讯自控股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳万讯自控 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董 事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规及《公司章程》设立 的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权 ...

截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关要求，为了规范地履行 独立董事职责，本人承诺如下： 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺函 根据深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议决议，本人刘竽被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 特此承诺！ 承诺人：刘竽 承诺日期：2023年12月26日 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 (以下简称"本次会议") 通知已于2023年12月22日以专人送达、电子邮件方式通知 全体监事。本次会议于2023年12月26日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号 路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。 2、审议通过《关于审议第六届监事会监事津贴的议案》 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代 表监事的议案》 公司第五届监事会任期原定于2024 ...