1 | | 行人不存在需要保荐人向交易所报告的情况 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 保荐人前期于定期现场检查报告中，提请公司关 | | | 注募投项目实施进度，合理规范运用募集资金 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | | | | 结合募投项目的实际建设情况和投资进度，公司 于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十三次 | | | 会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过 | | | 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司 | | | 对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态 | | | 时间进行调整。独立董事发表了明确同意的独立 | | | 意见，保荐人出具了相应的核查意见。保荐人提 | | | 请公司持续关注募投项目实施进度，合理规范运 | | | 用募集资金 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合 | 是 | | 规 | | | 10、对上市公司培训情况 | ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2024年4月10日由董事会秘书办公室以专人 送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024 年4月20日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2023年度董事会工作报告》。 公司第五届独立董 ...

深圳万讯自控股份有限公司 深圳万讯自控股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳万讯自控股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万讯自控 股票代码：300112 信息披露义务人：尊威贸易（深圳）有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道海德一道中洲控股金融中心 A 座 7 楼 7A-70- 703S 通讯地址：深圳市南山区粤海街道海德一道中洲控股金融中心 A 座 7 楼 7A- 70-703S 股份变动性质：股份减持、被动稀释等导致持股比例变化 签署日期：2024 年 4 月 22 日 1 4、 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 5、 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | | 信息披露义务人声明 2 | | --- | --- | | 第一节 | 释义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及计划 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | ...

业绩总结 - 公司2023年度计提减值准备6617.75万元[3] - 计提资产减值准备将减少2023年合并报表利润总额6617.75万元[11] 减值详情 - 信用减值损失387.13万元，含应收、其他应收等坏账损失[3][4] - 资产减值损失6230.62万元，含存货、商誉等减值损失[4] 坏账准备 - 应收票据坏账准备期末数33.16万元[5] - 应收账款坏账准备期末数5452.30万元[5] - 其他应收款坏账准备期末数196.11万元[6] - 合同资产坏账准备期末数159.27万元[6] 存货跌价准备 - 原材料存货跌价准备期末数1839.20万元[9] - 库存商品存货跌价准备期末数201.28万元[9]

万讯自控持续督导项目 保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"、"万讯自控"、"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。 截至 2023 年 12 月 31 日，万讯自控向不特定对象发行可转换公司债券的募集资 金尚未使用完毕，招商证券将对募集资金的使用情况继续履行持续督导职责。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，招商证券出具本保荐工作总 结报告书。具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 ...

融资计划 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，向不超35名特定对象发行[4][5] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[6] - 特定对象认购股票有6个月或18个月锁定期[6] 其他要点 - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[9] - 议案通过后董事会决定启动时机，经审核注册方可实施[11]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需董事会审计委员会同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案[5] - 选聘文件发布后确定合理响应时间[6] 选聘标准与要求 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计服务相关规定 - 聘期一年，到期可续聘[6] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明相关情况[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票或上市审计业务，上市后连续执行期限不得超两年[11] 续聘与改聘情况 - 续聘时审计委员会全面评价会计师工作及质量[20] - 特定五种情况应改聘[12] - 定期报告审计期间改聘，审计委员会尽职调查并提议，临时选聘提交下次股东大会审议[13] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[13] 其他相关要求 - 文件资料保存期限从选聘结束之日起至少10年[11] - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会了解原因并书面报告董事会[15] - 公司应在年报披露事务所、合伙人等服务年限、审计费用等信息[17] - 审计委员会监督选聘工作，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 对五种情形保持谨慎关注[18] - 发现选聘违规造成严重后果，按规定处理相关责任人[19]

募集资金情况 - 公司发行2,457,212张可转债，募资245,721,200元，净额238,609,538.15元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金结存净额14,380.01万元[5] 项目投资与结余 - 智能仪器仪表项目投资20,081.50万元，拟用募资13,415.83万元，结余12,728.42万元[4][9] - 燃气截止阀项目投资4,974.10万元，拟用募资3,345.12万元，截至2024年4月20日节余807.15万元[4][7] 资金使用决策 - 2024年4月20日董事会同意用燃气截止阀项目节余资金补充流动资金[11] - 2024年4月20日监事会同意部分募投项目结项并补充流动资金[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 续聘议案已获审计委员会、董事会、监事会审议通过[17][18][19] - 续聘事项需经2023年年度股东大会审议通过后生效[21] 审计机构情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 容诚在乐视网案中需在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审[6] - 容诚近三年受监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[7] 审计机构人员与业务 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[9] - 容诚2022年度收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[10] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42888.06万元，相同行业审计客户260家[10][11] 审计费用 - 容诚2023年为公司审计费用80万元，较上一年无变化[16]

激励计划会议 - 2023年2月17日召开第五届董事会第十一次会议等审议激励计划议案[4][5] - 2023年3月24日召开2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[5] - 2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议等审议回购注销议案[7] 激励对象与股票调整 - 2023年4月28日激励对象由70人调整为67人，限制性股票总量不变[6] 回购注销与作废 - 拟回购注销2023年度第一类限制性股票1,711,850股，价格5.38元/股[7] - 拟作废尚未归属的2023年度第二类限制性股票1,711,850股[7] - 激励对象许晓亮离职，500股第一类限制性股票被回购注销[9] - 因2023年业绩未达标，对66名激励对象1,711,350股第一类限制性股票回购注销[10] - 1名激励对象离职及业绩未达标，对应第二类限制性股票取消归属作废[13][14] - 因2023年度营收及净利润未达考核条件，对66名激励对象1711350股第二类限制性股票作废[15] 后续事项 - 本次回购注销及作废部分限制性股票需提交股东大会审议[16] - 回购注销部分限制性股票需办理注销手续并履行信息披露义务[16]