会议情况 - 2023年召开9次董事会及3次股东大会[7] - 2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议[9] - 2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会[9] 独立董事履职 - 独立董事胡振超2023年董事会应出席9次，亲自出席9次[7] - 胡振超担任审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员[7] - 胡振超对多项事项发表同意独立意见[8] 制度与计划 - 审议通过修订后的《独立董事工作制度》[9] - 2023年推进实施《2023年限制性股票激励计划》[18] 信息披露与审计 - 2023年度按时编制并披露多项定期报告[14] - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[17] 关联交易 - 2023年度日常关联交易遵循市场原则，定价公允[16]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润25,100,759.32元，母公司净利润77,957,934.46元[4] - 母公司可供分配利润76,294,064.95元，公司可供分配利润290,091,112.40元[4] 利润分配 - 2023年度每10股派2元，拟派含税现金股利58,730,103.80元[4][5] - 4月20日董事会通过预案，监事会同意，需股东大会审议[6][7][8]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额97.66%，营收占97.08%[4] 内控缺陷标准 - 财务报告营收潜在错报一般、重要、重大缺陷标准[7] - 财务报告利润总额潜在错报一般、重要、重大缺陷标准[7] - 财务报告资产总额潜在错报一般、重要、重大缺陷标准[7] - 非财务报告直接财产损失一般、重要、重大缺陷标准[8] 公司治理与架构 - 公司建立股东大会、董事会等法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[10] - 公司组织架构分营销、产品、供应链及平台支撑四大体系[10] 内部监督 - 审计部对公司及子公司财务等活动监督检查[10] 人才管理 - 公司遵循“诚勤创业、共同发展”人才理念，有薪酬和利润分享机制[11] - 引入在线学习课程提升中高层管理能力[12] 安全与制度 - 公司建立生产安全制度并组织消防演习[12] 资金与采购 - 公司针对资金活动制定内控制度，实现银企直连全覆盖[14] - 建立端到端采购流程及体系，实施“集中采购，分散履行”模式[15] 销售管理 - 公司制定销售管理制度规范各环节职责和审批权限[16] 系统应用 - 公司扩大PLM产品生命周期管理系统在全集团应用范围[17] 财务合规 - 财务报告按制度法规执行，进行盘点和减值测试[18] 关联交易与募资 - 关联交易遵循原则，审计部季度审计，报告期无违规[19] - 公司制定《募集资金管理办法》，报告期募资使用合规[19] 投资管理 - 重大投资内控遵循合法等原则[20] - 制定《对外投资管理制度》加强管理并按程序审批披露[21] 信息披露 - 公司制定多项信息披露制度，报告期无违规[21] 子公司管控 - 公司管控分、子公司多方面事项并整合资源[22] 信息系统 - 公司依据规划建设信息系统，实现数据交互共享[24] - 建立信息授权使用制度防范网络攻击[24] 信息沟通 - 公司建立有效沟通渠道和机制确保信息及时传递[24] 业绩展示 - 公司通过多种会议展示业绩，反映经营状况和风险[25] 建议奖励 - 公司对提出高采用度建议人员给予奖励[25] 内部监督机制 - 公司建立内部监督机制，开展审计工作[26]

| 项目 | 2023 | 年度 | | 2022 | 年度 | | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | | | 112,714.46 | | 109,784.04 | | | 2.67% | | 归属于上市公司股东的 净利润 | | | 2,510.08 | | 9,479.56 | | | -73.52% | | 基本每股收益（元） | | | 0.08 | | 0.33 | | | -75.76% | | 加权平均净资产收益率 | | | 2.12% | | 8.04% | | | -5.92% | | | 年 2023 | 月 12 | 日 31 | 年 2022 | 月 日 12 | 31 | 本年末比上年末增减 | | | 总资产 | | | 179,199.87 | | 179,628.03 | | | -0.24% | | 归属于上市公司股东的 所有者权益 | | | 119,148.03 | | 120,242.05 | | | -0.91% | | 股本 | | | 29 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截至评估基准日，深圳万讯自控股份有限公 | | | | | | | 司申报的含并购成都安可信电子股份有限 | | 成都安可信电 | 联合中和土地 | 胡元浩、 | 联合中和评报 | 价值类型为可 | 公司形成的商誉所在资产组的账面价值为 | | 子股份有限公 | 房地产资产评 | | 字 （ 2024 ） 第 | | 12,019.63 万元，测试日 100%商誉账面原值 | | 司资产组 | 估有限公司 | 刘佳莉 | 6124 号 | 收回金额。 | 11,591.43 万元，含商誉资产组账面 ...

会计政策变更 - 公司按财政部要求执行《企业会计准则解释第16号》[3] - 追溯调整2022年1月1日合并财务报表[4] 数据调整 - 2022年12月31日多项报表数据调整，如递延所得税资产等[5] - 2022年度合并报表所得税费用等数据调整[5] 影响说明 - 变更对公司财务状况等无重大影响[3][5]

回购注销数据 - 回购注销第一类限制性股票1,711,850股，占总股本0.58%，价格5.38元/股[4] - 作废第二类限制性股票1,711,850股，涉及67名激励对象[4] - 回购第一类限制性股票总金额9,209,753.00元，用自有资金[13] 股本变化 - 回购注销后，总股本减至291,943,278股[16] - 限售条件流通股、股权激励限售股占比均下降[16] 流程进展 - 已通过监事会审议，尚需股东大会审议[17][18] - 需办减资、股份注销登记及信息披露[18]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额97.66%，营收占97.08%[1] 内部控制情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[3][5] - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[6][7] - 基准日财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[8] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司内控制度符合要求，无异议[12]

股权变动 - 公司拟回购注销第一类限制性股票1,711,850股，占当前总股本0.58%[2] - 回购注销后公司总股本将减至291,943,278股[2] 章程修订 - 公司章程修订后注册资本为29,194.3278万元，股份总数为29,194.3278万股[2] 事项审议 - 变更注册资本及修改《公司章程》需提交2023年年度股东大会审议[3] 授权事宜 - 董事会提请授权管理层办理变更登记，有效期至备案完成[4]

业绩总结 - 2023年实现营业收入112,714.46万元，同比增长2.67%[15] - 2023年计提资产减值损失6,230.62万元[15] - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润2,510.08万元，同比下降73.52%[15] 未来展望 - 聚焦智能自动化仪表业务，实现产品多元化发展[16] - 2024年推进核心技术和产品“自主化”“国产化”研发[17] - 2024年开拓核电、智慧城市等新兴领域市场[18] - 2024年推进生产线自动化改造升级和智能工厂建设[18] - 2024年通过对外投资等方式拓展产业链和产品线[18] 其他新策略 - 加强治理，提升规范运作水平，关注监管动态，加强制度建设[19] - 按规定向投资者及时准确完整公平披露信息[20] - 加强投资者关系管理，利用网络媒介与投资者沟通[20] - 优化人力资源体系，为可持续发展提供人才支撑[21] - 从内部管理提升经营、抓项目、补短板、防范风险和适变能力[21] 公司治理 - 第五届董事会原任期至2024年7月19日届满，于2023年12月26日和2024年1月12日完成提前换届选举[2] - 2023年度董事会共召开9次会议，审议通过58项议案[3] - 2023年董事会召集3次股东大会，审议通过23项议案[7] - 董事会下设四个专门委员会，成员由董事和独立董事组成，独立董事超半数[12]