关联交易决策 - 独立董事同意公司与航空工业财务签《金融服务框架协议》[1] - 独立董事同意公司与航空工业签《商品供应》及《综合服务框架协议》[2] - 独立董事同意调整2024年度日常关联交易预计[2] - 同意将关联交易议案提交董事会第三十一次会议审议[2] - 董事会审议时关联董事需回避表决[2]

公司结构 - 公司现有注册资本395,138万元，股东单位4家[1] - 中航工业出资占比66.54%，中航投资占比28.16%，中航西飞占比3.64%，贵航股份占比1.66%[1] 财务数据 - 2024年6月30日，资产总额167,425,710,443.53元[13] - 2024年6月30日，所有者权益总额12,696,713,265.49元[13] - 2024年6月30日，吸收成员单位存款余额153,338,925,111.90元[13] - 2024年1 - 6月，营业总收入2,047,647,814.43元[13] - 2024年1 - 6月，利润总额600,682,706.59元[13] - 2024年1 - 6月，净利润451,293,031.88元[13] - 2024年6月，资本充足率12.59%，流动性比例30.20%[14] - 2024年6月，贷款余额/存款余额与实收资本之和为41.26%[14] - 2024年6月，集团外负债总额/资本净额为0.00%[14] - 2024年6月，票据承兑余额/资产总额为0.04%[14] - 2024年6月，票据承兑余额/存放同业余额为0.24%[15] - 2024年6月，票据承兑与转贴现之和/资本净额为0.48%[15] - 2024年6月，承兑保证金存款/存款总额为0.00%[15] - 2024年6月，投资总额/资本净额为26.69%[15] - 2024年6月，固定资产净额/资本净额为0.09%[15] 公司管理 - 公司建立风险管理三道防线[3] - 公司严格执行授信管理，年初确定客户授信额度计划[6] - 公司在额度内办理信贷业务，实行三查制度[7] 合规运营 - 公司建立完善软硬件设施和网络安全体系[8] - 公司通过信息系统安全等级保护三级评测，与多家银行及机构直连[8] - 航空工业财务具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[17] - 未发现航空工业财务违反《企业集团财务公司管理办法》规定[17] - 航空工业财务业务受国家金融监督管理总局严格监管[17]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买航空工业成飞100%股权，重组后将成全资子公司[2] 决策流程 - 2024年10月12日董事会以4票同意通过相关议案，关联董事回避[4] - 关联交易需获股东大会批准，部分关联方回避表决[3][4] - 第七届董事会独立董事2024年第五次专门会议通过调整2024年度日常关联交易预计议案[17] 公司信息 - 航空工业注册资本为6400000万元人民币，经营范围广泛[5] 协议情况 - 《商品供应框架协议》和《综合服务框架协议》生效需满足条件，有效期三年[9][10] - 两协议交易定价原则多样，具体价格等依另行签署合同约定执行[7][9][10] 数据情况 - 2024年采购商品预计金额调整前20000万元，调整后2500000万元[12] - 2024年接受劳务预计金额700000万元[12] - 2024年出售商品预计金额调整前70000万元，调整后550000万元[12] - 2024年提供劳务预计金额5000万元[12] - 2024年租赁资产预计金额2000万元[12] - 2024年中航工业集团财务有限责任公司存款每日最高额预计4550000万元[12] - 2024年中航工业集团财务有限责任公司贷款综合授信额度预计200000万元[12] - 2024年中航工业集团财务有限责任公司其他金融服务预计金额80000万元[12] - 2024年初至公告披露日，与航空工业及所属单位累计已发生关联交易总金额32985万元[16]

会议情况 - 公司2024年10月12日召开第七届董事会第三十一次会议，8位董事全参加[1] 议案表决 - 《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》4票同意，需提交临时股东大会审议[1][2] - 《关于<中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》4票同意[3][4] - 《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》4票同意[5] - 《关于签订日常关联交易框架协议及调整2024年度日常关联交易预计的议案》4票同意，需提交临时股东大会审议[6] - 《关于修订<中航电测仪器股份有限公司章程>的议案》8票同意，需提交临时股东大会审议[7][8] 股东大会 - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》8票同意，大会2024年10月30日在西安召开[9]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买成飞集团100%股权，重组后成飞集团将成全资子公司[1] 金融服务协议 - 2024年10月12日董事会通过与航空工业财务签署《金融服务框架协议》议案[2] - 协议有效期内，公司每日最高存款结余不超455亿元[10] - 协议有效期内，公司可循环使用贷款额度不超20亿元[10] - 协议有效期内，公司可使用其他服务额度不超8亿元[10] - 协议自相关条件满足后生效，有效期三年[11][12] 航空工业财务数据 - 航空工业财务注册资本395,138万元，航空工业出资占比66.54%[4] - 2023年度营业总收入35.59亿元，利润总额11.92亿元，净利润9.44亿元[5] - 截至2023年12月31日，资产合计2,344.19亿元，所有者权益125.76亿元，吸收成员单位存款余额2,202.25亿元[5][6] 其他 - 2024年10月12日通过与航空工业财务开展金融业务的风险处置预案[14] - 截至公告披露日，公司未与航空工业财务发生相关金融服务业务[16] - 独立董事同意公司与航空工业财务签订协议并提交审议[18]

会议情况 - 2024年10月12日以通讯表决方式召开会议，3名监事全参加[1] 议案审议 - 审议通过与中航工业财务签《金融服务框架协议》，需提交临时股东大会[1] - 审议通过《中航工业财务风险评估报告》[2] - 审议通过金融业务风险处置预案[3] - 审议通过签日常关联交易框架协议及调整2024年度预计，需提交大会[4][5]

会议时间 - 现场会议时间为2024年10月30日14:00[1] - 股权登记日为2024年10月25日[3] - 现场登记时间为2024年10月29日9:00 - 11:00和14:30 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月30日9:15 - 15:00[17] 会议信息 - 会议地点为陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室[3] - 股东大会采用现场与网络投票结合，股东只能选一种表决方式[2] - 总议案涵盖除累积投票外所有提案[19] 审议议案 - 审议议案3项，议案1、2对中小股东单独计票，议案3需2/3以上表决权通过[4] - 议案1为与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》[19] - 议案2为签订日常关联交易框架协议及调整2024年度日常关联交易预计[19] - 议案3为修订《中航电测仪器股份有限公司章程》[19] 登记方式 - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[6] - 信函或传真登记须在10月29日17:00前送达[7] 其他 - 网络投票代码为350114，简称电测投票[15] - 2024年第一次临时股东大会有回执[20]

股价情况 - 公司股票2024年10月8 - 10日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 市场扩张和并购 - 公司拟购成飞集团100%股权，2024年8月5日获批复，重组未完成[3] 业绩披露 - 2024年第三季度报告预约10月24日披露，无需预告[6]

股价情况 - 公司股票2024年10月8 - 10日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 市场扩张和并购 - 公司拟购成飞集团100%股权，2024年8月5日获批复，重组未完成[3] 业绩披露 - 2024年第三季度报告预约10月24日披露，无需预告[6]

市场扩张和并购 - 公司拟向中航工业发行股份购买成飞集团100%股权[1] - 2024年8月6日收到中国证监会关于本次重组注册的批复[1] - 截至2024年9月30日，重组尚未实施完毕[1][4] - 公司与交易对方正推进交易实施相关工作[2] - 公司将在规定时限内办理重组事宜并履行信披义务[2]