风险管理组织 - 公司成立金融业务风险预防处置领导小组，总经理任组长[4] 风险处置原则 - 存贷款风险处置遵循统一领导等原则[5] 风险报告机制 - 公司建立金融业务风险报告机制，定期评估风险[8] 风险处置流程 - 出现规定情形，领导小组启动程序并报告董事会[10] - 风险发生后，领导小组敦促说明情况并修订方案[11] 后续措施 - 风险平息后，领导小组加强监督，重新评估风险[15]

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－052 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买中国航空 工业集团有限公司（以下简称"航空工业"）持有的成都飞机工业（集团）有限 责任公司（以下简称"航空工业成飞"）100%股权，本次重组完成后，航空工业 成飞将成为公司的全资子公司，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。 根据经营发展需要，为了进一步规范公司及其控股的下属单位与航空工业及 其控股的下属单位之间发生的关联交易，根据《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公 司拟与航空工业签署《商品供应框架协议》及《综合服务框架协议》（以下统称 "日常关联交易框架协议"），前述协议自公司股东大会审议通过且航空工业成 飞 100%股 ...

公司结构 - 公司现有注册资本395,138万元，股东单位4家[1] - 中航工业出资占比66.54%，中航投资占比28.16%，中航西飞占比3.64%，贵航股份占比1.66%[1] 财务数据 - 2024年6月30日，资产总额167,425,710,443.53元[13] - 2024年6月30日，所有者权益总额12,696,713,265.49元[13] - 2024年6月30日，吸收成员单位存款余额153,338,925,111.90元[13] - 2024年1 - 6月，营业总收入2,047,647,814.43元[13] - 2024年1 - 6月，利润总额600,682,706.59元[13] - 2024年1 - 6月，净利润451,293,031.88元[13] - 2024年6月，资本充足率12.59%，流动性比例30.20%[14] - 2024年6月，贷款余额/存款余额与实收资本之和为41.26%[14] - 2024年6月，集团外负债总额/资本净额为0.00%[14] - 2024年6月，票据承兑余额/资产总额为0.04%[14] - 2024年6月，票据承兑余额/存放同业余额为0.24%[15] - 2024年6月，票据承兑与转贴现之和/资本净额为0.48%[15] - 2024年6月，承兑保证金存款/存款总额为0.00%[15] - 2024年6月，投资总额/资本净额为26.69%[15] - 2024年6月，固定资产净额/资本净额为0.09%[15] 公司管理 - 公司建立风险管理三道防线[3] - 公司严格执行授信管理，年初确定客户授信额度计划[6] - 公司在额度内办理信贷业务，实行三查制度[7] 合规运营 - 公司建立完善软硬件设施和网络安全体系[8] - 公司通过信息系统安全等级保护三级评测，与多家银行及机构直连[8] - 航空工业财务具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[17] - 未发现航空工业财务违反《企业集团财务公司管理办法》规定[17] - 航空工业财务业务受国家金融监督管理总局严格监管[17]

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－048 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日以书 面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十一次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。 会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框 架协议>的议案》 同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议。 公司关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元履行了回避义务，未参与表 决。 具体内容详见 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买成飞集团100%股权，重组后成飞集团将成全资子公司[1] 金融服务协议 - 2024年10月12日董事会通过与航空工业财务签署《金融服务框架协议》议案[2] - 协议有效期内，公司每日最高存款结余不超455亿元[10] - 协议有效期内，公司可循环使用贷款额度不超20亿元[10] - 协议有效期内，公司可使用其他服务额度不超8亿元[10] - 协议自相关条件满足后生效，有效期三年[11][12] 航空工业财务数据 - 航空工业财务注册资本395,138万元，航空工业出资占比66.54%[4] - 2023年度营业总收入35.59亿元，利润总额11.92亿元，净利润9.44亿元[5] - 截至2023年12月31日，资产合计2,344.19亿元，所有者权益125.76亿元，吸收成员单位存款余额2,202.25亿元[5][6] 其他 - 2024年10月12日通过与航空工业财务开展金融业务的风险处置预案[14] - 截至公告披露日，公司未与航空工业财务发生相关金融服务业务[16] - 独立董事同意公司与航空工业财务签订协议并提交审议[18]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日以 书面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第二十次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 10 月 12 日以通讯表决方式召 开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－049 中航电测仪器股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务 的风险处置预案的议案》 同意公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案。 表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议及调整 ...

会议时间 - 现场会议时间为2024年10月30日14:00[1] - 股权登记日为2024年10月25日[3] - 现场登记时间为2024年10月29日9:00 - 11:00和14:30 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月30日9:15 - 15:00[17] 会议信息 - 会议地点为陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室[3] - 股东大会采用现场与网络投票结合，股东只能选一种表决方式[2] - 总议案涵盖除累积投票外所有提案[19] 审议议案 - 审议议案3项，议案1、2对中小股东单独计票，议案3需2/3以上表决权通过[4] - 议案1为与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》[19] - 议案2为签订日常关联交易框架协议及调整2024年度日常关联交易预计[19] - 议案3为修订《中航电测仪器股份有限公司章程》[19] 登记方式 - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[6] - 信函或传真登记须在10月29日17:00前送达[7] 其他 - 网络投票代码为350114，简称电测投票[15] - 2024年第一次临时股东大会有回执[20]

股价情况 - 公司股票2024年10月8 - 10日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 市场扩张和并购 - 公司拟购成飞集团100%股权，2024年8月5日获批复，重组未完成[3] 业绩披露 - 2024年第三季度报告预约10月24日披露，无需预告[6]

股价情况 - 公司股票2024年10月8 - 10日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 市场扩张和并购 - 公司拟购成飞集团100%股权，2024年8月5日获批复，重组未完成[3] 业绩披露 - 2024年第三季度报告预约10月24日披露，无需预告[6]

市场扩张和并购 - 公司拟向中航工业发行股份购买成飞集团100%股权[1] - 2024年8月6日收到中国证监会关于本次重组注册的批复[1] - 截至2024年9月30日，重组尚未实施完毕[1][4] - 公司与交易对方正推进交易实施相关工作[2] - 公司将在规定时限内办理重组事宜并履行信披义务[2]