中国银河证券股份有限公司 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票 持续督导保荐总结报告书 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐人"）作 为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"瑞普生物"或"公司"）2021 年 度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对瑞普生物履行持续督导义务，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。目前，中国银河证券对瑞普生物 2021 年度向特定对象发行股票并在 创业板上市的持续督导期已满，现出具保荐总结报告书如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 （二）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》及《深圳证券交易 ...

提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司于2024年3月28日召开第五届董事会第十三 次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-019 天津瑞普生物技术股份有限公司关于 一、具体内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会 召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-020 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目实施主体、实施方式、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将"华南生物大规模悬浮培 养车间建设项目"、"研发中心升级改造—生物制品研究院二期项目"达到预定 可使用状态的日期进行调整，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 三、本次部分募投项目延期具体情况 公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方 式、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，经审慎研究，将"研 发中心升级改造—生物制品研究院二期项目"达到预定可使用状态的日期由2023 年10月31日调整至2024年12月31日，"华南生物大规模悬浮培养车间建设项目" 达到预定可使用状态的日期由2 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为天津瑞 普生物技术股份有限公司（以下简称"瑞普生物"）2021 年度向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况及专项报告进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 9 月 10 日下发 的《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2021〕2974 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 天津瑞普生物技术股份有限公司拟进行股权收购 所涉及的保定市收骏科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 ： 银信评报字（2024）第 A00023号 (共1册第1册) 银信资产评估有限公司 2024年03月26日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400459 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-A00025 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第A00023号 | | 报告名称: | 天津瑞普生物技术股份有限公司拟收购股权所涉及 的保定收骏科技有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 240.024.870.92元 | | 评估报告日: | 2024年03月26日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:11220008 成啥 | | | 董秋辰 (资产评估师) 会员编号:11230062 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此 ...

| 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞普生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王飞 | 联系电话：010-80927009 | | 保荐代表人姓名：郭玉良 | 联系电话：010-80927107 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | | ...

2023 年度董事会工作报告 天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二〇二四年三月 1 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内公司的经营情况回顾 2023 年国内动物疫病局部反复高发，下游养殖行业受供给冲击，叠加需求 收缩、预期转弱等因素影响，养殖行业深度亏损，养殖格局正在发生较大变化， 给动保行业发展及公司经营业绩均带来挑战。面对错综复杂的内外部环境，公司 与客户互融共促、共创价值，管理层紧盯战略目标，坚定推动"以客户为中心" 的流程型组织变革，优化组织运转体系，提高组织运作效率；研发攻坚克难打破 国外垄断，营销优化技术服务机制，动物疫病联合研究，疫病解决方案共创深度 服务养殖客户；升级精益运营管理体系，持续推动公司高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入 22.49 亿元，较上年同期增长 7.90%；归属于 母公司的净利润 4.53 亿元，较上年同期增长 30.64%；归属于母公司的扣除非经 常性损益的净利润 3.18 亿元，较上年同期增长 13.43%。报告期内主要经营情况 如下： （一）推动组织变革，流程落地决胜终端，文化展现新风貌 报告期内，基于 2020 年-2022 年 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 信会师报字[2024]第 ZG10532 号 鉴证报告第 1 页 关于天津瑞普生物技术股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10532号 天津瑞普生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津瑞普生物技术股份有限公司（以下 简称"瑞普生物"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 鉴证报告第 3 页 瑞普生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 公司于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届 董事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司独 立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见；该议案经 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （ ...

地址：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号 投资者电话：022-88958118 投资者邮箱：zqb@ringpu.com 官方网址：www.ringpu.com 股票代码：300119 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental Social and Governance Report 2023年度 目 录 CONTENTS 02 关于本报告 03 董事长寄语 05 关于瑞普生物 11 蓄势聚能 奋进 2023 15 专题一：提质增效 数智赋能 产能扩张增添新动力 19 专题二：战略引领 科技创新 宠物板块打造第二增长曲线 95 附录 健全规范 23 | 提高综合治理水平 | | | --- | --- | | 稳固治理内核 | 25 | | 加强 ESG 管控 | 31 | | 党建引领发展 | 35 | 研发创新 37 | 推动前瞻技术进步 | | | --- | --- | | 创新驱动发展 | 39 | | 铸就卓越品质 | 46 | 客户为本 51 反哺社会 | 促进伙伴商业成功 | | | --- | --- | | 极致客户服务 | 53 | | 优化供应链条 | ...