瑞普生物股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则（2018 年修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等规定和要求，瑞普生物股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事 会决定召开2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）14:30 瑞普生物股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 7、出席对象 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月24日09:15- 09:25、09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月24日09:15- 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授 ...

瑞普生物股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-020 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日 以书面及网络方式送达全体监事。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参 与表决监事 3 人。本次会议由周仲华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 该项议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日披露于深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 20 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-019 瑞普生物股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面及网络方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中董事杨鶄，独立董事才学鹏、郭春林、周睿以通讯方式参 会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》的规定。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日披露于深圳证券交易所网站 1 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 财务决算 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300119，法定代表人为李守军，注册地址和办公地址均为天津自贸试验区（空港经济区）东九道1号[17] - 董事会秘书为谢刚，证券事务代表为赵文宇，联系电话和传真均为022 - 88958118，电子信箱为zqb@ringpu.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[19] - 公司年度报告备置地点为天津自贸试验区（空港经济区）东九道1号（公司证券部办公室）[19] - 公司所处行业为医药制造业中的兽用药品制造行业[31] 公司股权结构与子公司情况 - 公司持有瑞普（天津）生物药业有限公司100%股权，持有瑞普（保定）生物药业有限公司100%股权，持有保定市收骏科技有限公司100%股权[15] - 公司持有湖北龙翔药业科技股份有限公司81.5670%股权，持有天津蓝瑞生物科技有限公司82%股权，持有湖南中岸生物药业有限公司68.4213%股权[15] - 公司持有广州市华南农大生物药品有限公司70.2541%股权，持有天津中瑞供应链管理有限公司56.3129%股权，持有天津瑞合生物科技有限公司55%股权[15] - 公司通过保定收骏间接持有内蒙古必威安泰生物科技有限公司55.20%股权，持有山西瑞象生物药业有限公司38.28%股权[15] - 公司持有福建圣维生物科技有限公司15%的股权，持有瑞派宠物医院管理股份有限公司9.0876%股权[15] - 成功收购保定收骏100%股权，间接持有必威安泰55.20%股权[101] - 收购瑞合生物55%股权，完善合成生物产业布局[102] - 连续收购中瑞华普科技有限公司15%股权、中瑞供应链管理有限公司56.3129%股权，深化宠物大健康战略布局[102] - 公司控股中瑞供应链56.3129%股权，完善宠物大健康战略布局[106] - 报告期新设西乌珠穆沁旗瑞牧动物医院有限公司、新疆瑞普动物疫病防控服务有限公司[121] - 报告期收购天津中瑞供应链管理有限公司及其分子公司等多家公司[122] - 报告期注销北京万象瑞普生物技术有限公司[123] - 2024年12月12日，瑞派宠物将天津中瑞供应链56.3129%股权转让给瑞普生物[163] - 2024年3月28日，瑞普生物收购保定市收骏科技100%股权，含其持股55.2%的子公司内蒙古必威安泰生物[164] 利润分配方案 - 公司现有总股本465,847,906股，扣减回购专用证券账户10,093,859股后，以455,754,047股为基数进行利润分配，每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入30.70亿元，较2023年调整后增长13.32%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，较2023年调整后下降33.70%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.36亿元，较2023年调整后增长79.35%[21] - 2024年末资产总额79.66亿元，较2023年末调整后增长13.71%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产44.70亿元，较2023年末调整后下降2.09%[21] - 2024年非经常性损益合计2010.14万元，2023年为1.35亿元，2022年为6556.89万元[28] - 2024年公司实现营业收入30.7亿元，较上年同期增长13.32%；归属于母公司的净利润3.01亿元，较上年同期下降33.70%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润2.81亿元，较上年同期下降11.84%[92] - 2024年公司营业收入30.70亿元，同比增长13.32%，2023年为27.09亿元[112] - 销售费用4.51亿元，同比增9.99%；管理费用1.89亿元，同比增8.57%；财务费用0.27亿元，同比增32.39%，因母公司增加低成本银行贷款[127] - 2024年研发人员数量343人，较2023年的331人增长3.63%，占比11.83%，较2023年的13.26%下降1.43%[133] - 2024年研发投入金额238,352,186.07元，占营业收入比例7.76%；研发支出资本化金额41,814,440.46元，占研发投入比例17.54%，占当期净利润比重12.68%[133] - 2024年经营活动现金流入小计4,095,851,891.51元，较2023年增长39.03%；经营活动现金流出小计3,360,305,684.36元，较2023年增长32.51%；经营活动产生的现金流量净额735,546,207.15元，较2023年增长79.35%[135][136] - 2024年投资活动现金流入小计3,536,719,552.46元，较2023年下降7.35%；投资活动现金流出小计3,988,393,222.03元，较2023年下降3.16%；投资活动产生的现金流量净额 -451,673,669.57元，较2023年下降49.90%[136] - 2024年筹资活动现金流入小计1,073,222,252.25元，较2023年增长26.95%；筹资活动现金流出小计1,206,500,773.91元，较2023年增长18.80%；筹资活动产生的现金流量净额 -133,278,521.66元，较2023年增长21.68%[136] - 2024年现金及现金等价物净增加额151,258,023.56元，较2023年增长346.77%[136] - 投资收益9,142,829.12元，占利润总额2.48%；公允价值变动损益 -10,707,752.80元，占利润总额 -2.91%；资产减值 -19,849,519.54元，占利润总额 -5.39%；营业外收入1,598,005.56元，占利润总额0.43%；营业外支出6,476,839.56元，占利润总额1.76%；其他收益34,262,426.62元，占利润总额9.30%；信用减值损失 -19,456,021.42元，占利润总额 -5.28%[140] - 2024年末货币资金487,366,788.05元，占总资产6.12%，较年初比重增加1.28%；应收账款1,039,789,034.46元，占总资产13.05%，较年初比重减少1.04%[142] - 2024年末长期股权投资1,068,859,364.70元，占总资产13.42%，较年初比重增加6.95%；固定资产1,845,590,552.43元，占总资产23.17%，较年初比重增加1.06%[142] - 2024年末短期借款800,781,866.94元，占总资产10.05%，较年初比重增加2.19%；长期借款513,813,058.96元，占总资产6.45%，较年初比重增加2.07%[142] - 金融资产小计期末余额为1,906,277,579.78元，公允价值变动损益为 - 10,707,752.80元[145] - 货币资金期末账面余额为11,140,924.51元，期初为13,870,860.24元；应收票据期末账面余额为28,075,684.10元，期初为11,507,160.09元[147] - 报告期投资额为489,183,988.00元，上年同期为117,050,002.00元，变动幅度为317.93%[148] 行业市场数据 - 2023年中国兽药产业总销售额696.51亿元，平均毛利率30.58%，销售额年复合增长率为6.16%[32] - 2023年我国生物制品市场规模162.76亿元，同比下降1.76%[34] - 2023年我国化药制剂市场规模299.02亿元，同比增长5.54%；中兽药市场规模58.47亿元，同比增长13.69%[34] - 2023年全球宠物及其他兽药产品销售额为173.4亿美元，占全球兽药市场总销售额的44%；中国宠物及其他兽药产品销售额占中国兽药总销售额不到10%[35] - 2023年全球除中国市场以外的兽药销售额为394亿美元；中国兽药产品出口额约8.59亿美元，其中原料药占71.30%，化药制剂占27.38%，生物制品占1.33%[35] - 2024年全国猪牛羊禽肉产量9,663万吨，比上年增长0.2%；禽肉、牛肉产量分别同比增长3.8%、3.5%，猪肉、羊肉产量分别同比下降1.5%、2.5%[40] - 2024年家禽出栏量173.4亿只，同比增长3.1%，禽肉产量2,660万吨，同比增长3.8%，年末家禽存栏64.8亿只，同比下降4.5%；2014 - 2024年中国禽肉消费占比由19.6%提升至26.3%[40] - 2024年生猪出栏量70,256万头，同比下降3.3%，猪肉产量5,706万吨，同比下降1.5%，年末生猪存栏42,743万头，同比下降1.6%，能繁母猪存栏4,078万头，同比下降1.6%；全年生猪均价16.8元/公斤，同比+11.8%[41] - 2024年全国畜禽养殖规模化率达到73%[45] - 2024年中国城镇犬猫数量为1.24亿只，较上年增长2.1%；城镇宠物（犬猫）消费市场规模为3,002亿元，较上年增长7.5%[47] - 2024年宠物医疗消费规模约840亿元，占比为28%（其中，诊疗体检占比15.8%，药品疫苗占比12.2%）；2018 - 2023年单宠年度平均医疗总消费由370元提升至677元[50] 公司产品与技术优势 - 公司拥有111项新兽药注册证书（其中宠物类新兽药证书17项）、超过500个产品批号、12个规模化生产基地、99条生产线[55] - 公司拥有6个国家级创新平台，是国家兽用药品产业技术创新战略联盟的发起者和理事长单位，荣获多项荣誉，是国内首批、天津首家通过兽药GMP认证的企业，也是我国兽药行业首家同时通过新兽药临床前评价(GLP)和临床评价(GCP)的企业[55] - 公司旗下拥有20多家分（子）公司、12个规模化生产基地、99条生产线[57] - 公司兽药产品批准文号及饲料添加剂备案超过500个[57] - 鸡马立克氏病Ⅰ、Ⅲ型二价活疫苗抗原含量是国标3倍以上[59] - 鸭坦布苏病毒病灭活疫苗抗原含量超过国标3倍以上[59] - 黄芪多糖注射液内控指标高于国标2%，脾指数活性高于国标2倍[59] - 猪圆环病毒2型亚单位疫苗抗原纯度达90%以上[60] - 猪圆环病毒2型亚单位疫苗免疫持续期至少达4个月[60] - 头孢噻呋注射液一次注射药效长达120h以上[60] - 替米考星肠溶颗粒生物利用度是普通预混剂的1.41倍[60] - 盐酸恩诺沙星胃溶型微丸包衣制剂治疗周期内使用剂量减少25% - 50%，给药频次由6次减至1次[100] - 拥有实验室2.85万平方米、实验动物房3.62万平方米、创新孵化器9600平方米、附属设施6000平方米[80] - 拥有宠物GCP评价项目资质7项，建立50多个评价模型[81][82] - 共建12个规模化生产基地，拥有99条产品线[86] - 拥有587款产品，其中生物制品122种、化学药物制剂216种、中兽药102种、清洗消毒类35种、功能添加剂101种、原料药11种[86] - 公司已形成涵盖新兽药创制全流程的创新开放平台[81] - 公司生物制品研究院在mRNA疫苗领域有多个产品战略布局[83] - 阿莫西林可溶性粉增加靶动物猪的临床试验明确了口服使用剂量等，确定5倍剂量2倍周期的安全性[129] - 盐酸恩诺沙星颗粒治疗周期内使用剂量降低25% - 50%，给药频次由6次减至1次[129] - 盐酸沃尼妙林二水合物可溶性粉针对家禽支原体治疗临床给药剂量下降30%以上，休药期仅2日[129] - 复方二氯苯醚菊酯吡丙醚滴剂对蚊子驱避、防治蜱虫作用有效期长达4周，防治跳蚤有效期持续7周，抑制蚤卵发育12周有效[130] 公司经营模式 - 公司实施集团集采一体化战略，设立供应商开发部统筹集中采购，发挥集采优势实现降本增效[63] - 公司按内控制度开展供应商开发、评价和管理工作，确认合格供应商名录并定期评级审计[63] - 公司采用客户订单导向加需求预测的生产模式，交付与客户成功部制定销售计划[64] - 交付计划部根据销售计划及多因素制定生产计划，统筹排产等横向拉通管理工作[64] - 公司秉持质量理念，生产部门按生产计划执行新版兽药GMP要求组织生产[65] - 公司对产品各生产工序规范记录，实现产品质量可追溯性[65] - 公司严格记录生产活动，逐月汇总报表用于指标分析和成本核算[65] - 公司管理层根据指标变化统筹各部门管理与协调工作，提高产品品质和经营收益[65

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-021 瑞普生物股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 以公司现有总股本 465,847,906 股扣减回购专用证券账户 10,093,859 股后的 455,754,047 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计 派发现金股利 136,726,214.10 元(含税)。本年度不送红股，不以资本公积转增股 本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 3、根据公司实际经营情况，董事会提议 2024 年度以公司现有总股本 465,847,906 股扣减回购专用证券账户 10,093,859 股后的 455,754,047 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计派发现金股利 136,726,214.10 元(含税 ...

回购方案 - 2024年11月1日审议通过回购方案，资金1 - 1.6亿元[2] - 回购价格不超19.5元/股，期限6个月[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购6404251股，占比1.3748%[3] - 最低17.13元/股，最高19.49元/股，支付119984514.99元[3] 过往回购 - 2023年10月27日 - 2024年1月25日回购3689608股，方案完成[3]

业绩数据 - 南京华和2024年营收3474.57万元、净利润15.30万元[7] - 天津龙腾2024年营收5217.26万元、净利润189.99万元[13] 担保信息 - 为南京华和最高额500万元、天津龙腾最高额1000万元融资担保[2] - 公司及控股子公司累计担保额度26500万元[18] - 对合并报表内公司担保额度24500万元，占比5.45%[18] - 为宠物业务经销商担保额度2000万元，占比0.44%[18]

融资情况 - 公司向特定对象发行63,984,674股A股，募资13.36亿元，净额13.22亿元[2] 项目与资金管理 - 公司将“中岸生物改扩建项目”结项，节余资金13,978.37万元[5] - 1,761.28万元永久补充流动资金，12,217.09万元存放专户[5] - 注销一募集资金专户，17,482,736.50元转一般账户补充流动资金[6] - 对应《募集资金三方监管协议》终止[8]

会议信息 - 公司2025年1月26日决议召开本次股东大会，2月13日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5][7] 参会情况 - 出席股东及代理人165名，代表股份226,310,079股，占比49.6562%[9] - 现场7名，代表股份173,250,914股，占比38.0141%[10] - 网络投票158名，代表股份53,059,165股，占比11.6421%[12] - 中小投资者157名，代表股份29,342,267股，占比6.4382%[14] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金补充流动资金的议案》同意226,030,679股，占比99.8765%[18] - 议案表决同意股数34,771,802股，占比99.0122%[19] - 中小投资者股东表决同意股数28,995,367股，占比98.8177%[19] 其他 - 会议表决、召集和召开程序等合法有效[19][21] - 法律意见书一式两份，具同等法律效力[22]