证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-024 瑞普生物股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 子公司天津中瑞供应链管理有限公司（以下简称"中瑞供应链"），资助方式为 公司向中瑞供应链提供额度不超过人民币5,000万元的借款，额度范围内可循环 使用，财务资助额度的期限为自本次董事会审议批准之日起12个月，单笔借款期 限不超过12个月。借款利率参照金融机构同期同类贷款利率，具体借款利率及借 款期限以实际签署的借款合同为准。 需提交公司股东大会审议。 一、财务资助事项概述 为缓解控股子公司资金周转压力，满足其经营发展需要，公司拟在不影响自 身正常业务开展及资金使用的情况下，以自有资金向中瑞供应链提供额度不超过 人民币5,000万元的借款，额度范围内可循环使用，财务资助额度的期限为自本次 董事会审议批准之日起12个月，单笔借款期限不超过12个月。借款利率参照金融 机构同期同类贷款利率，具体借款利率及借款期限以实际签署的借款合同为准。 本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-022 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞普生物"）于2025年4月1 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司2025年度审计机构，并同意提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该 所担任公司2024年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立性准则》及内控 审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，出具的各项审计报告客观、公正 地反映公司的财务状况和经营成果。基于该所丰富的审计经验和职业素养，为保 持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会拟续聘立信为公司2025年度财务 审计机构，聘期一年。2024年度，立信的年度财务审计报酬为110万元，内控审 计报酬为10万元，根据董事会、股东大会的授权，管理层根据公司及子公司2025 年的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-025 瑞普生物股份有限公司 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第四 届监事会第三十三次会议审议通过相关议案，公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022 年 4 月 29 日至 2022 年 5 月 9 日，公司在 OA 办公系统上向全 员发布了《2022 年限制性股票计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单 及职位予以公示。2022 年 5 月 10 日，公司监事会发布了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第 五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 ...

关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-023 瑞普生物股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召开第五届董 事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司 一、具体内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际 情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-015 瑞普生物股份有限公司 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开第五 届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用商业银行股票回购专项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购 公司无限售条件的 A 股流通股，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金 总额不低于人民币 10,000.00 万元、不超过人民币 16,000.00 万元。回购股份的价 格不超过人民币 19.5 元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际 回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 6 个月内。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情 况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

文章核心观点 公司董事会审计委员会汇报对立信会计师事务所2024年度履行监督职责的情况，认为立信具备相关资质和能力，审计工作规范，同意续聘其为2025年度审计机构 [2][4][5] 会计师事务所的基本情况 会计师事务所基本情况 - 立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年改制为特殊普通合伙制，注册地址上海，首席合伙人为朱建弟先生 [2] - 立信是国际会计网络BDO成员所，有证券、期货业务许可证、H股审计资格，已向PCAOB注册登记 [2] - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名 [2] 续聘会计师事务所履行的程序 - 2024年3月28日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 [2] - 该议案经2024年4月19日召开的2023年年度股东大会审议通过 [2] 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 评估外部审计机构的独立性和专业性 - 报告期内，董事会审计委员会核查认为立信有证券相关业务审计资格，遵循执业准则，能独立审计公司财务及内部控制情况 [3] 与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项 - 报告期内，董事会审计委员会与立信相关人员通过线上线下结合方式召开沟通会议，沟通2024年年度审计工作初步预审情况 [3] - 董事会审计委员会成员听取立信关于2024年度审计报告出具情况汇报，讨论重点审计关注事项并提意见建议 [3] 向董事会提出聘请外部审计机构的建议 - 董事会审计委员会审查立信多方面信息并评估其2024年度审计工作，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力和良好诚信状况 [4] - 经审议表决，董事会审计委员会同意续聘立信为公司2025年度审计机构并提交董事会审议 [4][5] 总体评价 - 公司审计委员会遵守相关规定，发挥专业委员会作用，审查会计师事务所资质和能力，与事务所充分沟通，履行监督职责 [5] - 公司审计委员会认为立信在年报审计中坚持执业规则，审计行为规范，按时完成2024年年报审计工作，审计报告客观公正 [5]

文章核心观点 该文档为瑞普生物股份有限公司的章程，涵盖总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员、监事会等内容，旨在规范公司组织与行为，维护公司、股东和债权人合法权益 [2][3][9] 总则 - 公司依据相关法律法规制定章程，以发起方式设立，2010 年在深交所创业板上市，注册资本 46,475.4706 万元，董事长为法定代表人 [2][3] - 公司全部资产分为等额股份，股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部资产对债务担责，章程对公司、股东等具有法律约束力 [3] - 公司根据党章设立党组织，开展活动，为党组织提供条件，党组织发挥战斗堡垒和先锋模范作用，促进企业发展 [3] 经营宗旨和范围 - 经营宗旨是以兽用生物制品和药品为畜牧业提供服务，保障其健康发展和食品安全，通过科技创新提升顾客和企业价值，回报社会、员工和股东 [3] - 经营范围包括一般项目和许可项目，一般项目凭执照自主开展，许可项目需经批准 [4] 股份 股份发行 - 公司资本划分为等额股份，股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则，同股同权同价 [5] - 公司设立时发起人以净资产折股 5050 万股，公司股份总数 46,475.4706 万股，均为人民币普通股，公司或子公司不对购股人提供资助 [5][6] 股份增减和回购 - 公司可通过多种方式增加资本，也可减少注册资本，按规定程序办理 [6] - 公司在特定情形下可收购本公司股份，收购方式和决策程序有规定，收购后股份处理方式因情形而异 [6][7] 股份转让 - 公司股份可依法转让，公司不接受本公司股票作为质押权标的 [7][8] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员的股份转让有时间和比例限制，短线交易收益归公司 [8] 股东和股东大会 股东 - 公司依据证券登记机构凭证建立股东名册，股东按持股种类享有权利、承担义务，股权登记日在册股东享有相关权益 [9] - 股东享有获得利益分配、参与股东大会等权利，提出查阅信息需提供证明，对违法违规决议有权请求认定无效或撤销 [9][10] - 股东承担遵守法律法规和章程、缴纳股金等义务，滥用权利造成损失应担责，控股股东等不得损害公司利益 [11][12] 股东大会的一般规定 - 股东大会是权力机构，行使决定经营方针等多项职权，交易事项、担保、关联交易、财务资助等达到一定标准须经其审议 [14][15][16] - 股东大会分为年度和临时股东大会，临时股东大会在特定情形下 2 个月内召开，召开地点为公司住所或通知确定地点，可提供网络参会方式 [19] 股东大会的召集 - 独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上股东有权提议召开临时股东大会，董事会应在规定时间反馈，不同意或未反馈时，相关方有后续召集权 [20][21] - 监事会或股东自行召集需通知董事会并备案，董事会和秘书配合，费用由公司承担 [21][22] 股东大会的提案与通知 - 提案应属股东大会职权范围，董事会等有权提案，临时提案需提前 10 日提交，召集人 2 日内公告 [22] - 股东大会通知提前 20 日（年度）或 15 日（临时）公告，包含会议时间等内容，拟讨论董事等选举事项需披露候选人资料 [23][24] 股东大会的召开 - 公司采取措施保证股东大会秩序，股权登记日在册股东或代理人有权出席，可委托他人表决，授权委托书有规定内容 [24][25] - 股东大会由董事长等主持，有会议记录，记录内容真实完整，保存不少于 10 年，因特殊原因中止或不能决议应采取措施并报告 [27][28] 股东大会的表决和决议 - 股东大会决议分为普通和特别决议，通过标准不同，股东按持股数行使表决权，审议影响中小投资者利益事项单独计票 [28][30] - 关联股东不参与关联交易投票，公司为股东提供投票便利，董事等候选人选举有规定，股东大会对提案逐项表决 [30][31][33] 董事会 董事 - 有特定情形者不能担任董事，董事由股东大会选举或更换，任期 3 年，可连选连任，兼任高管等的董事有比例限制 [35][36][37] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，连续两次未出席董事会会议视为不能履职，辞职有相关规定，执行职务违法违规造成损失应担责 [37][38][39] 董事会 - 公司设董事会，由 9 名董事组成，设董事长 1 人，董事会对股东大会负责，行使多项职权 [39][41] - 董事会设立专门委员会，对董事会负责，股东大会授权董事会决策部分事项，董事会可授予董事长等一定权限 [42][44][46] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由相关方提议，会议通知有内容要求，决议需过半数董事通过 [47][49][50] 董事会专门委员会 - 董事会设立战略、审计等专门委员会，成员为董事，单数且不少于 3 人，各委员会有主要职责，可聘请中介机构，提案提交董事会审查 [51][53][54] 总经理及其他高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，任职条件和义务有规定，总经理对董事会负责，行使多项职权，应制订工作细则 [53][54][55] - 董事会秘书负责相关事务，高级管理人员违法违规造成损失应担责，应忠实履行职务维护公司和股东利益 [54][55][56] 监事会 监事 - 不得担任董事的情形适用于监事，董事等不得兼任监事，监事任期 3 年，可连选连任，任期届满未改选或辞职时原监事继续履职 [58] - 监事对公司负有忠实和勤勉义务，可列席董事会会议提出质询或建议，不得利用关联关系损害公司利益，执行职务违法违规造成损失应担责 [58][59] 监事会 - 公司设监事会，由 3 名监事组成，设主席 1 人，监事会行使审核定期报告等多项职权 [59] - 监事会每 6 个月至少召开一次会议，可提议召开临时会议，决议需半数以上监事通过，有议事规则和会议记录 [60]

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-021 瑞普生物股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 1 日召开第五届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、 五届监事会第十八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 议。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会 第二十二次会议决议公告》《第五届监事会第十八次会议决议公告》。 二、本次利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 润 440,290,319.47 元，加上 2024 年年初未分配利润 1,036,737,527.12 元，减去提 取 法 定 盈 余 公 积 金 631,978.18 元 及 2024 年 派 发 2023 年 度 现 金 股 利 向全体 股东每 10 股 派发现 金红利 3.00 元（含 税） ，预 计派 发现金 股利 司以集中竞价交易方式在二级市场回购本公司股份支付的总金额为 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示 以公司现有 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-020 瑞普生物股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 以书面及网络方式送达全体监事。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参 与表决监事 3 人。本次会议由周仲华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 该项议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日披露于深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应 了公司报告期内的财务状况和经营成果。 具体内 容详见 公司 于 2025 年 4 月 3 日披露 于深圳 证券 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-028 瑞普生物股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 会决定召开2024年年度股东大会。 式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账 户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 （1）在股权登记日 2025 年 4 月 17 日（星期四）下午收市时，在中国证券 登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 ...