（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人才学鹏，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1958 年 1 月，博士研究 生学历，研究员，现任公司独立董事。历任中国农业科学院兰州兽医研究所所长、 党委书记，中农威特生物科技股份有限公司董事长、总经理，中国动物疫病预防控 制中心主任，中国兽医药品监察所所长、党委副书记，中国兽药协会会长。本人自 2022 年 9 月至今担任公司独立董事。 独立董事 2024 年度述职报告 瑞普生物股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （才学鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事制度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤 勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现特将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未 ...

瑞普生物股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第三章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第四章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第五章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第六章 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | ...

独立董事 2024 年度述职报告 瑞普生物股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周睿） 各位股东及股东代表： 本人作为瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和 要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会及专门委员会会议， 认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，重点关注财务、内部控制等重 点领域，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现特将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人周睿，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971 年 3 月，硕士研究生 学历，中国注册会计师、税务师、高级会计师，现任公司独立董事，北京睿和税务 师事务所有限公司首席合伙人。历任吉林延边地方税务局、北京信永中和会计师事 务所项目经理、天津洲丽集团财务总 ...

独立董事 2024 年度述职报告 瑞普生物股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郭春林） 各位股东及股东代表： 本人作为瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和 要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会及专门委员会会议， 认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现特将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 1、出席董事会会议情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会会议，本人（现场/通讯）参加董事会表决 9 次。对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层充分沟通，提出合理化建 议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护公司 整体利益和中小股东的权益。本人认为 2024 年公司董事会的召集召开符合法定程 序，提交公司董事会的各项议案均未 ...

2024 年度财务决算报告 瑞普生物股份有限公司 2024 年度财务决算报告 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年财 务决算情况报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 306,993.31 万元，较上年同期增长 13.32%，其中兽 用生物制品实现营业收入 132,388.24 万元，同比增长 23.40%；兽用原料药及制剂实现 营业收入 103,957.00 万元，同比下降 6.37%。年度营业成本 179,972.26 万元，同比增 长 17.88%。公司实现归属于母公司的净利润 30,072.23 万元，较上年同期下降 33.70%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 28,062.09 万元，较上年同期下降 11.84%。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 796,579.31 万元，较年初增长 13.71%；归 属于上市公司股东的所有者权益 446,999.02 万元，较年初下降 2.09%；经营活动产生的 现金流量净额 73,554.62 万元，同比增 ...

瑞普生物股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。根据《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定，公司对立信 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，立信资质合规有效，履职中保持独立性，勤勉尽责，审计行为规范有序， 出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 具体情况如下。 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司2024年年度报告及摘要已于2025年4月3日在深圳证 券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-016 瑞普生物股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 二〇二五年四月三日 1 瑞普生物股份有限公司董事会 ...

关联方占用资金情况专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10867 号 瑞普生物股份有限公司 关于瑞普生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10867 号 瑞普生物股份有限公司全体股东： 我们审计了瑞普生物股份有限公司(以下简称"瑞普生物")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG10867 号的无保留意见审 计报告。 瑞普生物管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是瑞普生物管理层的责任。 我们将汇总表 ...

2024 年度董事会工作报告 瑞普生物股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二〇二五年四月 1 2024 年度董事会工作报告 （一）深化变革，流程重构，释放变革源动力 报告期内，公司持续将"以客户为中心"作为战略转型与内部变革的核心导向， 推进内部变革优化流程。通过引入先进的流程管理理念和工具，消除流程中的冗 余环节和低效节点，在集团层面，精心设计并运行 9 大流程，成功输出流程文件 1.0 版本，上线 48 条核心子流程，有效提升了工作效率和管理精度。同时围绕客 户需求，全力打造"端到端"服务体系，构建高效灵活的市场快响机制，在研发端 升级迭代 IPD 研发体系，在业务端进行全面信息化升级打造数智化运行体系，同 时完善线上线下培训体系，为公司高质量发展持续提供源动力。 为深化公司变革落地，报告期内人力资源通过多样化举措，持续提升内部管 理水平。体系建设方面：构建干部管理体系 1.0，规范干部"选育用留管"机制， 持续提升在任及新任干部履职水平。干部培养方面：对标公司战略前瞻及变革需 求，重塑并升级干部梯队培养体系，基于任职要求设计培养模型，匹配系统培养 课程，明确课程目标与产出，通过理论课程导入，链接 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 瑞普生物股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引(以下简称"企业内部控制规范体系")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规的要求，结合瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 瑞普生物股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 ...