证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-013 天津瑞普生物技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等网络方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事刘爱玲、杨鶄，独立董事才学鹏、郭春林、周 睿以通讯方式参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会同意《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会 递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述 职。 具 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-017 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该 所担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内 控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审 计服务，公司董事会拟续聘立信为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。2023 年度，立信的年度审计报酬为100万元，根据董事会、股东大会的授权，管理层 根据公司及子公司2024年的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞普生物"）于2024 年3月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 ...

一、基本情况 天津瑞普生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （才学鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等要求，本着对全体股东负责的 态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现特将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如 下： 独立董事 2023 年度述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人才学鹏，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1958 年 1 月，博士研究 生学历，研究员，现任公司独立董事、中国兽药协会会长。历任中国农业科学院兰 州兽医研究所所长、党委书记，中农威特生物科技股份有限公司董事长、总经理， 中国动物疫病预防控制中心主任，中国兽医药品监察所所长、党委副书记。本人自 2022 年 9 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公 ...

独立董事 2023 年度述职报告 天津瑞普生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郭春林） 各位股东及股东代表： 本人作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现特将 2023 年度我履行独立董事职责情 况述职如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭春林，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1964 年 4 月，本科学历， 副教授，现任公司独立董事、西安文理学院生物与环境工程学院专任教师。历任中 国管理科学院智库专家、原北京大学后 EMBA 培训中心主讲。现主持《精英企业家 私塾论道》项目，主讲《第七代企业家心智重构》《深度思 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-014 天津瑞普生物技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件等网络方式送达全体监事。公司应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，参与表决监事 3 人。本次会议由周仲华先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 该项议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于深圳证券交易所网 站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2023 年度财 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修 订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 10 日下发的《关于同意天津瑞普 生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974 号），同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）63,984,674 股，发行价格 为人民币 20.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,999,993.12 元，扣除各项 发行费用（不含税）人民币 13,979,522.73 元后，募集资金净额为人民币 1,322,020,470.39 元。 上述募集 ...

2023 年度财务决算报告 天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年财务决算情况报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 224,896.21 万元，较上年同期增长 7.90%，其中兽 用生物制品实现营业收入 107,280.66 万元，同比增长 4.03%；兽用原料药及制剂实现 营业收入 111,029.98 万元，同比增长 9.01%。年度营业成本 113,151.16 万元，同比增 长 5.29%。主要由于本期产品结构调整，优化工艺及精益管理等措施降本增效。公司实 现净利润 51,101.67 万元，较上年同期增长 36.72%；归属于母公司的净利润 45,294.21 万元，较上年同期增长 30.64%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利 润 31,842.10 万元，较上年同期增长 13.43%。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司资产总额 659,594.15 万元，较年初增长 8.02%；归属 于上市公司股东的所有者权益 449,630.41 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-022 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会 决定召开2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日09:15- 09:25、09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月19日09:15- 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"瑞普生物"、"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月份修订）》等相关规定， 对瑞普生物《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查。具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价基本情况 （一 ...

2023 年度监事会工作报告 天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年三月 1 2023 年度监事会工作报告 2023年度公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求, 本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进 公司的规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股 东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规 性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的 健康、持续发展。 一、2023年度监事会工作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 3、《关于<2022 年度经审计的财务报告>的议案》 | | | | 4、《关于<2022 年年度报告>及摘要 ...