文章核心观点 公司于2025年4月1日召开会议审议通过提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案，对发行相关内容及授权事宜作出规定 [1] 具体内容 发行条件自查论证 - 授权董事会自查论证公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 [1] 发行基本情况 - 向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股，每股面值1元，发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超发行前公司股本总数30% [2] - 采用简易程序向特定对象非公开发行，发行对象不超35名，证券投资基金等以多产品认购视为一个对象，信托公司以自有资金认购，最终发行对象由董事会与保荐机构协商确定，所有发行对象以现金认购 [2] 发行价格与限售期 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [2] - 向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，衍生取得的股份也遵守此锁定安排 [2] 控制权与募集资金用途 - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [3] - 募集资金用途需符合国家产业政策等规定，不得持有财务性投资等，实施后不会新增重大不利影响的同业竞争等 [3] 决议有效期 - 决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [3] 董事会授权事项 - 办理发行申报事宜，包括制作、修改等申报文件及回复反馈意见 [4] - 制定、调整和实施发行方案，包括实施时间等相关事宜 [4] - 制作、修改、报送发行方案及申报材料，办理相关手续及处理信息披露事宜 [4] - 签署、修改等与发行有关的协议和申请文件，办理相关手续及签署项目合同文件 [4] - 对发行条款等发行相关内容做出修订和调整 [4] - 发行完成后办理注册资本变更及工商变更登记备案手续 [4] - 办理发行股份的登记、锁定和上市等事宜 [4] - 公司总股本变化时对发行数量上限作相应调整 [4] - 发行政策或市场条件变化时对发行方案进行调整，特殊情形下决定发行计划调整等 [4] - 聘请证券服务中介机构、办理发行申报事宜 [4] - 办理与本次发行有关的其他事宜 [4]

文章核心观点 公司于2024年11月1日通过回购股份方案 拟用专项贷款及自有资金回购A股流通股用于激励计划 并公告截至2025年3月31日的回购进展 [1] 分组1：回购方案情况 - 2024年11月1日公司召开第五届董事会第十八次（临时）会议 审议通过回购公司股份方案 [1] - 公司使用商业银行股票回购专项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股流通股 用于股权激励或员工持股计划 [1] - 本次回购资金总额不低于1亿元、不超过1.6亿元 回购股份价格不超过19.5元/股 实施期限为董事会审议通过方案之日起6个月内 [1] 分组2：回购进展情况 - 截至2025年3月31日 公司通过集中竞价交易方式累计回购本公司股份 [1] - 上述回购情况不含2023年10月27日 - 2024年1月25日期间回购的3689608股 该回购方案已实施完毕 [2] 分组3：其他说明 - 公司首次回购股份的时间、数量、委托时段、交易价格等符合相关规定 [2] - 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案 并及时履行信息披露义务 [3]

文章核心观点 公司董事会审计委员会汇报对立信会计师事务所2024年度履行监督职责的情况，认为立信具备相关资质和能力，审计工作规范，同意续聘其为2025年度审计机构 [2][4][5] 会计师事务所的基本情况 会计师事务所基本情况 - 立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年改制为特殊普通合伙制，注册地址上海，首席合伙人为朱建弟先生 [2] - 立信是国际会计网络BDO成员所，有证券、期货业务许可证、H股审计资格，已向PCAOB注册登记 [2] - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名 [2] 续聘会计师事务所履行的程序 - 2024年3月28日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 [2] - 该议案经2024年4月19日召开的2023年年度股东大会审议通过 [2] 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 评估外部审计机构的独立性和专业性 - 报告期内，董事会审计委员会核查认为立信有证券相关业务审计资格，遵循执业准则，能独立审计公司财务及内部控制情况 [3] 与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项 - 报告期内，董事会审计委员会与立信相关人员通过线上线下结合方式召开沟通会议，沟通2024年年度审计工作初步预审情况 [3] - 董事会审计委员会成员听取立信关于2024年度审计报告出具情况汇报，讨论重点审计关注事项并提意见建议 [3] 向董事会提出聘请外部审计机构的建议 - 董事会审计委员会审查立信多方面信息并评估其2024年度审计工作，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力和良好诚信状况 [4] - 经审议表决，董事会审计委员会同意续聘立信为公司2025年度审计机构并提交董事会审议 [4][5] 总体评价 - 公司审计委员会遵守相关规定，发挥专业委员会作用，审查会计师事务所资质和能力，与事务所充分沟通，履行监督职责 [5] - 公司审计委员会认为立信在年报审计中坚持执业规则，审计行为规范，按时完成2024年年报审计工作，审计报告客观公正 [5]

文章核心观点 该文档为瑞普生物股份有限公司的章程，涵盖总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员、监事会等内容，旨在规范公司组织与行为，维护公司、股东和债权人合法权益 [2][3][9] 总则 - 公司依据相关法律法规制定章程，以发起方式设立，2010 年在深交所创业板上市，注册资本 46,475.4706 万元，董事长为法定代表人 [2][3] - 公司全部资产分为等额股份，股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部资产对债务担责，章程对公司、股东等具有法律约束力 [3] - 公司根据党章设立党组织，开展活动，为党组织提供条件，党组织发挥战斗堡垒和先锋模范作用，促进企业发展 [3] 经营宗旨和范围 - 经营宗旨是以兽用生物制品和药品为畜牧业提供服务，保障其健康发展和食品安全，通过科技创新提升顾客和企业价值，回报社会、员工和股东 [3] - 经营范围包括一般项目和许可项目，一般项目凭执照自主开展，许可项目需经批准 [4] 股份 股份发行 - 公司资本划分为等额股份，股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则，同股同权同价 [5] - 公司设立时发起人以净资产折股 5050 万股，公司股份总数 46,475.4706 万股，均为人民币普通股，公司或子公司不对购股人提供资助 [5][6] 股份增减和回购 - 公司可通过多种方式增加资本，也可减少注册资本，按规定程序办理 [6] - 公司在特定情形下可收购本公司股份，收购方式和决策程序有规定，收购后股份处理方式因情形而异 [6][7] 股份转让 - 公司股份可依法转让，公司不接受本公司股票作为质押权标的 [7][8] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员的股份转让有时间和比例限制，短线交易收益归公司 [8] 股东和股东大会 股东 - 公司依据证券登记机构凭证建立股东名册，股东按持股种类享有权利、承担义务，股权登记日在册股东享有相关权益 [9] - 股东享有获得利益分配、参与股东大会等权利，提出查阅信息需提供证明，对违法违规决议有权请求认定无效或撤销 [9][10] - 股东承担遵守法律法规和章程、缴纳股金等义务，滥用权利造成损失应担责，控股股东等不得损害公司利益 [11][12] 股东大会的一般规定 - 股东大会是权力机构，行使决定经营方针等多项职权，交易事项、担保、关联交易、财务资助等达到一定标准须经其审议 [14][15][16] - 股东大会分为年度和临时股东大会，临时股东大会在特定情形下 2 个月内召开，召开地点为公司住所或通知确定地点，可提供网络参会方式 [19] 股东大会的召集 - 独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上股东有权提议召开临时股东大会，董事会应在规定时间反馈，不同意或未反馈时，相关方有后续召集权 [20][21] - 监事会或股东自行召集需通知董事会并备案，董事会和秘书配合，费用由公司承担 [21][22] 股东大会的提案与通知 - 提案应属股东大会职权范围，董事会等有权提案，临时提案需提前 10 日提交，召集人 2 日内公告 [22] - 股东大会通知提前 20 日（年度）或 15 日（临时）公告，包含会议时间等内容，拟讨论董事等选举事项需披露候选人资料 [23][24] 股东大会的召开 - 公司采取措施保证股东大会秩序，股权登记日在册股东或代理人有权出席，可委托他人表决，授权委托书有规定内容 [24][25] - 股东大会由董事长等主持，有会议记录，记录内容真实完整，保存不少于 10 年，因特殊原因中止或不能决议应采取措施并报告 [27][28] 股东大会的表决和决议 - 股东大会决议分为普通和特别决议，通过标准不同，股东按持股数行使表决权，审议影响中小投资者利益事项单独计票 [28][30] - 关联股东不参与关联交易投票，公司为股东提供投票便利，董事等候选人选举有规定，股东大会对提案逐项表决 [30][31][33] 董事会 董事 - 有特定情形者不能担任董事，董事由股东大会选举或更换，任期 3 年，可连选连任，兼任高管等的董事有比例限制 [35][36][37] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，连续两次未出席董事会会议视为不能履职，辞职有相关规定，执行职务违法违规造成损失应担责 [37][38][39] 董事会 - 公司设董事会，由 9 名董事组成，设董事长 1 人，董事会对股东大会负责，行使多项职权 [39][41] - 董事会设立专门委员会，对董事会负责，股东大会授权董事会决策部分事项，董事会可授予董事长等一定权限 [42][44][46] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由相关方提议，会议通知有内容要求，决议需过半数董事通过 [47][49][50] 董事会专门委员会 - 董事会设立战略、审计等专门委员会，成员为董事，单数且不少于 3 人，各委员会有主要职责，可聘请中介机构，提案提交董事会审查 [51][53][54] 总经理及其他高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，任职条件和义务有规定，总经理对董事会负责，行使多项职权，应制订工作细则 [53][54][55] - 董事会秘书负责相关事务，高级管理人员违法违规造成损失应担责，应忠实履行职务维护公司和股东利益 [54][55][56] 监事会 监事 - 不得担任董事的情形适用于监事，董事等不得兼任监事，监事任期 3 年，可连选连任，任期届满未改选或辞职时原监事继续履职 [58] - 监事对公司负有忠实和勤勉义务，可列席董事会会议提出质询或建议，不得利用关联关系损害公司利益，执行职务违法违规造成损失应担责 [58][59] 监事会 - 公司设监事会，由 3 名监事组成，设主席 1 人，监事会行使审核定期报告等多项职权 [59] - 监事会每 6 个月至少召开一次会议，可提议召开临时会议，决议需半数以上监事通过，有议事规则和会议记录 [60]

文章核心观点 公司发布2024年度利润分配预案，拟向全体股东派发现金股利，该预案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会批准，且符合相关规定及公司发展需要 [1][3] 审议程序 - 2025年4月1日公司召开第五届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过利润分配预案 [1] - 同日召开第五届监事会第十八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该预案 [1] 本次利润分配预案的基本情况 基本内容 - 以总股本465,847,906股扣减回购专用证券账户10,093,859股后的455,754,047股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金股利136,726,214.10元 [1] - 本年度不送红股，不以资本公积转增股本 [1] 股本变动调整原则 - 在预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本变动，将按“现金分红比例不变”原则做相应调整 [1] 现金分红方案的具体情况 相关数据 - 研发投入分别为2024年238,352,186.07元、2023年236,533,363.76元、2022年168,372,422.90元 [2] - 营业收入分别为2024年3,069,933,116.78元、2023年2,709,104,760.09元、2022年2,289,819,537.17元 [2] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为462,166,481.10元 [2][3] - 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例为7.97% [3] 风险判断 - 公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 [3] 预案评价 - 本次利润分配预案符合相关规定，由董事会综合考虑公司未来战略发展、盈利水平及财务状况后提出，符合公司利润分配政策，有利于股东共享经营成果，具备合法性、合规性、合理性 [3] 其他说明 - 本次利润分配预案尚须经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施 [3]

文章核心观点 瑞普生物第五届监事会第十八次会议审议多项议案，认为相关报告真实准确反映公司情况，多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议于以书面及网络方式送达全体监事，应出席监事3人，实际出席3人，参与表决3人，由周仲华主持，召集、召开和表决程序合规 [1] 监事会会议审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [1] 《2024年度财务决算报告》 - 监事会认为该报告真实、客观、准确反映公司报告期财务状况和经营成果，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [1] 《2024年度审计报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [2] 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 - 监事会认为符合相关规定，内容真实、准确、完整反映公司2024年经营状况，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [2][3] 2024年度利润分配预案 - 以现有总股本465,847,906股扣减回购专用证券账户10,093,859股后的455,754,047股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金股利136,726,214.10元(含税)；监事会认为方案符合规定，有利于保障股东回报，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [3][4] 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》 - 监事会认为公司募集资金存放与使用合规，报告内容真实准确，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [5] 《2024年度内部控制自我评价报告》 - 监事会认为公司内部控制制度健全，报告全面客观反映实际情况，不存在重大缺陷，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [6] 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 - 监事会认为2024年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [6] 续聘立信会计师事务所 - 监事会认为该所2024年度审计工作合格，同意续聘为公司2025年审计机构，期限一年，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [7] 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 - 监事会认为符合相关要求，有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益情形，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [7][8] 向控股子公司天津中瑞供应链管理有限公司提供财务资助 - 监事会认为是为满足其经营发展需要，风险可控，借款利率合理，不存在损害公司及股东利益情形，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [8] 回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 - 监事会认为符合相关规定，董事会履行程序合法有效，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [9] 调整2022年限制性股票激励计划回购价格 - 监事会认为符合相关规定，不存在损害公司股东利益情形，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [10]

文章核心观点 瑞普生物股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票操作流程等信息 [1] 本次股东大会召开的基本情况 - 召开时间：现场会议为2025年4月24日14:30，网络投票通过深交所交易系统时间为2025年4月24日09:15 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网系统投票时间为2025年4月24日09:15 - 15:00 [1] - 召开地点：未提及 - 表决方式：现场投票（本人出席或授权他人出席）和网络投票，股东只能选一种，重复表决以第一次结果为准 [1] - 参会人员：股权登记日2025年4月17日收市时登记在册的全体股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规要求出席人员 [2] 会议审议事项 - 审议议案：《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等 [2] - 特别决议议案：议案9.00、10.00、11.00须由出席股东大会股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过，中小投资者表决单独计票并披露结果 [3] 会议登记方法及注意事项 - 法人股东登记：法定代表人出席持股东账户卡、加盖公章营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证；委托代理人出席，代理人持本人身份证、加盖公章营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡 [4] - 自然人股东登记：本人持身份证、股东账户卡；委托代理人持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证 [4] - 异地股东登记：凭相关证件及《参会股东登记表》信函或传真登记，不接受电话登记，信函寄至公司证券部，传真2025年4月22日下午5点前发至公司证券部并电话确认 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 投票系统：深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） [5] - 投票程序：非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [5] 其他事项 - 联系人：谢刚、赵文宇 - 联系电话：022 - 88958118 - 传真：022 - 88958118 - 电子邮箱：zqb@ringpu.com - 联系地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1号，证券部 [5]

文章核心观点 公司依据相关规定对2024年度募集资金存放与使用情况作专项报告，涵盖募集资金基本情况、存放管理、实际使用、变更情况、使用及披露问题等内容 [1] 募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到位时间 - 2021年9月10日获批复同意向特定对象发行63,984,674股，发行价20.88元/股，募集资金总额13.36亿元，净额13.22亿元，于2021年10月27日到位 [1] 本年度使用金额及当前余额 - 2024年使用5112.01万元，截至2024年12月31日累计使用7.90亿元，余额5.68亿元（含未置换金额24.11万元） [1] 募集资金存放和管理情况 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用与管理作出规定，实行专户存储管理，与银行、券商签《三方监管协议》，截至2024年12月31日按规定监督管理 [1] 募集资金专项存储情况 - 截至2024年12月31日，各专户存储合计4368.11万元，正在进行现金管理尚未到期金额5.25亿元 [1] 报告期内募集资金的实际使用情况 募集资金投资项目的资金使用情况 - 2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》 [1] 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 - 报告期内，公司不存在实施地点、实施方式变更情况 [1] 募集资金投资项目先期投入及置换情况 - 报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况 [2] 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [2] 节余募集资金使用情况 - 报告期内，公司不存在将节余资金用于其他项目情况 [2] 超募资金使用情况 - 公司不存在超募资金使用情况 [2] 尚未使用的募集资金用途及去向 - 截至2024年12月31日，尚未使用资金5.68亿元，其中5.25亿元进行现金管理，4368.11万元存放于专户 [2] 募集资金使用的其他情况 - 2024年3月28日审议通过部分募投项目延期议案，“研发中心升级改造—生物制品研究院二期项目”预定可使用日期调至2024年12月31日，“华南生物大规模悬浮培养车间建设项目”调至2026年12月31日 [2] 变更募集资金投资项目的资金使用情况 - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更 [2] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司按规定及时、真实、准确、完整披露2024年度募集资金存放与使用情况，不存在违规情形 [2] 专项报告的批准报出 - 本专项报告于2025年4月1日经董事会批准报出 [3] 附表1《募集资金使用情况对照表》要点 总体情况 - 募集资金总额13.22亿元，2024年投入5112.01万元，累计投入7.90亿元，变更用途总额及比例均为0 [5] 具体项目情况 - “中岸生物改扩建项目”结项，节余1.40亿元，1761.28万元永久补充流动资金，1.22亿元继续存放专户进行现金管理 [6] - “研发中心升级改造—生物制品研究院二期项目”已达预定可使用状态，竣工结算手续办理中 [7] - “华南生物大规模悬浮培养车间建设项目”完成前期工作，因产品和工艺研究未正式建设，预定可使用日期调至2026年12月31日 [7]

文章核心观点 公司借资源与规模优势扩大市场份额，加大研发投入深耕前沿技术，通过数智化改造实现智能生产与成本管控，深化“大客户战略”，拓展宠物医疗市场与国际化业务布局，虽净利润下降但头部企业回暖趋势显现，未来将秉持科技创新理念把握机遇实现可持续发展 [1] 报告期内公司经营情况回顾 深化变革，流程重构，释放变革源动力 - 以“以客户为中心”为导向推进内部变革优化流程，引入先进理念和工具消除冗余低效环节，设计运行9大流程输出文件，打造“端到端”服务体系和市场快响机制，升级研发和业务体系，完善培训体系 [1] - 人力资源通过多样化举措提升内部管理水平，构建干部管理体系1.0，重塑升级干部梯队培养体系，打造应届生“陪跑”培养模式 [2] 客户至上，共创价值，齐拓国际新里程 - 秉持以客户为中心理念，通过创新服务模式等提升竞争力，推进孵化厂“BEST行动”、RHM瑞检行动，与必威安泰开启客户资源共享模式，与20多家集团客户达成千万级以上合作，打造超50个千万级大单品 [2] - 逆势出海，在7个国家和中国台湾注册35款产品，天津公司、高科公司通过印尼农业部GMP审核，必威安泰公司通过泰国农业部GMP审核 [3] 创新驱动，质效齐进，勇攀科技新高峰 - 秉持经营理念，依托研发模式开展联合研发，推动IPD研发体系变革，加大研发投入，报告期内研发投入23,835.22万元，占营收7.76%，获新兽药注册证书10个、授权专利29项、新申请专利63项 [4] - 合成生物项目入选标杆应用场景，“兽用晶体药物及制剂的开发与产业化”项目获奖，荣登京津冀相关名单 [5] - 生物制品研究院搭建关键科技平台，将基因工程疫苗作为核心研发方向，多款疫苗获新兽药注册证书和临床批件，与科研机构合作共建实验室和建立战略伙伴关系 [6] - 药物研究院搭建关键技术平台，研发出创新制剂，开发新晶体及制剂并主导制定行业标准，开展校企合作驱动差异化创新竞争力 [7] 战略谋局，产投融合，勾勒产业版图新远景 - 补强链，收购保定收骏100%股权间接持有必威安泰55.20%股权，与农科院都市农业研究所战略合作提升研发实力 [8][9] - 拓版图，与中科院天津工业生物技术研究所合作推进合成生物学产业化，收购瑞合生物55%股权，聚焦宠物大健康战略收购相关公司股权，战略投资申基生物深化mRNA技术协同布局 [10] - 构生态，探索与大型养殖集团合作新模式，推动与德康农牧等战略合作落地打造产业生态圈 [10] 新品领航，渠道深耕，铸就宠物增长引擎 - 深耕宠物板块，获17项宠物新兽药注册证书，构建丰富宠物药品集群，产品终端覆盖率提升 [11] - 宠物板块产品密集落地、技术储备丰富、渠道加速渗透，猫三联疫苗瑞喵舒打破国外垄断，推出犬猫通用环舒宁，推进多款新品上市和核心产品研发，GCP评价平台推动国产化替代 [12] - 控股中瑞供应链完善战略布局，深化与终端业态融合，拓宽推广渠道，打通全链路，布局电商渠道并开展直播等活动增强客户粘性 [13] 精工匠筑，追求极致，树起质量新标杆 - 秉承质量理念和方针，重视质量文化建设，设立“质量日”开展活动，关键工序设在线QA并授予一票否决权 [13][14] - 实施质量一体化管理，标准化质量管理制度，制定全流程管理标准，实现全链条质量管控，探索数字化管理，各子公司在线监督，质量管理部开展互检和飞行检查 [14] - 荣获质量相关殊荣，入选相关名单 [14] 智能制造、数智融合、打造精益治理新样板 - 在IT技术升级、驱动业务数字化转型及智能场景方面取得进展，构建集团业务数据中台，形成营销与交付中心系统和工厂与营销一体化平台，实现智能立体仓库平台 [14] - 入选数字化转型案例客户，三个生产基地获评“天津市智能工厂” [14] 董事会运行情况 - 报告期内召开9次董事会，严格遵守规定对相关事项决策，程序规范 [15] 各专门委员会履职情况 - 审计委员会审查公司财务和经营情况等事项，实施有效指导和监督 [16] - 薪酬与考核委员会审查绩效考核机制和薪酬分配方案，同意相关股权激励计划事项 [16] - 提名委员会关注公司治理结构，审查董事和高级管理人员任职资格，促进法人治理结构建设 [17] 股东大会召开情况 - 报告期内召开股东大会审议相关议案 [18] 独立董事履职情况 - 独立董事严格遵守规定，积极出席会议，行使表决权，为公司发表专业意见，关注公司多方面情况，维护公司和中小股东利益 [18] 信息披露及内幕信息管理 - 公司遵守法规和制度履行信息披露义务，制定差错管理细则提高披露质量，依法登记报备内幕信息知情人，未发生违规情形 [19][20] 投资者关系管理 - 公司加强投资者关系管理，通过多种方式与投资者沟通交流，搭建多元化沟通平台解答问题，传递投资价值 [20] 2025年董事会工作计划 研发方面 - 生物制品和药物研究院推进IPD研发体系变革，打造领先技术平台，识别前沿加强合作，推动研发升级，聚焦打造10+N个顶尖平台 [20] - 以领先技术平台孵化衍生系列大产品，对现有核心产品进行工艺升级迭代，培育技术领先优势 [20] 客户合作与市场开发方面 - 创新大客户合作与服务模式，探索与头部养殖企业合作，共建研究平台，赋能中大型集团，试点养殖新模式，开展学术研讨会和培训班 [21] - 整合宠物相关资源，构建线上线下联动模式，打造宠物医药细分领域品牌，强化反刍市场开发，破局口蹄疫市场 [21] 组织与人才方面 - 推进流程型组织变革，实现流程信息化，升级薪酬激励机制，提升人力素质和专业能力，优化人才结构，开展校企合作，加强人才培养，升级文化体系 [21] 产业整合方面 - 以补强链、拓版图、构生态为指引，通过产业整合重塑企业价值，进行关键并购，跨界延伸构建第二增长曲线，与客户紧密合作构建产业生态 [22] 数字化转型方面 - 推进企业信息化向数字化转型，保障项目上线，升级信息系统，实现多系统集成和数据打通，探索推广AI技术及应用，推动相关系统和平台升级 [22]

文章核心观点 公司2024年财务报表经审计出具标准无保留意见审计报告，报告期内营收增长但净利润下降，资产总额增长、所有者权益部分下降，经营活动现金流净额大幅增长，整体资产质量良好、财务风险较低 [2]。 主要财务数据及主要指标 主要财务数据 - 2024年营业总收入30.70亿元，较2023年增长13.32% [2] - 2024年末资产总额79.66亿元，较2023年末增长13.71% [2] 主要财务指标 - 2024年基本每股收益0.6533元/股，较2023年下降33.24% [2] - 2024年加权平均净资产收益率6.55%，较2023年下降3.68% [2] 财务状况、经营成果及现金流量情况 财务状况 - 货币资金年末4.87亿元，较年初增长43.83%，因加强闲置资金管理新增理财产品 [2][3] - 交易性金融资产年末14.51亿元，较年初增长13.08% [3] - 应收账款年末10.40亿元，较年初增长5.33%，因公司业务增加 [3] - 预付款项年末6119.65万元，较年初下降4.87% [3] - 其他应收款年末6018.46万元，较年初下降28.38% [3] - 存货年末4.99亿元，较年初增长0.56% [3] - 其他流动资产年末1165.20万元，较年初下降94.7% [3] - 流动资产合计年末36.49亿元，较年初增长4.52% [3] - 长期股权投资年末10.69亿元，较年初增长135.72%，因对瑞派宠物医院投资核算方式转变 [3] - 其他非流动金融资产年末1.00亿元，较年初下降83.89%，因对瑞派宠物医院投资核算方式转变 [3] - 固定资产年末18.46亿元，较年初增长19.15%，因公司增加固定资产 [3] - 在建工程年末6269.02万元，较年初下降28.62% [3] - 无形资产年末4.93亿元，较年初增长106.77%，因公司增加无形资产 [3] - 开发支出年末1.93亿元，较年初增长4.85% [3] - 商誉年末4.42亿元，较年初增长92.77%，因投资溢价形成 [3] - 其他非流动资产年末2673.21万元，较年初下降58.48% [3] - 非流动资产合计年末43.17亿元，较年初增长22.83% [3] - 资产总计年末79.66亿元，较年初增长13.71% [3] - 短期借款年末8.01亿元，较年初增长45.39%，因银行融资增加 [3] - 应付票据年末1.87亿元，较年初下降1.17% [3] - 应付账款年末3.63亿元，较年初下降11.44% [3] - 合同负债年末4811.11万元，较年初增长192.30% [3] - 应付职工薪酬年末6719.46万元，较年初下降0.89% [3] - 应交税费年末2455.68万元，较年初下降20.42% [3] - 其他应付款年末6.61亿元，较年初增长153.81% [3] - 一年内到期的非流动负债年末6107.71万元，较年初增长146.96% [3] - 其他流动负债年末2997.53万元，较年初增长140.06% [3] - 流动负债合计年末22.51亿元，较年初增长43.38% [3] - 长期借款年末5.14亿元，较年初增长67.30%，因增加低成本长期贷款 [3] - 递延收益年末6313.29万元，较年初增长17.91% [3] - 递延所得税负债年末1.26亿元，较年初增长64.17% [3] - 非流动负债合计年末7.08亿元，较年初增长56.74% [3] - 负债合计年末29.59亿元，较年初增长46.36% [3] - 股本年末4.66亿元，较年初下降0.09% [3] - 资本公积年末21.57亿元，较年初下降4.77% [3] - 库存股年末1.72亿元，较年初增长148.79%，因实施二级市场股票回购 [3] - 盈余公积年末2.33亿元，较年初增长0.27% [3] - 未分配利润年末17.86亿元，较年初增长6.89% [3] - 归属于母公司股东的所有者权益合计年末44.70亿元，较年初下降2.09% [3] - 少数股东权益年末5.37亿元，较年初增长28.34% [3] - 所有者权益合计年末50.07亿元，较年初增长0.46% [3] - 负债和所有者权益总计年末79.66亿元，较年初增长13.71% [3] 经营成果 - 2024年营业总收入30.70亿元，较2023年增长13.32% [4] - 2024年营业总成本26.90亿元，较2023年增长15.59%，其中营业成本17.99亿元，增长17.88%；税金及附加2634.65万元，增长16.05%；销售费用4.51亿元，增长9.99%；管理费用1.89亿元，增长8.57%；研发费用1.97亿元，增长13.64%；财务费用2720.62万元，增长32.39% [4] - 2024年其他收益3426.24万元，较2023年增长20.08% [4] - 2024年投资收益914.28万元，较2023年下降39.65% [4] - 2024年公允价值变动收益 -1070.78万元，较2023年下降117.48% [4] - 2024年资产减值损失1984.95万元，较2023年增长3521.23% [4] - 2024年信用资产减值损失1945.60万元，较2023年下降38.35% [4] - 2024年资产处置收益 -1.67万元，较2023年下降100.01% [4] - 2024年营业利润3.73亿元，较2023年下降34.50% [4] - 2024年利润总额3.68亿元，较2023年下降35.52% [4] - 2024年净利润3.30亿元，较2023年下降35.96% [4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润3.01亿元，较2023年下降33.70% [4] - 2024年少数股东损益2911.16万元，较2023年下降52.60% [4] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计40.96亿元，较2023年增长39.03%，因销售回款增加 [4][5] - 2024年经营活动现金流出小计33.60亿元，较2023年增长32.51% [4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.36亿元，较2023年增长79.35% [4] - 2024年投资活动现金流入小计35.37亿元，较2023年下降7.35%，因增加股权投资及子公司收到土地补偿款 [4][5] - 2024年投资活动现金流出小计39.88亿元，较2023年下降3.16% [4] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -4.52亿元，较2023年下降49.90% [4] - 2024年筹资活动现金流入小计10.73亿元，较2023年增长26.95%，因新增银行贷款及回购股票 [4][5] - 2024年筹资活动现金流出小计12.07亿元，较2023年增长18.80% [4] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -1.33亿元，较2023年增长21.68% [4] - 2024年现金及现金等价物净增加额1.51亿元，较2023年增长346.77% [4]