证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-035 瑞普生物股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司2025年第一季度报告已于2025年4月26日在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露， 请投资者注意查阅！ 二〇二五年四月二十六日 1 特此公告。 瑞普生物股份有限公司董事会 ...

独立董事提名 - 瑞普生物提名李娅为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证，承诺参加培训获取[3] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[5] - 被提名人近相关时段无违规情形[6]

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 瑞普生物股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》对独立董事任职期限的相关 规定，瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事周睿女士担任 公司独立董事任期已届满，任职到期后将不再担任公司第五届董事会独立董事及 董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会及战略委员会委员，不再 担任公司任何职务。 鉴于周睿女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》 相关规定。依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件，以及《董事会提名委员会工作细则》等公司制度的规定，为确保董事 会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前周睿女士将继续履行独立 董事及其在董事会专门委员会的相应职责。公司董事会将尽快按照法定程序完成 独立董事补选工作。 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-038 独 ...

公司决策 - 2025年4月25日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议[1] - 会议审议通过补选第五届董事会独立董事议案[1] 人事提名 - 提名李娅女士为第五届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至通知发出日李娅未取得深交所认可资格证书[1] - 李娅承诺参加培训并取得资格证书[1]

捐赠信息 - 公司拟向瑞普生物公益基金会捐赠2300万元现金或等价物[3] 基金会情况 - 瑞普生物公益基金会注册资本200万元[5] - 2025年3月31日捐赠收入200万元，净资产200.04万元[7] 关联交易 - 年初至披露日已发生关联交易金额200万元[9] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事会议审议通过捐赠议案[3] 其他说明 - 交易不构成重大重组，无需部门批准和股东大会审议[4]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议5月12日14:30召开[2] - 网络投票时间为5月12日09:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为5月12日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月12日09:15 - 15:00[15] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年5月6日[3] - 会议登记时间为2025年5月9日上午9:00 - 下午5:00[8] 会议相关 - 会议审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》[5] - 本次会议审议议案涉及中小投资者利益，将单独计票并披露结果[7] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审查无异议，股东大会方可表决[7] 投票信息 - 网络投票代码为350119，投票简称为瑞普投票[13] 授权委托 - 授权委托书有效期限为自签署日至本次股东大会结束[17]

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-034 瑞普生物股份有限公司 第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次（临时） 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面及网络方式送达全体监事。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参与表决监事 3 人。本次会议由周仲华先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为《2025 年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》等 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营状 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了《关于向天津市瑞普生物公益基金会捐赠暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为： ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入821,616,475.90元，较上年同期增长20.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润115,984,657.96元，较上年同期增长28.45%[5] - 2025年第一季度营业总收入821,616,475.90元，上期为684,664,200.42元[24] - 公司净利润为120,104,766.30元，较上期99,204,884.37元增长约21.07%[25] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.2549元/股，较上年同期增长30.05%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2549元，上期为0.1960元，增长约30.05%[26] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产8,062,345,190.71元，较上年度末增长1.21%[5] - 2025年3月31日货币资金期末余额451,404,509.87元，期初余额487,366,788.05元[20] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额1,468,033,933.15元，期初余额1,451,255,182.59元[20] - 2025年3月31日应收票据期末余额11,097,244.15元，期初余额30,429,747.69元[21] - 2025年3月31日应收账款期末余额1,104,140,588.74元，期初余额1,039,789,034.46元[21] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2025年第一季度营业总成本694,874,920.33元，上期为578,891,036.50元[24] - 2025年第一季度营业成本482,898,269.73元，上期为405,613,159.46元[24] - 2025年第一季度税金及附加5,832,045.84元，上期为4,280,687.68元[24] - 2025年第一季度销售费用100,376,582.80元，上期为82,304,832.87元[24] - 研发费用本期发生额47,940,755.91元，较上期增长31.64%[10] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额73,531,140.14元，较上年同期减少18.97%[5] - 投资活动产生的现金流量净额-94,813,371.70元，较上期减少155.01%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额-4,464,136.70元，较上期减少124.57%[10] - 经营活动现金流入小计为990,540,979.93元，上期为876,431,288.60元，增长约13.02%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为73,531,140.14元，上期为90,749,055.61元，下降约18.97%[28] - 投资活动现金流入小计为660,680,833.82元，上期为1,008,289,220.30元，下降约34.48%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 -94,813,371.70元，上期为172,357,951.83元，下降约154.90%[28] - 筹资活动现金流入小计为264,701,382.41元，上期为212,205,000.00元，增长约24.74%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4,464,136.70元，上期为18,171,137.63元，下降约124.57%[28] - 现金及现金等价物净增加额为 -25,583,009.18元，上期为281,337,816.10元，下降约109.09%[28] - 期末现金及现金等价物余额为450,642,854.36元，上期为606,305,656.08元，下降约25.67%[28] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计22,523,630.85元[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,251，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，李守军持股比例35.95%，持股数量167,474,479股；梁武持股比例5.09%，持股数量23,716,898股等[12] - 公司回购专用证券账户持有无限售条件股份数量为10,093,859股，持股比例2.17%[13] - 限售股份期初总数为130,866,730股，本期解除225股，本期增加19,080股，期末总数为130,885,585股[15] 公司重大事项 - 公司于2025年1月将名称由“天津瑞普生物技术股份有限公司”变更为“瑞普生物股份有限公司”[16] - 公司于2025年1月完成收购天津中瑞供应链管理有限公司56.3129%股权的工商变更手续[17] 股份回购情况 - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份6,404,251股，占总股本1.3748%，支付总金额1.20亿元[18]

公司更名情况 - 唐德影视将于2025年4月25日更名为"浙江华智数媒传媒股份有限公司"，证券简称变更为"华智数媒"，证券代码保持不变，以匹配公司"打造影视新生态，构建产融新平台"的战略转型 [1] - 莱茵体育已于2025年2月14日更名为"成都新天府文化旅游发展股份有限公司"，证券简称变更为"天府文旅"，证券代码保持不变，以凸显公司主业特性和战略定位 [2] - 金猫银猫集团建议更名为"珠峰黄金集团有限公司"，因公司主要业务为珠宝新零售，贡献了2024年上半年收入的97%以上 [2] - 瑞普生物由"天津瑞普生物技术股份有限公司"更名为"瑞普生物股份有限公司"，因业务范围已扩大，公司生产基地分布于8个省市，拥有20多家分子公司，产品远销50多个国家和地区 [3] - 中航电测因完成重大资产重组，中航工业成飞成为其全资子公司而更名为"中航成飞" [3] - 正威新材因重要股东持股数量及比例变化而将证券简称改回曾用名"九鼎新材" [3] 更名原因分析 - 唐德影视更名是为了更好地契合公司战略转型，加强品牌辨识度和市场影响力，反映未来发展方向 [1] - 莱茵体育更名是为了聚焦业务板块和战略定位，提升品牌形象，促使公司名称与产业布局相匹配 [2] - 瑞普生物更名是基于公司战略规划及业务发展需要，变更名称更加适合当前产业布局情况 [3] - 上市公司更名可能会提高估值，但前提一定是企业内核发生变化，要名副其实 [3]

股东大会信息 - 公司于2025年4月3日公告召开2024年年度股东大会通知，现场会议4月24日14:30举行，网络投票4月24日9:15 - 15:00[2] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表176人，代表股份223,942,872股，占比49.2009%[4] - 出席现场会议股东及代表11人，代表股份185,437,292股，占比40.7411%[4] - 通过网络投票股东165人，代表股份38,505,580股，占比8.4598%[4] - 出席会议中小股东168人，代表股份27,168,070股，占比5.9689%[4] 议案表决情况 - 议案1 - 4、6、9、10、11同意股数及占比情况[7][8][9][10][11][12][14] - 议案9 - 11反对、弃权股数及占比情况[11][12][14] - 议案10关联股东回避表决股份为167,874,599股[12]