瑞普生物股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人应为战略 委员会委员，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据 本工作细则增补新的委员。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： ...

瑞普生物股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范瑞普生物股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《瑞普生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并 参照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"以下简称《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （"以下简称《自律监管指引第2号》"）及其他相关法律法规的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押等法律规定的形式。 第三条 公司对外担保必须遵守《证券法》《公司法》《股票上市规则》 《自律监管指引第2号》以及《公司章程》等的相关规定，并严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司对外担保实行统一 ...

瑞普生物股份有限公司董事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员持有、买卖本公司股票及其衍生品种的管理工作，根据《公司法》《证 券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》及《公司章程》等相关规定，特制定本管理 制度。 第二条 本管理制度适用于公司董事和高级管理人员及本管理制度第二十 条规定的自然人、法人或其他组织。本制度所指高级管理人员指公司总经理、副 总经理、董事会秘书和财务负责人等由董事会聘任的公司管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交 易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员从事融资融券交 ...

瑞普生物股份有限公司 突发事件处理制度 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间在公司治理和发展方向存在重大争议； 3、公司与股东、董事、高级管理人员之间发生重大争议或诉讼； 4、公司董事及高管人员涉及重大违规甚至违法行为； 5、决策层对公司失去控制； 6、公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回； 第一章 总 则 第一条 为提高瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）处置突发事件 和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害， 维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合法利益，促进公司全面、 协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国突发事件应对法》《证券、期货市场突发事件应急预案》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制 度》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况 ...

瑞普生物股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《瑞普生物股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行 董事职务。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动 辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职的生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期三年，任期届满，除非经股东会选 举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止。 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员 就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第 ...

瑞普生物股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件和《瑞普生物股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司向不特定对象发行证券（包括首次向 不特定对象发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公 司债券、权证等）以及向特定对象发行证券募集并用于特定用途的资金。 公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，应当确保在新增股份 上市前办理完毕上述募集资产的所有权转移手续，公司聘请的律师事务所应该就 资产转移手续完成情况出具专项法律意见书。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本制度。 第四条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，保荐 机构和保荐代表人应当按照《证 ...

瑞普生物股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《瑞普生物股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者 和保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、准 确、完整地介绍和反映公司的实际状况。公司应当避免在投资者关系活动中出现发 布或者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对 ...

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 瑞普生物股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）为了更好地保证董事 会履行《公司章程》赋予的职责，确保董事会工作效率和科学决策，规范董事会 议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《瑞普 生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构。 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （十） 制订公司的基本管理制度； （十一） 制订公司章程的修改方案； （十二） 管理公司信息披露事项； （十三） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发 ...

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 瑞普生物股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司领导人员的 产生，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《瑞普生物股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人应为提名委 员会委员及独立董事，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责监督公司的内部审计制度、内控制度及其实施，进行内部审计与外部审计 之间的沟通。 第二章 人员组成 瑞普生物股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功 能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，健全内部控 制制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《瑞普生物股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会 ...