天津瑞普生物技术股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构。根据《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的规定，公司对立信 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，立信资质合规有效，履职中保持独立性，勤勉尽责，审计行 为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 具体情况如下。 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证 ，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 相关审计业务不存在由分支机构承办的 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-018 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计概述 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司日常业务发 展需要，预计公司 2024 年与关联方：瑞派宠物医院管理股份有限公司、天津中 瑞供应链管理有限公司及其子公司、天津瑞济生物医药产业创业投资合伙企业 （有限合伙）、天津瑞晟私募基金管理有限公司、天津华普海河生物医药产业基 金合伙企业（有限合伙）发生销售产品、基金管理、提供房屋租赁服务等日常关 联交易，本次预计关联交易发生总额为人民币 4,712 万元，2023 年同类交易实际 发生总金额 1,291.30 万元。 上述关联交易已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第十三次会 议、第五届监事会第十次会议及公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过， 关联董事李守军、李睿对该议案回避表决，其余董事一致同意通过。 本次 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 1 / 7 天津瑞普生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引(以下简称"企业内部控制规范体系")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月份修订）》等相关法律、法规的要求，结合天津瑞普生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全完整、财务报告 及相关信 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为天津瑞 普生物技术股份有限公司（以下简称"瑞普生物"）2021 年度向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了 审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2021年9月10日下发的《关于同意天津瑞普生物技 术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974号），同意 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）63,984,674股，发行价格为人民币20.88元/ 股，募集资金总额为人民币1, ...

独立董事 2023 年度述职报告 天津瑞普生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周睿） 各位股东及股东代表： 本人作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现特将 2023 年度我履行独立董事职责情 况述职如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人周睿，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971 年 3 月，硕士研究生 学历，中国注册会计师、税务师、高级会计师，现任公司独立董事，北京睿和税务 师事务所有限公司首席合伙人。历任吉林延边地方税务局、北京信永中和会计师事 务所项目经理、天津洲丽集团财务总监、天津应大股份有限公司 CF ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 关联方占用资金情况专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10535 号 专项报告第 1 页 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10535 号 天津瑞普生物技术股份有限公司全体股东： 我们审计了天津瑞普生物技术股份有限公司(以下简称"瑞普生 物")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 10531 号的无保留 意见审计报告。 为了更好地理解瑞普生物 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 2 页 本报告仅供瑞普生物为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师：王娜 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：张海洋 中国·上海 2024 年 3 月 28 日 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，天津瑞普生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事才学鹏、郭春林、 周睿的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事才学鹏、郭春林、周睿的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 天津瑞普生物技术 股份有限公司董事会 天津瑞普生物技术股份有限公司 董事会 二〇二四年三月三十日 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-010 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2023 年 3 月 30 日，公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会 议审议通过了《关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的议案》，公 司及部分分子公司与浙商银行股份有限公司天津分行（以下简称"浙商银行天津 分行"）开展总额不超过 1 亿元的资产池业务，有效期一年。详见公司在深圳证 券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的公告》（公告编号： 2023-016）。 为保障公司业务的连续性，盘活资产，提高流动资产的使用效率，公司于 2024 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议及第五届监事会第 九次（临时）会议审议通过了《关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担 保的议案》，公司及部分分 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-011 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于为宠物业务经销商提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 8 日，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十二次（临时）会议及第五届监事会第九次（临时）会议审议通过 了《关于为宠物业务经销商提供担保的议案》，为促进公司宠物产品市场占有率 提升，构建公司与经销商伙伴的长期合作关系，公司拟对符合条件的宠物业务优 质经销商向中国工商银行股份有限公司天津东丽支行（以下简称"工商银行"） 申请贷款提供最高额不超过人民币 2,000 万元的连带责任保证担保，保证期间为 自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。 公司董事会授权董事长根据宠物经销实际情况，在上述担保额度范围内，分 配为各经销商提供担保的金额；授权董事长签署与担保事项有关的各项法律文件。 该担保额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，有效期内担保额度可滚动 使用。上述担保额度内和本决议有效期范围内实际发生的担保，不 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-009 天津瑞普生物技术股份有限公司 第五届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 该项议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日披露于深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及 子公司继续开展资产池业务并提供担保的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于为宠物业务经销商提供担保的议案》 经审议，监事会认为：被担保对象为具有良好信誉和一定实力的宠物业务经 销商，公司严格审查被担保方资质，制订了风险控制流程，担保风险可控。此次 为宠物业务经销商提供担保有利于公司宠物业务发展，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。 本次为宠物业务经销商提供担保的事项符合中国证监会《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 ...