证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-058 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟参与天津瑞嘉股权投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞嘉基金"）基金份额扩募，瑞嘉基金认缴 规模由 2,000 万元扩募至 8,000 万元。其中，公司以自有资金 2,140 万元参与本 次认缴，完成后公司认缴总额由 1,780 万元增至 3,920 万元，占瑞嘉基金总出资 额的 49%。瑞嘉基金普通合伙人天津瑞晟私募基金管理有限公司为公司的关联 法人，本次对外投资构成关联交易。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在巨 潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。 二、对外投资暨关联交易进展情况 近日，瑞嘉基金已完成相关工商变更登记手续，并取得中国（天津）自由贸 易试验区市场监督管理局换发的营业执照，相关信息如下： 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：天 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 天津瑞普生物技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 | | --- | --- | | 类别 | □新闻发布会 路演活动 现场参观 | | |  其他 （电话及网络远程会议） | | 参与单位名称 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A、Goldman Sachs、 | | | 宝盈基金、北京信伟达资管、北京颐和久富投资、北信瑞丰投 | | | 研、财通基金、财信吉祥人寿保险、大成基金、淡水泉、德邦 | | | 证券、鼎晖投资咨询、东方证券、东兴证券、方正证券、光大 | | | 证券资管、广发证券、国海证券、国信证券、华安证券、华创 | | | 证券、华泰证券、华西银峰投资、嘉实基金、建信养老、进化 | | （57 家） | 论资产、开源证券、路博迈投资、农银汇理、前海人寿、青岛 | | | 朋元资管、山东千泰私募、上海兆天投资、太平洋证券、泰达 | | | 宏利、天风证券、万和证券、西部证券、西南证券、新华基金、 ...

公司治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司存在动物疫情风险、市场竞争风险、技术人才流失风险、产品开发风险等[3] - 公司负责人李守军、主管会计工作负责人李改变及会计机构负责人王彩霞保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] 公司股权结构 - 公司持有湖北龙翔药业科技股份有限公司81.5670%股权[7] - 公司持有天津蓝瑞生物科技有限公司80%股权[7] - 公司持有福建圣维生物科技有限公司15%股权[7] - 公司持有湖南中岸生物药业有限公司68.42%股权[7] - 公司持有广州市华南农大生物药品有限公司70.25%股权[7] - 公司持有瑞派宠物医院管理股份有限公司8.9315%股权[7] - 公司持有天津中瑞供应链管理有限公司[7] 业务发展 - 公司主要产品包括兽用生物制品、兽用制剂、功能性添加剂等[7] - 公司在全国重点养殖区域开拓龙头养殖企业和终端养殖户，目标覆盖家禽1,500个重点养殖县、家畜1,000个重点养殖县[45] - 公司在家畜板块持续深耕，新上市的瑞蓝净取得商业成功[46] 财务状况 - 公司营业收入为994,096,256.27元，同比增长9.44%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为178,271,133.74元，同比增长27.49%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为136,759,279.75元，同比增长114.06%[13] - 公司总资产为6,112,587,834.78元，较上年度末增长0.10%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为4,263,706,325.37元，较上年度末增长1.00%[13] 产品研发与创新 - 公司推出的猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联活疫苗对猪流行性腹泻和传染性胃肠炎保护效果好[26] - 公司研发的猪链球菌病、副猪嗜血杆菌病二联亚单位疫苗采用重组基因技术和蛋白纯化技术，能高效预防多种血清型疾病[27] - 公司的猪繁殖与呼吸综合征活疫苗采用无致病力毒株，对猪蓝耳病具有较好的防控作用[28] 市场表现与前景 - 2023年上半年，全国猪牛羊禽肉产量为4,682万吨，同比增长3.6%[20] - 宠物医疗市场规模为2,706亿元，同比增长8.7%[21] - 公司在全国二十多个省市县级单位召开线上线下推广会议和公益技术培训，为经销商及终端客户提升市场应对力和综合水平[55]

证券简称：瑞普生物 证券代码：300119 天津瑞普生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）（修订稿） 天津瑞普生物技术股份有限公司 二零二三年八月 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 截至本激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 20%。任何一名激 励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过本 激励计划草案公告日公司股本总额的 1%。 四、限制性股票的授予价格为 9.75 元/股。在本激励计划草案公告当日至激 励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、 股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据 本激励计划予以相应的调整。 五、本激励计划授予的激励对象总人数为 213 人，为公司公告本激励计划草 案时在公司（含下属子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中级管理人 员、营 ...

中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"）作为天 津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"瑞普生物"、"公司"）2021 年向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司使用闲置自有资金购买理财产 品事项进行了核查。具体情况如下： 一、事项概况 瑞普生物于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高公司资金使用效 率，丰富投资产品种类和渠道，同意公司在不影响正常经营的前提下，使用不超 过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买风险可控、流动性好的中、低风险理财产 品，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。上述额度自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。本事项在公司董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 中国银河证券股份有限公司 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 ...

一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作 用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现 2022 年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献 紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 天津瑞普生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿） 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则， 公司制订了《天津瑞普生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 天津瑞普生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 业绩调整相关事项之财务顾问意见 鉴于天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，上海荣正企业 咨询服务（集团）股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）作为公司 2022 年限 制性股票激励计划财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《天津瑞普生物 技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《天津瑞普生物技 术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）， 对公司提供的有关文件进行了核查，就公司激励计划业绩调整相关事项出具本财 务顾问意见： 一、声明 本独 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建 | 无 | 不适用 | | 立和执行 | | | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控 | 无 | 不适用 | | 制人变动 | | | | 5.募集资金存放及使 | 无 | 不适用 | | 用 | | | | 6.关联交易 | 无 | ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-052 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的风险可控、流动性好的中、 低风险理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品为投资标的的 产品，产品投资期限最长不超过12个月。 2、投资额度：在任一时点最高投资额度不超过人民币10亿元的自有资金， 该额度可滚动使用。 银行、证券公司等金融机构发行的风险可控、流动性好的中、低风险理财 产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品为投资标的的产品，产 品投资期限最长不超过12个月。 1 3、投资额度与期限： 在不影响公司正常经营的前提下，以不超过10亿元人民币的闲置自有资金 购买理财产品，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。上述额度自董事会 审议通过之日起12个月内有效，单笔理财产品期限最长不超过12个月。 4、资金来源： 购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合 规。 天津瑞普 ...

一、董事会会议召开情况 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 于 2023 年 8 月 14 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事杨鶄，独立董事郭春林、周睿、才学鹏以通 讯方式参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-048 天津瑞普生物技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘 要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报 告内容真实、准确、 ...