证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-055 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决 定召开2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 1 现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月11日09:15- 09:25、09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月11日09:15- 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为瑞普生 物 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用闲置募集资金进行现 金管理事项进行了核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、本次募集资金有关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974 号），同意公司向特定对象发行股票 的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）63,984,674 股，发行价格为 人民币 20.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,999,993.12 元，扣除各项发行费用 （不含税）人民币 13,979,522.73 元后，募集资金净额为人民币 1,322,020,470.39 元。 2021 年 11 月 1 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券简称：瑞普生物 证券代码：300119 天津瑞普生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）摘要（修订稿） 天津瑞普生物技术股份有限公司 二零二三年八月 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 413.7401 万股，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额 46,813.27 万股的 0.88%。 截至本激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 20%。任何一名激 励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过本 激励计划草案公告日公司股本总额的 1%。 四、限制性股票的授予价格为 9.75 元/股。在本激励计划草案公告当日至激 励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、 股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据 本激励计划予以相应的 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项 的独立意见 报告期内，公司实施对外担保事项时均严格按照相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《对外担保管理制度》要求，严格履行决策程序并及时履行信息 披露义务，严格控制风险。截止 2023 年 6 月 30 日，公司对外实际担保余额 16,269.85 万元(均为对控股子公司的担保)，占公司 2023 年 6 月 30 日净资产的比 例为 3.82%。 我们认为上述担保事项属于公司和子公司正常生产经营和资金合理利用的 需要，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，担保风险可控，不存 在违规对外担保情形，不存在损害公司及股东利益的情形。 三、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不 存在募集资金存放和使用违规的情况。 四、关于使用闲置自有资金购买理财产品事项的独立意见 经审核，我们认为公司合理利用闲置自有资金购买理财产品，有助于提高公 1 我们作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-053 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正 常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。上述额度自董事会审议 通过之日起12个月内有效，单笔理财产品期限最长不超过12个月。本事项在公司董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体公告如下： 一、本次募集资金有关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974号），同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）63,984,674股，发行 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 瑞普生物、本公司、公司 | 指 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《天津瑞普生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励 对象一定数量的公司股票， ...

关于调整 2022 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，公司拟对 2022 年实施的 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标进行调整，并对应 修改《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等文件中相关条款。本议案尚需提交 2023 年第二次 临时股东大会审议通过。现将具体调整情况公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 天津瑞普生物技术股份有限公司 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-054 （一）2022 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 10 日下发的《关于同意天津瑞普 生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）63,984,674 股，发行价格 为人民币 20.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,999,993.12 元，扣除各项 发行费用（不含税）人民币 13,979,522.73 元后，募集资金净额为人民币 1,322,020,470.39 元。 上述 ...

| 其它关联资金 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 年 2023 | 月占用累 1-6 | 2023 | 年 月占 1-6 | 2023 | 年 1-6 | 月 2023 | 年 月 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 计发生金额（不含利 | | 用资金的利息(如 | | 偿还累计发生 | | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 息） | | 有) | | 金额 | | 余额 | | | | | 瑞普高科（天津）生物技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,914.58 | | | 10.15 | | | | 190.22 | 1,734.51 销售商品 | | 经营性往来 | | | 山西福瑞沃农大生物技术工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 40.00 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到了 佟秋月女士提交的书面辞职报告。佟秋月女士因个人原因，申请辞去公司副总 经理的职务，佟秋月女士辞职后，将不再担任公司任何职务。 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-056 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 天津瑞普生物技术股份有限公司 董事会 二〇二三年八月二十六日 1 佟秋月女士担任的公司副总经理职务的原定任期为2022年9月13日至2025年 9月12日止。截至本公告披露之日，佟秋月女士持有公司股份28,500股，其中包 含股权激励限制性股票18,000股将根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案） （修订稿）》等规定由公司回购注销。在辞去公司副总经理职务后，佟秋月女士 所持公司股份将依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和业务规则的规定进行管理。佟秋月女士不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 佟秋月 ...