股东大会安排 - 公司于2024年6月5日召开2023年年度股东大会[1] - 取消第6项提案提交2023年年度股东大会审议[2] - 现场会议2024年6月5日14时30分召开[3] 投票信息 - 深交所系统网络投票时间为2024年6月5日多个时段[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月5日9:15 - 15:00[3][19] - 普通股投票代码为"350130"，简称为"新国投票"[15] 其他信息 - 会议股权登记日为2024年5月29日[3][4] - 会议登记时间为2024年5月30日特定时段[7] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[22]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议2024年5月28日发通知，29日召开[2] - 本次董事会应出席董事8人，实际出席8人[2] 提案情况 - 会议取消2023年年度股东大会第6项提案[3] - 《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》8票同意，0反对，0弃权[4]

关于 2022 年股票期权激励计划 深圳市新国都股份有限公司 董事会 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-037 深圳市新国都股份有限公司 部分已获授股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，北京市中伦（深圳）律 师事务所对本事项出具了法律意见书，公司监事会、2024 年第三次独立董事专 门会议出具了同意的意见。现将 2022 年股票期权激励计划注销部分已获授股票 期权情况公告如下： 公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期于 2024 年 4 月 24 日届满，2022 年股票期权激励计划第一个行权期有效期内，激励对象共自主行权 12,299,966 份，到期未行权 150,034 份。根据《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期 权激励计划（草案）》、《深圳市新国都股份有限公司 2 ...

二、设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响 关于设立二级子公司暨工商登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因经营发展需要，深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）一级全 资子公司长沙法度互联网科技有限公司（以下简称"长沙法度"）以自有资金出 资人民币500万元设立湖南嘉迷科技有限公司（以下简称"嘉迷科技"），本次 事项已经长沙法度出具股东决定书审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立子公司事项无需提交公司董事 会或股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。近日，公司收到嘉迷科技设立完成并取 得营业执照的通知，现将相关情况披露如下： 一、设立子公司的基本情况 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-036 深圳市新国都股份有限公司 特此公告。 深圳市新国都股份有限公司 董事会 2024年5月17日 本次设立嘉迷科技符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及全体 1、 公司名称：湖南嘉迷科技有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召开第 六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于注销2022年 股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，现将本次注销股票期权的具体 事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划概述 1、公司于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划草案及摘要 的议案》、《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 等议案，公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见，监事会 对 2022 年股票期权激励计划激励对象人员名单进行了核实并出具核实意见。 证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2024-031 深圳市新国都股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的公告 2、公司监 ...

投资情况 - 投资产品流动性好、安全高，期限不超12个月，无股票等非保本产品[2] - 投资金额不超30亿，额度内可滚动使用[2][3] - 投资期限自2023年年度股东大会通过起12个月内[3][4] 其他情况 - 已开会审议议案，待2023年年度股东大会审议[4] - 投资或受市场波动影响，收益不可预期[2][5] - 采取五项风控措施[5] - 购理财产品不影响日常资金和业务[7] - 适度投资可提高资金效率、增加收益、提升业绩[7] - 与金融机构无关联关系[8] - 备查文件含董事会、监事会决议及意见[9]

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-035 深圳市新国都股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议，已经于2024年5月9日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2024年5月15日上午11点在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B 座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。 3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席 本次会议。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于取消拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏 监管局行 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的 法律意见书 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的 法律意见书 致：深圳市新国都股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 权激励 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-030 深圳市新国都股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"大华国际"） 2. 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"大华会计师事务所"） 3. 变更会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）受 到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，且为公司服务的原部分审计团 队目前已转入深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司审计工 作的连续性，公司拟改聘深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构。 4. 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第 六届董事会 ...

深圳市新国都股份有限公司 经核查，监事会认为：公司对2022年股票期权激励计划第一个行权期到期未 行权股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股 票期权激励计划(草案)》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状 况和经营成果产生实质性影响。本次注销2022年股票期权激励计划部分已获授 股票期权事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 监事会同意《关于注销2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议 案》。 三、 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的意见 监事会经核查认为：公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的 理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券 监事会关于公司相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新 ...