深圳市新国都股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）现金分红机制， 充分保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二章 公司利润分配政策 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 股东会违反《公司法》规定向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的 利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任 ...

深圳市新国都股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理制度，加强和规范公司独立董事津贴的管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关法律、规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用的对象： 独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《上市公司独立 董事管理办法》的规定聘请的、与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等情况。 第二章 津贴标准及支付方式 第四条 独立董事津贴标准： （一）津贴在每年年度股东会结束后一次性发放。 （二）本制度所指津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定， 从津贴中代扣代缴个人所得税，剩余部分发放给个人。 第六条 独立董事出席公司董事会、股东会等会议的差旅费以及按《公司 章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。 第七条 独立董事因换届、改选、任期内离职等原因离任的，按其实际任 期计算津贴并予以发放。 第三章 附则 第八条 本制度由公司董事会负责解释和修 ...

深圳市新国都股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结 构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事及高级管理人员恪尽职守、勤 勉尽责，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳 市新国都股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应自觉遵守《公司法》、《证券 法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，完 善公司内控体系的建设，促进公司规范运作。 第三条 内部问责制是指对公司董事、高级管理人员及其他相关人员在其所管辖 的部门及工作职责范围内，因其故意、过失或不作为给公司造成损失或不良影响 和后果的行为进行责任追究 ...

公司 2021 年股票期权激励计划于 2021 年 3 月 16 日经公司第五届董事会第 九次会议审议通过，并经 2021 年 4 月 1 日公司召开的 2021 年第一次临时股东 大会以特别决议审议通过。 证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2025-024 深圳市新国都股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月27日召开第六届 董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更注册资 本并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交股东会审议，现将有关事项公告 如下： 一、变更注册资本的情况 （一）公司 2021 年股权激励计划行权导致股份增加： 2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已满足，同意公司 2021 年股票期 权激励计划已获授股票 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-025 深圳市新国都股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 27 日召开第六 届董事会第十七次会议，决定于 2025 年 6 月 17 日（星期二）14 时 30 分召开 2024 年年度股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：本次股东会为公司 2024 年年度股东会。 2．股东会的召集人：本次股东会的召集人为公司董事会，由公司第六届董 事会第十七次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2025 年 6 月 17 日（星期二）14 时 30 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-1 ...

一、关于深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划草案及摘要的 核查意见 监事会经核查认为：《深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计 划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施 将有利于建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东 利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 深圳市新国都股份有限公司监事会 关于公司相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都股份有 限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司） 第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项发表 如下意见： 监事会同意《关于深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权 ...

深圳市新国都股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-023 2. 会议于2025年5月27日上午11时在深圳市南山区科技南十二路20号嘉联 支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室以现场及通讯表决的方式 召开。 3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席 本次会议。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： （一）《关于公司 2025 年股票期权激励计划草案及摘要的议案》 《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展， 不存在损害公司及全体股东利益的情 ...

会议信息 - 第六届董事会第十七次会议于2025年5月27日召开，8位董事全部出席[2] - 公司拟于2025年6月17日召开2024年年度股东会[12] - 《关于召开2024年年度股东会的通知公告》于2025年5月27日发布，公告编号为2025 - 025[13] 议案情况 - 《关于公司2025年股票期权激励计划草案及摘要的议案》等3项议案5票同意，3票回避，需提交2024年年度股东会审议[3][4][7] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>》等4项议案8票同意，需提交股东会审议[8][10][10][11] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》8票同意通过[10] 备查文件 - 备查文件包含公司第六届董事会第十七次会议决议[14] - 备查文件包含北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2025年股票期权激励计划的法律意见书[14]

激励计划基本信息 - 公司拟授予1900万份股票期权，占公司股本总额567,299,123股的3.35%[6][7][43] - 激励计划为深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）[23] - 激励对象总计73人，涵盖公司（含下属子公司）董事等人员[38] 行权相关数据 - 股票期权行权价格为25元/份，不低于草案公布前1个交易日公司股票交易均价21.16元/股和前60个交易日公司股票均价22.60元/股中的较高者[7][55][56] - 第一个行权期可行权数量占比50%，自授权日起12个月后的第1个交易日起至授权日起24个月内的最后1个交易日当日止；第二个行权期可行权数量占比50%，自授权日起24个月后的第1个交易日起至授权日起36个月内的最后1个交易日当日止[10][52] - 2025年股票期权行权条件为净利润不低于3.5亿元，2026年为不低于4.5亿元[12][65] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过36个月，等待期为12个月[9][47][49] - 激励对象公示期不少于10天，公司监事会需在股东会审议激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[41] - 自股东会审议通过之日起60日内，公司需完成激励对象授权等程序，否则终止计划，未授权股票期权失效[16][17] 计划实施与管理 - 激励计划需经公司董事会审议通过和股东会批准，股东会采取现场与网络投票结合方式[16] - 股东会负责审议批准激励计划的实施、变更和终止，可授权董事会办理部分事宜；董事会是执行管理机构，下设薪酬与考核委员会拟订和修订计划；监事会是监督机构，负责审核激励对象名单等多项监督工作[31] 其他数据 - 授予1900万份股票期权，总价值约1324.01万元[82] - 2025年期权费用合计566.86万元，2026年为604.78万元，2027年为152.36万元[90][91] - 历史波动率采用深证综指最近一年、两年的波动率，分别为22.69%、20.03%；无风险利率分别采用1年期、2年期 中债国债收益率，为1.4500%、1.4625%；股息率取公司最近一年股息率，为4.0443%[83]

激励计划基本信息 - 公司拟授予激励对象1900万份股票期权，占公司股本总额3.35%[6][7][43] - 激励对象总计73人，包括公司（含下属子公司）董事等人员[38] - 激励计划有效期最长不超过36个月，等待期为12个月[9][48][50] - 股票期权行权价格为25元/份，不低于草案公布前相关均价[7][56][57] 行权安排 - 第一个行权期自授权日起12 - 24个月，可行权数量占比50%；第二个行权期自授权日起24 - 36个月，可行权数量占比50%[10][53] - 2025年净利润不低于3.5亿元，2026年净利润不低于4.5亿元为行权业绩考核目标[12][66] 调整规则 - 资本公积转增股份等按Q＝Q0×（1＋n）调整股票期权数量[74] - 缩股按Q＝Q0×n调整股票期权数量[74] - 配股按Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）调整股票期权数量[75] - 派息和增发时股票期权授予数量不做调整[76] 价值测算与成本摊销 - 假设授权日为2025年5月26日，期权总价值约1324.01万元[82] - 股票期权成本1324.01万元在授权日起24个月内摊销，2025 - 2027年分别摊销566.86万元、604.78万元、152.36万元[89][90][91] 实施流程 - 董事会薪酬与考核委员会拟订计划草案，董事会审议后提交股东会，监事会发表意见，公司自查内幕交易[93] - 公司在股东会前公示激励对象名单不少于10天，监事会审核，股东会审议前5日披露审核及公示说明[94] - 股东会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过，60日内董事会完成授权等事宜[94] 其他规定 - 激励对象行权后离职，部分情况有6个月竞业限制[112] - 公司与激励对象发生争议，协商不成可向公司所在地法院诉讼[115] - 公司不得为激励对象获取股票期权提供财务资助[103] - 激励对象获授的股票期权不得转让或用于担保或偿还债务[110]