公司战略与资本运作 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 旨在打造国际化资本运作平台并深化全球化战略布局 [2] - H股上市募集资金具体用途将以后续公告为准 上市时间将根据资本市场状况和监管审批进展决定 [2] - 公司业务涵盖支付服务及场景数字化服务 电子支付产品和审核服务 专注于支付终端设备设计研发生产销售及一体化电子支付技术服务 [2] 财务表现与业务动态 - 2025年上半年公司实现营业收入15.27亿元 同比下降3.17% 实现归属于上市公司股东的净利润2.75亿元 同比下降38.61% [3] - 净利润下滑主要因收单及增值业务收入与毛利率同比下降 受新商户拓展策略影响 公司提升营销支持力度并采取更具竞争力市场措施导致短期盈利承压 [3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） 同时持续加大跨境支付和人工智能等创新领域资源投入以推进全球化布局 [3] 国际化进展与业务布局 - 公司海外电子支付设备业务营收呈现增长势头 已在全球超过100个国家实现产品销售和服务延伸 [3] - 公司成功获取多个重要海外支付牌照 并在全球范围建立完善营销服务网络及积累大量优质客户资源 [3] - 公司通过国际化战略参与全球数字支付生态系统建设 业务覆盖移动支付终端 移动支付平台和人工智能等领域 [2][3]

公司动态 - 公司第六届第十九次董事会会议于2025年8月26日在深圳市南山区以现场结合通讯表决方式召开 审议《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] - 2024年全年营业收入构成中 收单及增值服务占比67.12% 产品制造占比30.33% 信用审核占比1.76% 其他业务占比0.78% [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司呈现"涨"声一片态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动市场爆发 具备为主人"打电话"等功能 [1]

财务表现 - 公司营业收入15.27亿元 同比减少3.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.75亿元 同比减少38.61% [1] - 扣除非经常性损益净利润2.43亿元 同比减少38.90% [1] - 基本每股收益0.49元 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入15.27亿元，同比下降3.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.75亿元，同比下降38.61% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.43亿元，同比下降38.90% [1] 每股收益与分红 - 基本每股收益0.49元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税) [1]

新策略 - 2025年8月26日公司审议通过制定及修订H股发行上市后适用内部治理制度议案[1] - 因拟发行H股并在港交所主板上市，公司对部分内部治理制度修订并新增部分制度[1] - 本次制定及修订制度共13项，含《董事会审计委员会工作细则（草案）》等[2] - 部分制度经董事会及股东会审议通过，均自发行上市完成日起生效[3] - 规则生效后原相应制度自动失效，现行制度继续有效[3]

资金余额 - 2025年期初往来资金余额总计36486.79万元[4] - 2025年6月30日往来资金余额总计121096.61万元[4] 资金发生额 - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计122533.50万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计37923.68万元[4] 子公司情况 - 山东新国都嘉惠多多2025年6月30日往来资金余额4221.00万元[4] - 深圳市新国都能源技术6月30日往来资金余额6930.00万元[4] - 深圳市新国都支付技术6月30日往来资金余额95780.52万元[4] - 嘉联支付2025年半年度往来累计发生金额9100.00万元[4] - 浙江中正智能科技6月30日往来资金余额79.85万元[4] - 深圳小波微粒科技6月30日往来资金余额1.96万元[4]

深圳市新国都股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈燕文作为深圳市新国都股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市新 国都股份有限公司董事会提名为深圳市新国都股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市新国都股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五 ...

审计机构聘请 - 2025年8月26日公司六届十九次董事会审议通过聘请大华马施云为H股发行上市审计机构[1] - 公司六届董事会审计委员会认为其能满足财务审计要求[4] - 董事会以9票同意通过聘请议案，需股东会审议通过后生效[4] 审计机构情况 - 大华国际于全球116个国家有234家独立成员所及37,199名员工[2] - 截至2024年12月31日，大华马施云审计董事等近300名从业人员[3]

会议信息 - 2025年9月12日14时30分召开2025年第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年9月5日[4] - 会议登记时间为2025年9月8日9:00 - 12:00、13:30 - 18:00[10] - 会议登记地点为深圳市南山区科技南十二路20号嘉联支付大厦11楼公司董事会秘书处[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00（互联网投票系统）和上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00（深交所系统）[2] - 普通股投票代码为"350130"，投票简称为"新国投票"[16] 提案信息 - 提案包含《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》等13项议案[21][22] - 议案2.00有9项子议案，议案11.00、12.00各有3项子议案[21][22] 其他信息 - 第1至7项、11项提案为特别决议事项，需出席股东所持表决权的三分之二以上（含）表决通过[8] - 中小投资者表决结果需单独计票披露[9] - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东会结束[22]

分红与激励 - 2025年半年度现金分红金额上限不超相应期间归属于上市公司股东净利润的100%[5] - 2025年度半年度拟每10股派发现金股利3元[5] - 2025年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格由25元/份调整为24.8元/份[7] H股发行 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市[9] - H股每股面值为1元，发行方式为香港公开发售及国际配售新股[10][12] - 拟申请公开发行的H股股数不超发行上市后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超发行H股股数15%的超额配售权[14] - 香港公开发售股份配发有“回拨”机制，国际配售部分比例根据香港公开发售部分（经“回拨”后）决定[18] - 国际配售优先考虑基石、战略和机构投资者，H股基石投资者资质和配售比例依相关规定和市场情况确定[19] - 发行方案尚需股东会审议，完成备案和程序后实施[19][22] 资金与授权 - 发行H股募集资金扣除费用后用于多领域，使用依实际情况安排[24] - 董事会申请授权调整募集资金用途，以招股说明书最终稿披露为准[25] - 提请股东会授权董事会全权办理发行H股上市事宜，包括修改方案、签署文件等[26][27] - 授权刘祥、石晓冬为董事会授权人士，行使《授权议案》授予权力，授权期限与《授权议案》相同[39] 人员与制度 - 提名陈燕文为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过且H股上市交易起至第六届董事会任期届满[43] - 调整发行上市后董事会提名委员会委员为刘祥、陈京琳、陈燕文，陈京琳任主任委员[46] - 委任李喆芳、林芷晴为联席公司秘书，林芷晴、刘玉清为《上市规则》下授权代表[47] - 多项制度草案经董事会或董事会及股东会审议通过，自发行上市完成日生效[59][60] - 公司拟聘请大华马施云会计师事务所有限公司为H股发行上市审计机构，尚需股东会审议[61] 会议与公告 - 公司提请于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[63] - 相关制度公告于2025年8月27日在巨潮资讯网发布[60][61][63]