深圳市新国都股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员,其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公司通过 深圳证券交易所网站申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹 等）的身份信息（包括姓名、担任职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）： （一）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项、新任高级 管理人员在董事会通过其任职事项后二个交易日内； （二）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的二个交 1 易日内； 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序 ...

全面预算管理制度 二〇二五年五月 深圳市新国都股份有限公司 （一）战略导向原则：各单位编制预算应当符合公司战略目标、加强战略与 预算衔接，促进战略落地；坚持价值创造原则，科学配置资源，提高资源高效利 用，追求公司价值最大化； （二）统筹协调原则：公司将协调公司资源、各部门协同编制、全员参与， 生产制造预算、中后台部门费用预算必须匹配销售目标，各类预算应当相互匹配。 （三）成本效益原则：各单位编制预算应当注重投入产出分析，优先保障高 效益项目，严控低效或无效支出。 （四）权责对等原则：明确预算编制、审批、执行、考核各环节的权限与责 任，将预算执行结果纳入绩效考核，强化责任落实。 第一章总则 第一条 全面预算是在战略目标的指引下，在对未来环境预测的基础上，以 货币或其他计量形式反映公司预算期内生产经营、投融资、资本运作等经济活动 的具体计划安排。执行全面预算可以为公司的发展经营提供良好的牵引作用，助 力公司经营目标的顺利达成。 第二条 为进一步强化和完善深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公 司 "）的预算管理，规范预算的编制、审批、发布、调整，有效地管控公司的 各项经营活动，规范资金运作，防范风险，推动公司经营 ...

深圳市新国都股份有限公司 章程 二○二五年五月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 15 | | 第四节 | 股东会会议的召集 | 19 | | 第五节 | 股东会会议的提案与通知 | 21 | | 第六节 | 股东会会议的召开 | 22 | | 第七节 | 股东会会议的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事和董事会 | 31 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第三节 | 独立董事 | 44 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 47 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 49 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

深圳市新国都股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第七条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书 1 第一条 为强化深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）董事会决策能 力，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《深 圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规 及规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简 称本细则）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权，依照《公司章程》的规定和本工作细则的职责 范围履行职责，独立工作不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事过半数，且不得与公司存在任何可能影响其独立客 观判断的关系，成员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员(以下简称委员)由董事长、二分之一以上独立董事 或者三分之一以上全体董事提名，并由董 ...

财务表现 - 2024年公司实现营收31.48亿元，同比下滑17.20%，归母净利润2.34亿元，同比下滑68.98%，扣非净利润4.92亿元，同比下滑29.63% [1] - 2025Q1公司实现营收7.01亿元，同比下滑10.39%，归母净利润1.56亿元，同比下滑29.15%，扣非净利润1.48亿元，同比下滑29.85% [1] - 2024年公司整体毛利率达到40.6%，较2023年提升1.76pct，销售、管理、研发费用同比变化分别为-29%、-5%、基本持平 [1] - 2025Q1销售、管理、研发费用同比变动分别为-50%、-17%、+3%，费用控制能力持续良好 [1] 支付业务 - 2024年支付业务实现营业收入21.17亿元，同比下降17.93%，毛利率水平较去年同期提升明显 [2] - 2024年累计处理交易流水约1.47万亿元，较2023年1.94万亿元有所下滑 [2] - 跨境支付业务获得中国香港MSO牌照，全球支付牌照版图进一步完善 [2] - 跨境支付品牌PayKKa上线，推出B2B跨境贸易收款、B2C跨境电商收款、境外本地收单等服务 [3] - 境外本地收单业务覆盖法国、德国、波兰、西班牙、卢森堡等国，交易流水快速增长 [3] AI业务发展 - 参股公司AIGC应用产品商业化成效明显，2024年确认投资收益0.43亿元 [2] - 控股子公司发布基于AI Agent技术的AI"数字员工"产品，已在数字营销、短视频电商等行业实现商业化落地 [2] 行业展望 - 预计2025-2027年归母净利润分别为7.38、8.36、9.52亿元，同比增速分别为215%、13%、14% [3] - 当前市值对应2025-2027年PE为17、15、14倍 [3] - 收单行业2025年有望回暖，线下收单费率提升，AI业务持续高增，海外移动支付快速发展 [3]

股票期权激励计划 - 2025年4月23日公司审议通过注销2022年部分已获授股票期权议案[1] - 2022年激励计划第二个行权期于2025年4月24日届满[1] - 第二个行权期内激励对象自主行权982.75万份[1] - 第二个行权期内到期未行权44.25万份[1] - 公司拟注销2022年股票期权44.25万份，4月25日完成注销[1][2] - 本次注销对公司股本无影响[2]

会议情况 - 第六届监事会第十三次会议于2025年4月23日召开，3名监事全出席[2] - 会议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 会议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，3票同意[5][6] 公告发布 - 2025年第一季度报告于2025年4月24日发布，编号2025 - 017[4] - 注销部分已获授股票期权公告于2025年4月24日发布，编号2025 - 018[6] 期权注销 - 公司拟注销2022年股票期权激励计划442,500份到期未行权股票期权[6]

股票期权注销 - 公司注销2022年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权股票期权[1] - 注销事项合规，不影响财务和经营成果[1] - 监事会同意注销部分已获授股票期权议案[2] 日期信息 - 意见签署日期为2025年4月24日[3]

会议相关 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年4月23日召开，8位董事全出席[2] - 会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，8票同意[3] - 《关于注销2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》8票同意[5] 期权相关 - 2022年股票期权激励计划第二个行权期于2025年4月24日届满[4] - 公司拟注销442,500份到期未行权股票期权[5]

股票期权授予与行权 - 2022年4月25日向74位激励对象授予2500万份股票期权，授予价15元/份[4] - 2023年4月26日第一个行权期74名激励对象可自主行权1250万份，行权价15元/份[4] - 2024年4月24日第一个行权期届满，自主行权1229.9966万份[7] - 2025年4月24日第二个行权期届满，自主行权982.75万份[10] 行权价格调整 - 2023年5月24日行权价格由15元/份调整为14.77元/份[5] - 2024年6月6日行权价格由14.77元/份调整为14.10元/份[8] - 2024年12月18日行权价格由14.10元/份调整为13.90元/份[9] 股票期权注销 - 2023 - 2024年多次注销股票期权，2025年拟注销到期未行权44.25万份[5][6][7][10] 相关意见与手续 - 注销对公司财务和经营无实质影响[12] - 监事会认为注销程序合法合规并同意议案[13] - 律所认为获必要授权和批准，公司需履行披露和登记手续[14]